链上证明将 LIBRA 与 MELANIA 在拉高出货骗局中联系起来

robot
摘要生成中

Bubblemaps的区块链分析发现了LIBRA和MELANIA之间深刻的联系,显示出一种欺诈模式。区块链上的证据表明,同一组织操纵了这两种代币,操纵它们的推出以获取巨额内部利润。调查凸显了一个可疑的跨链转账网络,将这些代币的创建者与数百万美元的内部交易和利润联系起来。 Onchain分析发现欺诈关系 Bubblemaps的发现始于对MELANIA上的射击活动的分析。一个地址,P5tb4,从最初的交易中赚取了超过2.4百万美元。然而,真正的警告信号出现在所有收入转移到地址0xcEA时。这个地址直接与创造MELANIA的人相关联,通过跨链USDC转移协议(CCTP)进行转账,确保匿名性并使跟踪变得困难。 然而,调查仍在进行中。分析人员已经发现了多笔与0xcEA创建者MELANIA有关的赞助交易,这表明他们有意削减自己代币的发布,确保在公开投资者能够反应之前获利。 LIBRA与创始人MELANIA的联系 MELANIA发布几周后,Bubblemaps开始跟踪0xcEA的活动。它资助了DEfcyK,后者创造了$LIBRA,然后提取了8700万美元。这一链接证实,MELANIA背后的实体也设计并发布了LIBRA。此外,同一个钱包0xcEA还在$LIBRA上进行了射击交易,通过使用通过CCTP资助的子地址赚取了600万美元。 除了 LIBRA 和 MELANIA 外,网络推出的欺诈网络还扩展到诸如 $TRUST、$KACY、$VIBES 和 $HOOD 等代币。每种代币都遵循明显的抬高和倾销策略,欺骗投资者,而参与者获得巨额利润。 政治后果:Milei总统的参与 这起丑闻已经转向政治方向,当阿根廷总统哈维尔·米莱在社交媒体上宣传$LIBRA时。 他声称这个代币旨在支持小企业,但几小时后删除了帖子。 突然删除帖子导致市场崩盘,给投资者造成损失。 因此,阿根廷律师已经针对Milei提起了欺诈诉讼,指责他在欺诈行为中扮演了重要角色。总统办公室否认了与此事的关联,声称Milei已删除帖文以阻止投机行为。然而,法律专家认为他的行为是误导投资者的工具。

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 1
  • 分享
评论
0/400
玖龙vip
· 02-17 20:26
老板发财💰请分享红包
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)