Chính phủ Đài Loan ra tay mạnh mẽ chống lừa đảo! Chiến dịch quét sạch toàn quốc đầu tiên đã triệt phá hơn 600 nhóm lừa đảo, đóng băng 1 tỷ năm trăm triệu Tiền ảo
Cục cảnh sát hình sự Đài Loan đã tổ chức họp báo kết quả "Chiến dịch đấu tranh đồng loạt trên toàn quốc lần 1 năm 114 chống lừa đảo, tiêu diệt cờ bạc ngầm và kiểm soát hoạt động rửa tiền tiền ảo", thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc đấu tranh mạnh mẽ tội phạm lừa đảo, duy trì trật tự tài chính. Chiến dịch này được thực hiện từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 1 năm 2025, lực lượng cả nước kết hợp tiến hành tiêu diệt tội phạm, đạt được kết quả tích cực, không chỉ thành công trong việc bắt giữ nhiều vụ lừa đảo, mà còn tiến hành kiểm soát chặt chẽ hoạt động rửa tiền tiền ảo và cờ bạc ngầm.
Đi ra ngoài để chống gian lận! 633 tổ chức lừa đảo sụp đổ và gần 4.000 người bị bắt
Cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch toàn diện chống lại tội phạm lừa đảo, trên toàn quốc đã phá án thành công 633 băng nhóm lừa đảo, bắt giữ 3.992 đối tượng, trong số đó có 481 người bị tòa án quyết định tạm giam. Cơ quan chức năng còn thành công tịch thu tổng cộng 9 tỷ 7,143 triệu 8,369 đồng của tội phạm, trong đó bao gồm tiền mặt 3 tỷ 8,383 triệu 9,498 đồng, và đóng băng tài sản tiền ảo lên đến 1 tỷ 5,650 triệu 2,792 đồng, gây tổn thất nặng nề cho hoạt động tài chính của băng nhóm lừa đảo.
Điều tra không thể che giấu, hơn 200 vụ án đã bị phá vỡ
Ngoài việc truy bắt các nhóm lừa đảo, cảnh sát cũng đang tích cực truy quét các tụ điểm cá cược ngầm, chặn đứng toàn bộ luồng tiền bất hợp pháp. Chiến dịch này đã phá giải tổng cộng 217 vụ án tụ điểm cá cược ngầm, bắt giữ 340 đối tượng, thành công ngăn chặn luồng tiền đen, ngăn ngừa vốn bất hợp pháp tiếp tục xâm nhập vào hệ thống tài chính.
Việc rửa tiền ảo được điều tra nghiêm ngặt để ngăn chặn dòng tiền lừa đảo
Trong những năm gần đây, các nhóm lừa đảo đã tận dụng Tiền ảo để rửa tiền một cách ngày càng tinh vi, do đó cuộc hành động này tập trung vào việc truy quét gắt gao trong giao dịch tài sản ảo. Cảnh sát đã phá án thành công 125 vụ rửa tiền tài sản ảo, bắt giữ 149 đối tượng liên quan, thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc đấu tranh chống tội phạm tài chính mới.
Chính phủ chung tay với ngành công nghiệp! Thúc đẩy năm chiến lược chống gian lận chính để loại bỏ các quỹ bất hợp pháp
Trung tâm chỉ huy chống lừa đảo của Hội đồng Thái Bình Dương đã nhấn mạnh tại cuộc họp báo rằng cuộc hành động này tượng trưng cho cột mốc quan trọng của chính phủ và cộng đồng dân sự trong việc ngăn chặn tội phạm lừa đảo cùng nhau. Để ứng phó với việc các nhóm lừa đảo thường xuyên sử dụng Tiền ảo để chuyển tiền, Cục cảnh sát hình sự đã hợp tác với Cục giám sát tài chính và quản lý chứng khoán theo Đạo luật Phòng chống Thiệt hại do Tội phạm Lừa đảo, phát triển 'Chiến lược Phòng chống Lừa đảo Tiền ảo', và phối hợp với Hiệp hội Thương mại Công nghiệp Tài sản ảo của Trung Hoa Dân Quốc để thúc đẩy năm biện pháp phòng chống lừa đảo lớn, bao gồm:
"Không thể vào" – Ngăn chặn tiền bị giết chảy vào thị trường tiền ảo.
"Không thể rời khỏi" - Ngăn chặn việc chuyển tiền từ gian lận từ sàn giao dịch.
「Không thể mở」- Ngăn chặn băng đảng lừa đảo bán tài sản bất chính.
「Tìm thấy」—Tăng cường cơ chế theo dõi dòng tiền tội phạm.
"Phục hồi" – Nỗ lực thu hồi tiền lừa đảo của nạn nhân.
Năm chiến lược này không chỉ có thể ngăn chặn hiệu quả luồng tiền lừa đảo mà còn có thể nâng cao cơ chế giám sát thị trường Tiền ảo, đảm bảo an toàn tài sản của người dân.
Kỹ thuật điều tra + hợp tác quốc tế, tập trung thực hiện 'Chỉ đạo chống lừa đảo 2.0'
Cục cảnh sát hình sự nhấn mạnh rằng, việc đấu tranh tội phạm lừa đảo là ưu tiên hàng đầu trong công tác trật tự an toàn của chính phủ, cơ quan cảnh sát trên toàn quốc sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động truy quét, thực hiện "Chương trình Đấu Phỉ 2.0", sử dụng công nghệ điều tra, hợp tác công tư, hợp tác giữa các bộ ngành và liên lạc quốc tế, đối phó với các phương pháp phạm tội thay đổi liên tục, tạo ra môi trường xã hội an toàn hơn.
Bài viết này Chính phủ Đài Loan ra đòn mạnh chống lừa đảo! Đợt đầu tiên của cuộc đột kích trên toàn quốc đã bắt giữ hơn 600 nhóm lừa đảo, đóng băng 1,5 tỷ Tiền ảo lần đầu tiên xuất hiện trên trang ABMedia của ChainNews.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Chính phủ Đài Loan ra tay mạnh mẽ chống lừa đảo! Chiến dịch quét sạch toàn quốc đầu tiên đã triệt phá hơn 600 nhóm lừa đảo, đóng băng 1 tỷ năm trăm triệu Tiền ảo
Cục cảnh sát hình sự Đài Loan đã tổ chức họp báo kết quả "Chiến dịch đấu tranh đồng loạt trên toàn quốc lần 1 năm 114 chống lừa đảo, tiêu diệt cờ bạc ngầm và kiểm soát hoạt động rửa tiền tiền ảo", thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc đấu tranh mạnh mẽ tội phạm lừa đảo, duy trì trật tự tài chính. Chiến dịch này được thực hiện từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 1 năm 2025, lực lượng cả nước kết hợp tiến hành tiêu diệt tội phạm, đạt được kết quả tích cực, không chỉ thành công trong việc bắt giữ nhiều vụ lừa đảo, mà còn tiến hành kiểm soát chặt chẽ hoạt động rửa tiền tiền ảo và cờ bạc ngầm.
Đi ra ngoài để chống gian lận! 633 tổ chức lừa đảo sụp đổ và gần 4.000 người bị bắt
Cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch toàn diện chống lại tội phạm lừa đảo, trên toàn quốc đã phá án thành công 633 băng nhóm lừa đảo, bắt giữ 3.992 đối tượng, trong số đó có 481 người bị tòa án quyết định tạm giam. Cơ quan chức năng còn thành công tịch thu tổng cộng 9 tỷ 7,143 triệu 8,369 đồng của tội phạm, trong đó bao gồm tiền mặt 3 tỷ 8,383 triệu 9,498 đồng, và đóng băng tài sản tiền ảo lên đến 1 tỷ 5,650 triệu 2,792 đồng, gây tổn thất nặng nề cho hoạt động tài chính của băng nhóm lừa đảo.
Điều tra không thể che giấu, hơn 200 vụ án đã bị phá vỡ
Ngoài việc truy bắt các nhóm lừa đảo, cảnh sát cũng đang tích cực truy quét các tụ điểm cá cược ngầm, chặn đứng toàn bộ luồng tiền bất hợp pháp. Chiến dịch này đã phá giải tổng cộng 217 vụ án tụ điểm cá cược ngầm, bắt giữ 340 đối tượng, thành công ngăn chặn luồng tiền đen, ngăn ngừa vốn bất hợp pháp tiếp tục xâm nhập vào hệ thống tài chính.
Việc rửa tiền ảo được điều tra nghiêm ngặt để ngăn chặn dòng tiền lừa đảo
Trong những năm gần đây, các nhóm lừa đảo đã tận dụng Tiền ảo để rửa tiền một cách ngày càng tinh vi, do đó cuộc hành động này tập trung vào việc truy quét gắt gao trong giao dịch tài sản ảo. Cảnh sát đã phá án thành công 125 vụ rửa tiền tài sản ảo, bắt giữ 149 đối tượng liên quan, thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc đấu tranh chống tội phạm tài chính mới.
Chính phủ chung tay với ngành công nghiệp! Thúc đẩy năm chiến lược chống gian lận chính để loại bỏ các quỹ bất hợp pháp
Trung tâm chỉ huy chống lừa đảo của Hội đồng Thái Bình Dương đã nhấn mạnh tại cuộc họp báo rằng cuộc hành động này tượng trưng cho cột mốc quan trọng của chính phủ và cộng đồng dân sự trong việc ngăn chặn tội phạm lừa đảo cùng nhau. Để ứng phó với việc các nhóm lừa đảo thường xuyên sử dụng Tiền ảo để chuyển tiền, Cục cảnh sát hình sự đã hợp tác với Cục giám sát tài chính và quản lý chứng khoán theo Đạo luật Phòng chống Thiệt hại do Tội phạm Lừa đảo, phát triển 'Chiến lược Phòng chống Lừa đảo Tiền ảo', và phối hợp với Hiệp hội Thương mại Công nghiệp Tài sản ảo của Trung Hoa Dân Quốc để thúc đẩy năm biện pháp phòng chống lừa đảo lớn, bao gồm:
"Không thể vào" – Ngăn chặn tiền bị giết chảy vào thị trường tiền ảo.
"Không thể rời khỏi" - Ngăn chặn việc chuyển tiền từ gian lận từ sàn giao dịch.
「Không thể mở」- Ngăn chặn băng đảng lừa đảo bán tài sản bất chính.
「Tìm thấy」—Tăng cường cơ chế theo dõi dòng tiền tội phạm.
"Phục hồi" – Nỗ lực thu hồi tiền lừa đảo của nạn nhân.
Năm chiến lược này không chỉ có thể ngăn chặn hiệu quả luồng tiền lừa đảo mà còn có thể nâng cao cơ chế giám sát thị trường Tiền ảo, đảm bảo an toàn tài sản của người dân.
Kỹ thuật điều tra + hợp tác quốc tế, tập trung thực hiện 'Chỉ đạo chống lừa đảo 2.0'
Cục cảnh sát hình sự nhấn mạnh rằng, việc đấu tranh tội phạm lừa đảo là ưu tiên hàng đầu trong công tác trật tự an toàn của chính phủ, cơ quan cảnh sát trên toàn quốc sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động truy quét, thực hiện "Chương trình Đấu Phỉ 2.0", sử dụng công nghệ điều tra, hợp tác công tư, hợp tác giữa các bộ ngành và liên lạc quốc tế, đối phó với các phương pháp phạm tội thay đổi liên tục, tạo ra môi trường xã hội an toàn hơn.
Bài viết này Chính phủ Đài Loan ra đòn mạnh chống lừa đảo! Đợt đầu tiên của cuộc đột kích trên toàn quốc đã bắt giữ hơn 600 nhóm lừa đảo, đóng băng 1,5 tỷ Tiền ảo lần đầu tiên xuất hiện trên trang ABMedia của ChainNews.