加密貨幣：新的規則以阻止使用比特幣的洗錢行爲

土耳其政府正準備實施新的嚴格措施，以打擊通過加密交易進行的洗錢活動。

特別是，當局打算嚴格監管與非法賭博和欺詐等犯罪相關的作，這是非法使用加密貨幣交易平台的關鍵點。

嚴厲打擊加密貨幣交易

土耳其財政部宣布了一系列針對加密貨幣行業的措施，以遏制犯罪活動產生的洗錢活動

這些措施側重於比特幣交易和其他數字資產，對提供交換和轉帳服務的平台施加了更嚴格的義務。

一個關鍵要素涉及收集有關總和來源和轉移加密貨幣目的地的詳細信息的請求。

因此，對於每個動作，客戶端需要提供至少 20 個字符的交易描述，以便更精確地跟蹤每個作。

所謂的“旅行規則”——要求在交易中共享發件人和收件人數據的法規——將被擴展並嚴格應用。

特別是，不受此規則約束的加密提款作將受到限制性時間限制。

每次從帳戶提款必須在購買、交換或存入數字資產後至少 48 小時進行。

但是，在首次從帳戶提款時，限制將延長至 72 小時。

這些時間框架旨在減少可疑資金迅速從系統中轉移的可能性，從而使其調查和追蹤更加復雜。

打擊比特幣和其他加密貨幣洗錢的鬥爭也延伸到所謂的穩定幣，即價值與貨幣或實物掛鉤以確保穩定性的資產。

土耳其政府對穩定幣轉帳施加了嚴格限制，以遏制可疑的流動。

穩定幣交易的每日限額爲 3,000 美元。

每月上限設置爲 50,000 美元。

嚴格應用旅行規則的平台運營商，收集完整的發件人和收件人數據，(including姓名、居住地址、日期和birth)地，可以將這些限制提高一倍，從而獎勵合規性。

該系統激勵運營商遵守透明度和可追溯性義務。

不合規的後果

部長 Mehmet Şimşek 強調，這些法規旨在有效監控加密貨幣的流動，同時尊重加密生態系統的具體性質

他確實表示，加密服務提供商（例如交易所和錢包）將負責監督運營、進行檢查並確保不偏袒非法使用。

此外，還規定從事合法和記錄活動的用戶，例如流動性、做市商和市場之間的套利，將不受施加的時間限制和限制，從而可以在安全和金融創新之間取得平衡。

這種方法保護了真正的運營，而不會阻礙該行業的發展。

新規則的嚴格實施還意味着對不符合要求的運營商施加嚴厲的行政和法律制裁。

部長強調，被證明不合規的加密服務提供商不僅面臨罰款風險，還面臨被吊銷或不頒發運營許可證的風險。

該措施旨在加強用戶和機構對加密貨幣市場的信任，並維護國家金融體系的完整性。

因此，只有完全按照法規運營的平台才能繼續自由運營。

該部發出的信息很明確：受監管和透明的環境對於加密貨幣的可持續增長至關重要。

這些措施旨在提高用戶的安全性，保護他們免受接觸非法資金的風險，同時保護國家金融系統免受濫用。

加強對土耳其加密貨幣的監管

新規則爲加密貨幣市場的監管勾勒了一條清晰的道路。它們旨在：

通過比特幣和穩定幣防止洗錢和欺詐；

確保所有交易的詳細可追溯性;

對提款設置時間限制，對轉帳設置貨幣限制;

通過激勵措施鼓勵合規，並在違規時進行嚴厲處罰;

在不阻礙技術創新的情況下保護合法活動。

通過這種方式，土耳其打算平衡安全需求與加密行業在全球數字經濟中日益增長的重要性。

這些措施的實施構成了加密貨幣控制的重要轉折點，鼓勵運營商改善內部治理和透明度

在這種情況下，用戶和投資者需要以更高的意識進行作，並選擇符合新法規的平台。

此外，當局將繼續監測規則的有效性，加強監管工具以保持高安全標準。

因此，加密貨幣行業正在朝着更安全、更受監管的未來邁進，創新將與保護金融誠信共存。

因此，對於那些在加密世界中運營的人來說，必須不斷了解立法新聞並遵守規定，從而爲每個人提供更透明和可靠的市場。