Miao Boya fa live video ủng hộ chống gian lận và phân tích cách thức hoạt động của nhà nước Wash money

Hội viên thị trưởng Miếu Bác Á đã phát sóng trực tiếp trên Youtube ngày hôm qua để giải thích về phương pháp Rửa tiền lừa đảo, lấy ví dụ từ bản án tòa án của viện pháp đối với cô Lưu Hướng Tự và chồng cô Đỗ Bằng Trình, bà dì lớn của Từ Kiều Tân, giúp khán giả tưởng tượng cách mà băng nhóm lừa đảo có thể rửa tiền của nạn nhân thông qua bốn tầng Rửa tiền. Bài viết này tổng hợp các tin tức mới nhất về vụ án Lưu Hướng Tự và Đỗ Bằng Trình cũng như phân tích của Miếu Bác Á.

Bộ sưu tập vụ án Liu Xiangjie và Du Bingcheng

Đại cử tri Quốc dân Đỗ Khảo Tâm và chồng bà, ông Đỗ Bằng Thanh, vì cáo buộc hỗ trợ nhóm lừa đảo Rửa tiền, đã gây thiệt hại cho 53 người với tổng số tiền mất là 2289 triệu đồng, và mới đây đã bị kết án. Tòa án Đài Bắc tuyên án đầu tiên, ông Đỗ Bằng Thanh 15 năm tù, bà Đỗ Khảo Tâm 10 năm tù. Hai người yêu cầu tạm thời giải ngục, nhưng tòa án Bắc cho rằng có khả năng hai người tái phạm, liên quan đến nhân chứng và tội phạm có thể, quyết định kéo dài tạm giam thêm hai tháng.

To lập luận rằng vụ án xuất phát từ việc anh ta bị một băng đảng kiểm soát và buộc phải ký vào một kỳ phiếu, không điều tra sâu về tổ chức lừa đảo và yêu cầu dừng giam giữ anh ta để chăm sóc gia đình gặp nạn. Luật sư cũng chỉ ra rằng Du đã thú nhận sự thật của vụ án, không phải là người có nguy cơ tái phạm cao và có thể được ngăn chặn thông qua giám sát điện tử và các biện pháp khác.

Luật sư của Liu Hsiang-Jie khẳng định rằng bằng chứng vụ án đầy đủ, không có khả năng rửa tiền, sẵn sàng chấp nhận giám sát điện tử và báo cáo định kỳ. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng, cả hai bị can liên quan đến tội rửa tiền lớn và tội phạm tổ chức, vẫn còn khả năng rửa tiền và tội phạm, vẫn có nguy cơ tiếp tục phạm tội, do đó quyết định giữ tạm giam thêm hai tháng.

Những lưu ý của Miao Boya về phân tích phương pháp gian lận

Ủy viên Hội đồng thành phố Miao Boya lần đầu tiên truy cập trang web của Viện Tư pháp để tua nhanh nội dung của bản án, và sử dụng một bức tranh vẽ tay để giải thích cách tổ chức lừa đảo rửa tiền từ gian lận lên trên cùng thông qua bốn lớp, và ông chỉ trích các cơ quan thực thi pháp luật hiện tại của Đài Loan vì không bắt được thủ lĩnh, và các tài xế bị bắt đều không có đũa, bị bắt và được thả, và luôn có những tài khoản đầu mới sẽ được sử dụng.

Nhà phê bình đầu tiên của nhà lập pháp Miao là ngụy biện lố bịch của hệ thống tư pháp, nơi tên của nạn nhân thường xuất hiện toàn bộ trong bản án, và tên của thủ phạm được giữ lại và sau đó được thay thế bằng một vòng tròn. (Tác giả cho biết thêm: Các phán quyết của tòa án Hoa Kỳ thường công bố đầy đủ cả hai tên và Joe Doe sẽ thay thế ) bằng Joe Doe trừ khi đó là để bảo vệ tên của nạn nhân vị thành niên.)

Trong trường hợp này, phòng nước Rửa tiền có tổng cộng bốn tầng phòng nước ở đầu trước và mặt sau, và tiền của nạn nhân được chuyển vào tài khoản đầu của ( xe )1 ở tầng một, và sau đó tầng một được chuyển lên tầng hai (2 ) xe hơi, và theo thứ tự nó được chuyển đến 3 xe hơi và 4 xe hơi, và 3 xe hơi và 4 xe hơi đều là tài khoản của công ty ( phòng nước back-end ), 1 xe và 2 xe đều là tài khoản đầu ( nhà nước phía trước ), từ 2 xe đến 3 xe được gọi là "đi chung xe", lúc này thông qua hợp đồng giả và KYC giả để chuyển tiền thành tiền trong tài khoản của công ty, khi bạn đến 4 xe, khi bạn xuống xe thì quy đổi tiền thành Tether và đưa cho thủ lĩnh chủ mưu được chỉ định.

Các tài khoản người trung gian phát hiện trong vụ án hiện đã trở thành Rửa tiền miễn phải rửa, những tài khoản người trung gian này đến từ đâu? Bắt đầu từ phút 31 giây 35 trong video, nhóm lừa đảo có thể có từ tuyển dụng, vay mượn hoặc cho thuê và cho mượn. Điều đáng chú ý, trong bản cáo trạng chỉ nói về tài khoản người trung gian từ trang 70 đến trang 72, tầng 1 có mười tài khoản, tầng 2 có bảy tài khoản. Người tìm việc hoặc nghĩ rằng vay mượn có thể sẽ cung cấp số CMND và tài khoản ngân hàng trong tình huống không biết, có thể là vô tội, nếu có ý định cho thuê hoặc cho mượn thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng thì đó là có chủ ý. Đại biểu Miêu đặc biệt khuyên mọi người không nên vi phạm pháp luật dễ dàng, và nâng cao cảnh giác, không nên dễ dàng tiết lộ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng cùng mật khẩu.

Về việc Liu Xiangjie và Du Bingcheng bị kết án như thế nào trong vụ án? Liu Xiangjie chịu trách nhiệm rửa tiền từ tài khoản cá nhân ở tầng 2, làm giả KYC và hợp đồng giả, thực hiện giao dịch mua bán Tether giả, liên kết mượt mà đến tài khoản công ty ở tầng 3, từ tầng 3, 3 chiếc xe đã chuyển tiếp cho Du Bingcheng đến phòng nước sau, lúc này đã trở thành tài khoản công ty. Tại sao Liu Xiangjie và Du Bingcheng bị truy tố? Bởi vì họ đã thu phí cho phần làm giả.

Nghị sĩ Miáo cũng kêu gọi công chúng cẩn thận không trở thành tài khoản người khác, gây hại cho bản thân và người khác. Có 53 nạn nhân trong vụ án này, chỉ là một phần của tảng băng, họ bị lừa mất tài sản theo nhiều cách, thậm chí còn nhiều nạn nhân khác không đến tòa, điều kinh khủng nhất là các lãnh đạo cấp cao vẫn chưa bị bắt. Với người dân bình thường, chỉ có thể cảnh giác mọi lúc, bảo vệ tốt tài sản của mình.

Bài viết này của Miáo Bóyǎ phát sóng trực tiếp để thúc đẩy chống lừa đảo, phân tích cách hoạt động của những hồ bơi Rửa tiền xuất hiện lần đầu trên tin tức chuỗi ABMedia.