HomeNotícias* A polícia em Surat descobriu um esquema internacional de cibercrime ligado à China, Paquistão e Mianmar após a prisão de dois suspeitos de Jodhpur.
As autoridades apreenderam oito telemóveis, vários kits de contas bancárias, cartões SIM, documentos e carteiras de criptomoedas com transações totalizando vários milhões de dólares.
Os investigadores encontraram até 19 endereços de email por telefone, cada um ligado a diferentes contas bancárias e de criptomoedas usadas em atividades fraudulentas online.
Os suspeitos alegadamente coordenaram-se com sindicatos no Telegram, utilizando grupos para partilhar e gerir informações bancárias.
A polícia também recuperou mercadorias de marca alegadamente compradas, danificadas e reembolsadas para lucro, com um valor total de bens de cerca de $2,750.
A polícia em Surat, Índia, desmantelou uma operação internacional de cibercrime com conexões na China, Paquistão e Myanmar. A investigação começou após a (DCB) da Detecção de Crimes de Surat ter invadido um hotel na área de Mahidharpura e preso dois homens de Jodhpur, ambos com 20 anos, acusados de participar de um amplo esquema financeiro.
Anúncio - As autoridades detiveram Ramswarup Bishnoi e Sagar Bishnoi no Janta Inn Hotel, perto da estação ferroviária de Surat. A polícia confiscou oito telemóveis, vários kits de contas bancárias, cartões SIM, cartões de identidade Aadhaar, diários e outros materiais suspeitos. A polícia relatou que transações financeiras envolvendo vários milhões de dólares americanos, incluindo somas significativas na criptomoeda USDT (Tether), foram descobertas.
Os investigadores descobriram que cada telemóvel apreendido continha até 19 contas de email ligadas a várias contas bancárias. Vários aplicativos financeiros foram encontrados instalados com registos que ligam a muitos bancos diferentes, incluindo City Union Bank, Northeast Small Finance Bank, Federal Bank, State Bank of India, Bank of Maharashtra, e Ujjivan Small Finance Bank. Carteiras ligadas a transações de criptomoeda USDT de alto valor também foram recuperadas. De acordo com a polícia, “as provas digitais sugerem coordenação com grupos internacionais de cibercrime via Telegram, usando canais como ‘Bookkeeping Robot Ram’ para compartilhar detalhes bancários,” permitindo a disseminação de dados financeiros sensíveis.
A polícia afirma que os suspeitos foram levados ao golpe por Pramod Bishnoi de Jodhpur, que prometeu grandes ganhos através de negociações de criptomoedas. O grupo trabalhou com Sanjay Gabu de Surat, adquirindo 193 contas bancárias que foram então fornecidas a contatos em Jodhpur. Os fundos resultantes foram enviados por courier antes de serem convertidos em USDT usando o aplicativo Binance e transferidos para o exterior. Um oficial observou: “Uma vez que o dinheiro foi depositado nas contas, ele foi retirado e enviado para Jodhpur por courier e depois transformado em criptomoeda para transferência internacional.”
Novas operações em Surat resultaram em detenções adicionais, enquanto a polícia expande a investigação. A polícia também informou que apreendeu 68 itens de vestuário de marcas, incluindo sapatos, jeans, camisas e bolsas de etiquetas como Levi’s e Jack & Jones, avaliados em aproximadamente 2.750 dólares. Os acusados alegadamente danificaram os produtos, solicitaram reembolsos às empresas e depois venderam os itens para lucro sem os devolver.
A DCB continua a perseguir pistas no caso e a rever as provas apreendidas, enquanto a investigação sobre as operações completas do sindicato transfronteiriço continua em andamento.
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A polícia de Surat desmantela um esquema cibernético transfronteiriço ligado a Criptomoeda.
HomeNotícias* A polícia em Surat descobriu um esquema internacional de cibercrime ligado à China, Paquistão e Mianmar após a prisão de dois suspeitos de Jodhpur.
Os investigadores descobriram que cada telemóvel apreendido continha até 19 contas de email ligadas a várias contas bancárias. Vários aplicativos financeiros foram encontrados instalados com registos que ligam a muitos bancos diferentes, incluindo City Union Bank, Northeast Small Finance Bank, Federal Bank, State Bank of India, Bank of Maharashtra, e Ujjivan Small Finance Bank. Carteiras ligadas a transações de criptomoeda USDT de alto valor também foram recuperadas. De acordo com a polícia, “as provas digitais sugerem coordenação com grupos internacionais de cibercrime via Telegram, usando canais como ‘Bookkeeping Robot Ram’ para compartilhar detalhes bancários,” permitindo a disseminação de dados financeiros sensíveis.
A polícia afirma que os suspeitos foram levados ao golpe por Pramod Bishnoi de Jodhpur, que prometeu grandes ganhos através de negociações de criptomoedas. O grupo trabalhou com Sanjay Gabu de Surat, adquirindo 193 contas bancárias que foram então fornecidas a contatos em Jodhpur. Os fundos resultantes foram enviados por courier antes de serem convertidos em USDT usando o aplicativo Binance e transferidos para o exterior. Um oficial observou: “Uma vez que o dinheiro foi depositado nas contas, ele foi retirado e enviado para Jodhpur por courier e depois transformado em criptomoeda para transferência internacional.”
Novas operações em Surat resultaram em detenções adicionais, enquanto a polícia expande a investigação. A polícia também informou que apreendeu 68 itens de vestuário de marcas, incluindo sapatos, jeans, camisas e bolsas de etiquetas como Levi’s e Jack & Jones, avaliados em aproximadamente 2.750 dólares. Os acusados alegadamente danificaram os produtos, solicitaram reembolsos às empresas e depois venderam os itens para lucro sem os devolver.
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