Estudo da Chainalysis: lavar os olhos em esquemas de Ponzi aumenta 40%, enquanto Trump e a ICE dos EUA combatem vigorosamente

Os modernos são facilmente vazios e solitários, o amor fraudulento entra quando menos se espera, usando imagens geradas por IA e uma persona fictícia, juntamente com um site de investimento, levando as vítimas passo a passo para o amor virtual lavar os olhos, pensando que estão a ter um romance inesquecível, mas na realidade, por trás do ecrã do telemóvel, pode estar uma vasta rede de fraudes, sempre à procura de presas. Originário dos esquemas de fraudes amorosas no sudeste asiático, agora expandiram-se globalmente, com muitos idosos americanos a serem enganados por personas online falsas e imagens geradas por IA, quase esgotando as suas poupanças.

O U.S. Immigration and Customs Enforcement( divulgou um comunicado de imprensa alertando os cidadãos dos EUA sobre o golpe de romance Pig Butchering), que está se espalhando até mesmo nos Estados Unidos, com grupos de golpistas até mesmo usando jovens que também são vítimas ou estão sendo sequestrados.

Porque é que o combate à imigração ilegal nos Estados Unidos pode reduzir a fraude romântica? Uma política de imigração excessivamente permissiva levará a muitos criminosos profissionais a entrarem no país e a praticarem fraudes nos Estados Unidos.

Em 2024, os grupos de burla de criptomoedas obtiveram pelo menos 9,9 mil milhões de dólares em ganhos online, de acordo com a mais recente investigação da Chainalysis. 2024 pode ser o ano mais ativo para burlas, com a proliferação de IA e muitos mercados eletrónicos ilegais como o Huione Guarantee, um mercado P2P que oferece serviços ilegais, levando os ganhos ilícitos dos grupos de burla para além do passado.

A Chainalysis recentemente adquiriu a Alterya, utilizando inteligência artificial para detetar e analisar dados de fraude, colaborando com as principais bolsas de criptomoedas, empresas de tecnologia financeira e instituições financeiras para prevenir fraudes antes que as vítimas sejam enganadas.

Em 2024, quase 100 bilhões de dólares foram transferidos para grupos de lavagem de olhos

Nos últimos anos, com a profissionalização do ecossistema de fraudes, a complexidade das fraudes em criptomoedas tem aumentado constantemente. Marketplaces peer-to-peer como o Huione Guarantee (P2P) fornecem uma grande quantidade de serviços ilegais para esquemas Ponzi, oferecendo serviços integrados 'all-in-one' que incluem construção de infraestruturas, lavagem de dinheiro ilegal e encobrimento de atividades fraudulentas e de cash-out.

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No último ano, os esquemas de investimento de alto rendimento (High-Yield Investment Scam abreviado HYIS) e os esquemas de pirâmide tiveram os maiores lucros, com 50,2% e 33,2%, respectivamente. Embora os HYIS tenham representado metade da receita de golpes em 2024, o volume de entrada diminuiu 36,6% em relação ao ano anterior, enquanto os esquemas de pirâmide aumentaram quase 40%.

殺豬盤愛情lavar os olhos逼迫人質進行詐騙

O esquema de 'Pig Butchering' em relação ao amor lava os olhos ( Pig Butchering) tem como alvo principal os indivíduos, onde os vigaristas estabelecem relações emocionais com as vítimas, convencendo-as a investir em criptomoedas. Os principais grupos de vigaristas que armam esquemas com base no amor são principalmente originários do Sudeste Asiático. A International Justice Mission (IJM) é uma organização global que protege os pobres da violência, começou a observar casos de trabalho forçado relacionados a essas ações em 2021 e descobriu um aumento acentuado nesse tipo de atividade criminosa. O foco do trabalho da IJM é prevenir o tráfico de pessoas relacionado a essas ações, fortalecendo o sistema judicial.

O Lavar Os Olhos teve origem no Sudeste Asiático, mas a sua dispersão geográfica tornou-se mais generalizada e a atividade criminosa começou a deslocar-se para outros países nos últimos dois anos. Em dezembro de 2024, a agência anticorrupção da Nigéria anunciou a prisão de 48 chineses e 40 filipinos por suspeita de visar cidadãos europeus e americanos para golpes de investimento, nos quais sindicatos de fraude recrutavam nigerianos para encontrar vítimas on-line e, em seguida, enganá-los para investir em projetos falsos de criptomoedas. Em outubro de 2023, as autoridades malaias anunciaram que a polícia peruana resgatou 43 malaios traficados para o Peru e forçados a trabalhar na operação fraudulenta.

A empresa cambojana Huione Group fornece serviços de geração de IA para grupos de lavagem cerebral.

Uma empresa cambojana chamada Huione Group fornece tecnologia avançada para ajudar grupos de fraudes a estabelecerem um ecossistema. O Huione Group é conhecido por oferecer serviços legais como transferências de dinheiro, produtos de seguros e pacotes de viagens de luxo, mas também é famoso internacionalmente por ajudar em crimes cibernéticos. Desde 2021, a Garantia Huione (um fórum online e mercado P2P sob o Huione Group) processou quase 70 mil milhões de dólares em atividades de transações criptográficas, principalmente utilizadas para o crescente branqueamento de dinheiro no sudeste asiático.

Huoine Guarantee fornece à rede de fraude os serviços técnicos, infraestrutura e recursos necessários; incluindo dados de destino, serviços de hospedagem na web, contas e conteúdos de redes sociais, bem como software de inteligência artificial, entre outros. Além desses serviços, Huione também apoia uma grande quantidade de atividades de lavagem de olhos, permitindo que a rede de fraude use as atividades legítimas fornecidas pela Huione para encobrir as atividades ilegais. Huione Guarantee construiu um ecossistema de fraude maciço, em constante crescimento e interligado.

Em 2024, os fornecedores de tecnologia de lavagem de olhos da Huione receberam pelo menos 3.759 mil milhões de dólares em criptomoedas. O rendimento dos fornecedores de serviços de IA aumentou 1900%, o que indica um aumento acentuado no uso da tecnologia de IA para lavagem de olhos. A tecnologia fornecida pelos fornecedores de IA ajuda os grupos de lavagem de olhos a fazer-se passar por outros ou a criar conteúdos realistas para atrair vítimas para investirem em criptomoedas.

Huione, o fornecedor de dados, vende dados roubados, como informações de identificação pessoal ( PII ), que os criminosos podem usar para cometer fraudes.

Fornecedores de infraestruturas de internet fornecem serviços técnicos como hospedagem de sites e contornam os mecanismos de verificação de identidade das lojas de aplicativos, o que dá credibilidade a sites e aplicativos falsos usados para enganar as vítimas. Além disso, o envio em massa de mensagens SMS também ajuda os grupos de fraudes a ampliar seu alcance global, encontrando assim um número maior de potenciais vítimas.

Grupos de fraudes usam contas falsas em redes sociais para ganhar confiança. A inteligência artificial generativa cria identidades virtuais para os golpistas, os burlões de romance usam IA para construir relacionamentos com as vítimas e cometer fraudes.

O diretor da Chainalysis e co-fundador da Alterya, Elad Fouks, afirmou que a geração de IA explora as fraquezas humanas para realizar fraudes altamente realistas e de baixo custo, e ajuda a criar identidades falsas, permitindo que os fraudadores se façam passar por usuários reais e contornem os controles de verificação de identidade.

A Alterya descobriu que 85% das fraudes envolvem a contornar a verificação de identidade e usar listas e dados de sites que parecem reais, tornando difícil para as vítimas perceberem. Na loja da Huione Guarantee, existem dezenas de fornecedores de software que oferecem assistência na fraude com tecnologia AI generativa. Por apenas 200 dólares, eles podem fornecer o 'serviço de troca de rosto de AI', com uma combinação perfeita de beleza e aparência, juntamente com mensagens de texto agressivas, tornando difícil para as pessoas solitárias se protegerem.

A forma de desvendar fornecida pela Chainalysis é aumentar a cooperação internacional para combater o crime. O governo Trump tem uma política rigorosa contra a imigração ilegal, deportando imediatamente os imigrantes ilegais. Recentemente, muitos fugitivos criminosos de Taiwan que se refugiaram nos EUA foram capturados, incluindo o traficante de drogas Liu Qiaoan, e foram deportados de volta a Taiwan. Quando os países cooperam e compartilham as últimas táticas criminosas, os criminosos não têm onde se esconder.

Taiwan há muito tempo tem mantido as portas abertas para países vizinhos, incluindo mas não se limitando ao Sudeste Asiático e à China. Grupos criminosos podem facilmente vir para Taiwan sob o pretexto de vistos de turista. Talvez devamos considerar a política firme de Trump para impedir que criminosos entrem em Taiwan.

Este artigo da Chainalysis mostra que o scam lavar os olhos aumentou em 40%, com Trump e a ICE a combaterem ativamente, conforme relatado pela ABMedia.