Sau khi hệ thống mới của Luật Phòng chống rửa tiền được đưa vào hoạt động, một người đàn ông 30 tuổi họ Chen ở Cao Hùng, Đài Loan, đã bị cảnh sát bắt giữ vì tham gia bất hợp pháp vào các giao dịch tiền ảo cá nhân vì không hoàn thành đăng ký theo quy định. (Tóm tắt: Sự kết thúc của các thương nhân tiền tệ cá nhân" Quy định mới của Đài Loan về rửa và phòng ngừa 11/30 trên đường, chưa đăng ký không được phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo) (Bổ sung cơ bản: Bài đọc thứ ba về sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền đã được thông qua: các sàn giao dịch ở nước ngoài và đại lý tiền ảo phải được đăng ký, và những người vi phạm bị phạt tới 2 năm tù và phạt tiền 5 triệu) Trong lần đọc thứ ba vào tháng Bảy năm ngoái, Viện Lập pháp đã thông qua "Dự thảo sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền", một trong số đó tập trung vào "tăng cường giám sát các dịch vụ tài sản ảo và nghiêm cấm sử dụng tài sản ảo để rửa tiền", và luật mới thứ sáu mới được bổ sung lần đầu tiên sẽ " "Dịch vụ tài sản ảo" đã được đưa vào các quy định chính thức và có hiệu lực vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái. Sau đó, dù là sàn giao dịch hay đại lý tiền tệ cá nhân, cần phải hoàn thành đăng ký phòng chống rửa tiền với cơ quan kinh doanh có thẩm quyền. Nếu không đăng ký theo quy định của pháp luật, họ sẽ vi phạm pháp luật hình sự và sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá 2 năm, tạm giam hình sự hoặc phạt tiền lên đến 5 triệu nhân dân tệ hoặc cả hai, và phạt tiền gấp 10 lần pháp nhân. Đối với các sàn giao dịch trước đây đã thông qua tuyên bố rửa tiền, theo các điều khoản chuyển tiếp được FSC xây dựng đặc biệt trước đó, các nhà khai thác ở Đài Loan đã hoàn thành tuyên bố tuân thủ AML phải đăng ký với FSC chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm nay và chính thức hoàn thành đăng ký trước ngày 30 tháng 9, nếu không họ sẽ không được phép tiếp tục hoạt động kinh doanh tài sản ảo. Vụ buôn bán tiền tệ cá nhân bất hợp pháp đầu tiên sau khi thực hiện luật mới Theo truyền thông Đài Loan hôm nay (9) Báo cáo "Liberty Times", một người đàn ông 30 tuổi họ Chen ở Cao Hùng đã không hoàn thành việc đăng ký theo quy định, trở thành trường hợp buôn bán tiền tệ cá nhân bất hợp pháp đầu tiên bị thu giữ sau khi hệ thống mới được đưa lên đường. Theo cảnh sát, kể từ tháng 10 năm ngoái, người đàn ông họ Chen đã đăng tin nhắn thông qua các hiệp hội liên quan đến tiền ảo, tuyên bố rằng "bạn có thể tìm thấy tôi để lấy tiền" để tìm người mua và gặp riêng để giao dịch và bán Tether (USDT). Hai bên gặp nhau tại thành phố Cao Hùng, và sau khi người mua thanh toán bằng tiền mặt, Chen Nan ngay lập tức chuyển số tiền ảo tương ứng vào ví do bên kia chỉ định. Chỉ trong một tháng kể từ khi thực thi luật mới đến khi Chen Nan bị bắt, anh ta đã hoàn thành ít nhất 100 giao dịch với khối lượng giao dịch lên tới 400.000 Tether và lợi nhuận bất hợp pháp khoảng 800.000 nhân dân tệ. Cảnh sát đã hành động vào ngày 24 tháng 12 năm ngoái để bắt giữ Chen Nan và thu giữ bằng chứng liên quan, bao gồm máy tính lớn, điện thoại di động, máy đếm tiền và Tether. Đọc mở rộng: Sự kết thúc của thương nhân tiền tệ cá nhân Quy tắc mới về rửa và phòng ngừa Đài Loan 11/30 Trên đường, chưa đăng ký không được phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo Xưởng buôn tiền bất hợp pháp Đài Bắc, cũng bị cảnh sát truy quét Ngoài các thương nhân buôn bán tiền tệ cá nhân, cảnh sát cũng mở một cuộc truy quét chống lại các studio buôn bán tiền tệ vật lý không đăng ký. Vào ngày 2 tháng này, cảnh sát đã thu giữ một studio buôn bán tiền xu bất hợp pháp có tên "Yuyou" trên đường Thành Đô ở thành phố Đài Bắc. Studio bán Tether với giá cao hơn 10% so với giá thị trường, giao dịch bằng tiền mặt và yêu cầu nhân viên bán hàng liên hệ với cấp trên để hoàn tất việc chuyển tiền ảo. Điều tra của cảnh sát cho thấy hãng phim có doanh thu hàng tháng hơn 200 triệu nhân dân tệ và lợi nhuận bất hợp pháp lên tới 20 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát đã thu giữ một số bằng chứng liên quan tại chỗ, và gửi hai thư ký họ Lin và Liu ra trước công lý theo thư về sự thật bất hợp pháp. Định nghĩa "cung cấp dịch vụ tài sản ảo" không rõ ràng có thể dẫn đến tranh chấp pháp lý Điểm mà huyện không thành công muốn nêu ra là định nghĩa chưa rõ ràng về "cung cấp dịch vụ tài sản ảo" trong việc sửa đổi Luật Phòng chống rửa mặt có thể dẫn đến những tiền lệ sai lầm và hỗn loạn. Ví dụ: nếu ai đó giúp một người bạn ký quỹ và mua và bán tiền điện tử với người thân và bạn bè, thì đó có phải là một loại "dịch vụ tài sản ảo" không? Nếu có tranh chấp giữa hai bên, người quan tâm có thể báo cáo rằng anh ta chưa đăng ký phòng chống rửa tiền để thẩm phán có thể kết án anh ta theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền không? Trong nghi ngờ này, các công ty tiền điện tử ẩn danh trước đây đã bình luận về khu vực di chuyển: Các nhà lập pháp không biết rằng mục đích cuối cùng của tiền điện tử là hạ thấp ngưỡng tài chính, để tất cả mọi người có thể sử dụng các dịch vụ tài chính không hạn chế, luật pháp như vậy đang hạn chế việc sử dụng tiền điện tử và không thể cho phép tất cả các dịch vụ tiền điện tử được kiểm soát bởi chính phủ, tôi sợ rằng sẽ chỉ có nhiều giao dịch ngầm hơn. Kháng cáo của cảnh sát: các giao dịch buôn bán tiền điện tử chưa đăng ký là bất hợp pháp Cảnh sát nhắc nhở rằng hiện tại, chỉ có 26 nhà khai thác ở Đài Loan đã hoàn thành việc đăng ký ngành dịch vụ tài sản ảo (VASP) theo quy định và danh sách liên quan có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của FSC. Các đại lý tiền xu cá nhân chưa đăng ký còn lại và các studio đại lý tiền xu đều hoạt động bất hợp pháp và có thể bị kết án tù có thời hạn không quá hai năm, giam giữ hình sự hoặc phạt tiền lên tới 5 triệu Đài tệ theo quy định của pháp luật. Báo cáo liên quan Sự kết thúc của những người buôn bán tiền tệ cá nhân" Quy tắc mới của Đài Loan về rửa và phòng ngừa 11/30 trên đường, chưa đăng ký không được cung cấp dịch vụ tài sản ảo Trump hứa: Ân xá cho "người sáng lập Con đường tơ lụa" Vào ngày đầu tiên của cuộc bầu cử, thiên tài đã tạo ra đế chế kinh doanh bitcoin Tiền điện tử Hồng Kông "Đại lý tiền OTC" sẽ hoan nghênh hệ thống cấp phép: Ủy ban Điều tiết Chứng khoán hoặc Hải quan cùng giám sát "trường hợp đầu tiên của Đài Loan" Các thương nhân tiền tệ cá nhân Cao Hùng đã bị bắt vì giao dịch USDT và giao dịch tiền điện tử tư nhân có thể vi phạm pháp luật? Bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trong "Xu hướng năng động - Phương tiện truyền thông tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
台灣首例》高雄個人幣商買賣USDT遭逮，私下交易Tiền điện tử恐觸法？
Sau khi hệ thống mới của Luật Phòng chống rửa tiền được đưa vào hoạt động, một người đàn ông 30 tuổi họ Chen ở Cao Hùng, Đài Loan, đã bị cảnh sát bắt giữ vì tham gia bất hợp pháp vào các giao dịch tiền ảo cá nhân vì không hoàn thành đăng ký theo quy định. (Tóm tắt: Sự kết thúc của các thương nhân tiền tệ cá nhân" Quy định mới của Đài Loan về rửa và phòng ngừa 11/30 trên đường, chưa đăng ký không được phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo) (Bổ sung cơ bản: Bài đọc thứ ba về sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền đã được thông qua: các sàn giao dịch ở nước ngoài và đại lý tiền ảo phải được đăng ký, và những người vi phạm bị phạt tới 2 năm tù và phạt tiền 5 triệu) Trong lần đọc thứ ba vào tháng Bảy năm ngoái, Viện Lập pháp đã thông qua "Dự thảo sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền", một trong số đó tập trung vào "tăng cường giám sát các dịch vụ tài sản ảo và nghiêm cấm sử dụng tài sản ảo để rửa tiền", và luật mới thứ sáu mới được bổ sung lần đầu tiên sẽ " "Dịch vụ tài sản ảo" đã được đưa vào các quy định chính thức và có hiệu lực vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái. Sau đó, dù là sàn giao dịch hay đại lý tiền tệ cá nhân, cần phải hoàn thành đăng ký phòng chống rửa tiền với cơ quan kinh doanh có thẩm quyền. Nếu không đăng ký theo quy định của pháp luật, họ sẽ vi phạm pháp luật hình sự và sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá 2 năm, tạm giam hình sự hoặc phạt tiền lên đến 5 triệu nhân dân tệ hoặc cả hai, và phạt tiền gấp 10 lần pháp nhân. Đối với các sàn giao dịch trước đây đã thông qua tuyên bố rửa tiền, theo các điều khoản chuyển tiếp được FSC xây dựng đặc biệt trước đó, các nhà khai thác ở Đài Loan đã hoàn thành tuyên bố tuân thủ AML phải đăng ký với FSC chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm nay và chính thức hoàn thành đăng ký trước ngày 30 tháng 9, nếu không họ sẽ không được phép tiếp tục hoạt động kinh doanh tài sản ảo. Vụ buôn bán tiền tệ cá nhân bất hợp pháp đầu tiên sau khi thực hiện luật mới Theo truyền thông Đài Loan hôm nay (9) Báo cáo "Liberty Times", một người đàn ông 30 tuổi họ Chen ở Cao Hùng đã không hoàn thành việc đăng ký theo quy định, trở thành trường hợp buôn bán tiền tệ cá nhân bất hợp pháp đầu tiên bị thu giữ sau khi hệ thống mới được đưa lên đường. Theo cảnh sát, kể từ tháng 10 năm ngoái, người đàn ông họ Chen đã đăng tin nhắn thông qua các hiệp hội liên quan đến tiền ảo, tuyên bố rằng "bạn có thể tìm thấy tôi để lấy tiền" để tìm người mua và gặp riêng để giao dịch và bán Tether (USDT). Hai bên gặp nhau tại thành phố Cao Hùng, và sau khi người mua thanh toán bằng tiền mặt, Chen Nan ngay lập tức chuyển số tiền ảo tương ứng vào ví do bên kia chỉ định. Chỉ trong một tháng kể từ khi thực thi luật mới đến khi Chen Nan bị bắt, anh ta đã hoàn thành ít nhất 100 giao dịch với khối lượng giao dịch lên tới 400.000 Tether và lợi nhuận bất hợp pháp khoảng 800.000 nhân dân tệ. Cảnh sát đã hành động vào ngày 24 tháng 12 năm ngoái để bắt giữ Chen Nan và thu giữ bằng chứng liên quan, bao gồm máy tính lớn, điện thoại di động, máy đếm tiền và Tether. Đọc mở rộng: Sự kết thúc của thương nhân tiền tệ cá nhân Quy tắc mới về rửa và phòng ngừa Đài Loan 11/30 Trên đường, chưa đăng ký không được phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo Xưởng buôn tiền bất hợp pháp Đài Bắc, cũng bị cảnh sát truy quét Ngoài các thương nhân buôn bán tiền tệ cá nhân, cảnh sát cũng mở một cuộc truy quét chống lại các studio buôn bán tiền tệ vật lý không đăng ký. Vào ngày 2 tháng này, cảnh sát đã thu giữ một studio buôn bán tiền xu bất hợp pháp có tên "Yuyou" trên đường Thành Đô ở thành phố Đài Bắc. Studio bán Tether với giá cao hơn 10% so với giá thị trường, giao dịch bằng tiền mặt và yêu cầu nhân viên bán hàng liên hệ với cấp trên để hoàn tất việc chuyển tiền ảo. Điều tra của cảnh sát cho thấy hãng phim có doanh thu hàng tháng hơn 200 triệu nhân dân tệ và lợi nhuận bất hợp pháp lên tới 20 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát đã thu giữ một số bằng chứng liên quan tại chỗ, và gửi hai thư ký họ Lin và Liu ra trước công lý theo thư về sự thật bất hợp pháp. Định nghĩa "cung cấp dịch vụ tài sản ảo" không rõ ràng có thể dẫn đến tranh chấp pháp lý Điểm mà huyện không thành công muốn nêu ra là định nghĩa chưa rõ ràng về "cung cấp dịch vụ tài sản ảo" trong việc sửa đổi Luật Phòng chống rửa mặt có thể dẫn đến những tiền lệ sai lầm và hỗn loạn. Ví dụ: nếu ai đó giúp một người bạn ký quỹ và mua và bán tiền điện tử với người thân và bạn bè, thì đó có phải là một loại "dịch vụ tài sản ảo" không? Nếu có tranh chấp giữa hai bên, người quan tâm có thể báo cáo rằng anh ta chưa đăng ký phòng chống rửa tiền để thẩm phán có thể kết án anh ta theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền không? Trong nghi ngờ này, các công ty tiền điện tử ẩn danh trước đây đã bình luận về khu vực di chuyển: Các nhà lập pháp không biết rằng mục đích cuối cùng của tiền điện tử là hạ thấp ngưỡng tài chính, để tất cả mọi người có thể sử dụng các dịch vụ tài chính không hạn chế, luật pháp như vậy đang hạn chế việc sử dụng tiền điện tử và không thể cho phép tất cả các dịch vụ tiền điện tử được kiểm soát bởi chính phủ, tôi sợ rằng sẽ chỉ có nhiều giao dịch ngầm hơn. Kháng cáo của cảnh sát: các giao dịch buôn bán tiền điện tử chưa đăng ký là bất hợp pháp Cảnh sát nhắc nhở rằng hiện tại, chỉ có 26 nhà khai thác ở Đài Loan đã hoàn thành việc đăng ký ngành dịch vụ tài sản ảo (VASP) theo quy định và danh sách liên quan có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của FSC. Các đại lý tiền xu cá nhân chưa đăng ký còn lại và các studio đại lý tiền xu đều hoạt động bất hợp pháp và có thể bị kết án tù có thời hạn không quá hai năm, giam giữ hình sự hoặc phạt tiền lên tới 5 triệu Đài tệ theo quy định của pháp luật. Báo cáo liên quan Sự kết thúc của những người buôn bán tiền tệ cá nhân" Quy tắc mới của Đài Loan về rửa và phòng ngừa 11/30 trên đường, chưa đăng ký không được cung cấp dịch vụ tài sản ảo Trump hứa: Ân xá cho "người sáng lập Con đường tơ lụa" Vào ngày đầu tiên của cuộc bầu cử, thiên tài đã tạo ra đế chế kinh doanh bitcoin Tiền điện tử Hồng Kông "Đại lý tiền OTC" sẽ hoan nghênh hệ thống cấp phép: Ủy ban Điều tiết Chứng khoán hoặc Hải quan cùng giám sát "trường hợp đầu tiên của Đài Loan" Các thương nhân tiền tệ cá nhân Cao Hùng đã bị bắt vì giao dịch USDT và giao dịch tiền điện tử tư nhân có thể vi phạm pháp luật? Bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trong "Xu hướng năng động - Phương tiện truyền thông tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.