Chainalysis研究: Lệnh giảm giá giả mạo tăng 40%, Trump và Cục Di trú Mỹ đang chăm sóc

Người hiện đại dễ bị trống rỗng và cô đơn, lừa đảo tình yêu lợi dụng khoảng trống, sử dụng hình ảnh do AI tạo ra cùng với các nhân vật hư cấu và các trang web đầu tư, từng bước để nạn nhân rơi vào tình yêu ảo trò lừa bịp, nghĩ rằng họ đang nói về một tình yêu khó quên, nhưng thực tế, đằng sau màn hình điện thoại di động có thể là một hệ sinh thái lừa đảo khổng lồ, tìm kiếm con mồi mọi lúc. Bắt nguồn từ trò lừa đảo tình yêu giết lợn Đông Nam Á, hiện nay những xúc tu đã được nâng cấp ra thế giới, nhiều người trung niên và cao tuổi ở Mỹ đã bị lừa bởi những nhân vật Internet giả mạo và lừa đảo hình ảnh do AI tạo ra, gần như lừa đảo tiền tiết kiệm của họ.

Cục Di trú và Luật pháp Biên giới Hoa Kỳ (U.S. Immigration and Customs Enforcement) đã phát đi thông cáo báo chí nhắc nhở người dân Hoa Kỳ về trò lừa bịp tình cảm giết heo (Pig Butchering hay còn gọi là Romance Scams) đang lan rộng đến Mỹ, các nhóm lừa đảo thậm chí còn tận dụng một số người trẻ tuổi là nạn nhân, bị bắt cóc để thực hiện trò lừa bịp.

Tại sao cơ quan di trú Mỹ lại đánh bại người nhập cư bất hợp pháp để giảm thiểu lừa đảo tình yêu? Chính sách di trú chủ yếu quá lỏng lẻo sẽ dẫn đến việc nhiều tay "tội phạm nghề nghiệp" nhập cư và thực hiện hành vi lừa đảo tại Mỹ.

Năm 2024, theo cuộc điều tra nghiên cứu mới nhất của Chainalysis, một nhóm lừa đảo tiền điện tử đã thu được ít nhất 99 tỷ USD trên mạng, đây có thể là một năm hoạt động lừa đảo sôi nổi nhất, với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và nhiều cửa hàng phần mềm điện tử bất hợp pháp như Huione Guarantee P2P Marketplace cung cấp dịch vụ bất hợp pháp, giúp thu nhập bất chính của nhóm lừa đảo vượt xa so với quá khứ.

Chainalysis vừa mới mua lại Alterya, sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện và phân tích dữ liệu lừa đảo, hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, các công ty công nghệ tài chính và các tổ chức tài chính để ngăn chặn trước khi nạn nhân bị lừa đảo.

Năm 2024, gần 100 tỷ đô la đã được chuyển vào một nhóm lừa đảo

Trong vài năm qua, khi hệ sinh thái gian lận đã trở nên chuyên biệt hơn và sự tinh vi của gian lận tiền điện tử đã tăng lên, các trung tâm (P2P) ngang hàng như Huione Guarantee cung cấp một số lượng lớn các dịch vụ bất hợp pháp để cung cấp dịch vụ "kiểu trạm" cho khay giết lợn, bao gồm các dịch vụ rửa tiền tích hợp xây dựng cơ sở hạ tầng và che đậy hợp pháp bất hợp pháp và rút tiền.

Các vụ đầu tư lừa đảo với lợi nhuận cao và các vụ lừa đảo trong tình yêu như trò lừa bịp mang lại lợi nhuận cao nhất

Trong năm qua, lừa đảo đầu tư cao lợi nhuận (High-Yield Investment Scam viết tắt là HYIS) và lừa đảo tình cảm trò lừa bịp chiếm lợi nhuận cao nhất, lần lượt là 50.2% và 33.2%. Mặc dù HYIS chiếm một nửa doanh thu lừa đảo vào năm 2024, số lượng tiền đã chuyển vào giảm 36.6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lừa đảo tình cảm trò lừa bịp đã tăng gần 40% so với năm trước.

Sát thú vật tình cảm trò lừa bịp bắt buộc con tin thực hiện lừa đảo

Trò lừa bịp ( Sự thảm sát heo chủ yếu nhằm vào cá nhân, kẻ lừa đảo sẽ xây dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân, thuyết phục họ đầu tư tiền điện tử, nhóm lừa đảo chuyên tạo ra kế hoạch tình yêu chủ yếu đến từ Đông Nam Á. Tổ chức Công lý Quốc tế (IJM) là một tổ chức toàn cầu bảo vệ người nghèo khỏi bị bạo lực, tổ chức này bắt đầu quan sát các vụ lao động bắt buộc liên quan từ năm 2021 và phát hiện ra số vụ tăng đột biến, trọng tâm công việc của IJM là tăng cường hệ thống tư pháp để ngăn chặn buôn người liên quan đến các hành vi này.

Sự lừa đảo trong tình yêu trò lừa bịp xuất phát từ Đông Nam Á, nhưng phạm vi địa lý của nó ngày càng mở rộng, trong hai năm qua, các hoạt động tội phạm đã bắt đầu chuyển sang các quốc gia khác. Vào tháng 12 năm 2024, cơ quan chống tham nhũng của Nigeria thông báo bắt giữ 48 người Trung Quốc và 40 người Philippines, họ bị nghi ngờ tiến hành lừa đảo đầu tư đối với công dân châu Âu và Mỹ, băng nhóm lừa đảo tuyển dụ người Nigeria tìm kiếm nạn nhân trên mạng, sau đó lừa dối họ đầu tư vào các dự án tiền điện tử giả. Vào tháng 10 năm 2023, các cơ quan chức năng Malaysia thông báo rằng cảnh sát Peru đã giải cứu 43 người Malaysia bị buôn bán sang Peru và bị buộc phải làm việc trong các hoạt động lừa đảo.

Công ty ở Campuchia Huione Group cung cấp dịch vụ tạo ra AI cho nhóm lừa đảo

Một tập đoàn doanh nghiệp Campuchia có tên là Huione Group cung cấp công nghệ cao, giúp bọn lừa đảo xây dựng hệ sinh thái. Huione Group nổi tiếng với việc cung cấp dịch vụ hợp pháp như chuyển khoản, sản phẩm bảo hiểm và du lịch sang trọng, nhưng đồng thời cũng nổi tiếng quốc tế vì hỗ trợ tội phạm trên mạng. Kể từ năm 2021, Huione Guarantee (diễn đàn trực tuyến và thị trường P2P dưới sự quản lý của Huione Group) đã xử lý gần 700 tỷ đô la giao dịch tiền mã hóa, đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động rửa tiền ngày càng tăng ở Đông Nam Á.

Huoine Guarantee cung cấp công nghệ, cơ sở hạ tầng và tài nguyên cần thiết cho các nhóm lừa đảo; bao gồm dữ liệu mục tiêu, dịch vụ lưu trữ mạng, tài khoản mạng xã hội và nội dung, cũng như phần mềm trí tuệ nhân tạo và nhiều hơn nữa. Ngoài các dịch vụ này, Huione còn hỗ trợ một lượng lớn hoạt động rửa tiền, nhóm lừa đảo tận dụng các hoạt động hợp pháp được cung cấp bởi Huione để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Huione Guarantee đã xây dựng một hệ sinh thái lừa đảo lớn, liên tục mở rộng và có mối quan hệ tương tác.

Năm 2024, nhà cung cấp công nghệ lừa đảo của Huione đã kiếm được ít nhất 3,759 tỷ đô la tiền điện tử. Doanh thu của nhà cung cấp dịch vụ AI tăng 1900%, cho thấy tình hình sử dụng công nghệ AI để lừa đảo đang tăng mạnh. Công nghệ do nhà cung cấp trí tuệ nhân tạo cung cấp giúp các nhóm lừa đảo giả mạo người khác hoặc tạo ra nội dung chân thực, lừa dối nạn nhân đầu tư tiền điện tử.

Nhà cung cấp dữ liệu Huione bán dữ liệu đánh cắp như thông tin xác thực cá nhân )PII(, người xấu có thể sử dụng thông tin cá nhân này để thực hiện trò lừa bịp.

Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng internet cung cấp dịch vụ kỹ thuật như việc lưu trữ trang web và cơ chế vượt qua xác minh danh tính cửa hàng ứng dụng, điều này cung cấp độ tin cậy cho các trang web và ứng dụng giả mạo được sử dụng để lừa đảo nạn nhân. Ngoài ra, việc phát sóng tin nhắn với quy mô lớn cũng giúp các nhóm lừa đảo mở rộng phạm vi tấn công ra toàn cầu, từ đó tìm thấy nhiều nạn nhân tiềm năng hơn.

Băng nhóm lừa đảo sử dụng tài khoản truyền thông xã hội giả mạo để tăng cường sự tin tưởng. Trí tuệ nhân tạo sinh sản được tạo ra để tạo ra nhân vật ảo cho kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo tình yêu sử dụng AI để xây dựng mối quan hệ với nạn nhân để lừa đảo.

Giám đốc của Chainalysis và người sáng lập đồng thời của Alterya Elad Fouks cho biết AI được tạo ra để tận dụng nhược điểm của con người để thực hiện các hình thức lừa đảo cao độ và chi phí thấp, và giúp tạo ra các danh tính giả mạo, cho phép kẻ lừa đảo giả mạo người dùng thật và vượt qua kiểm soát danh tính.

Alterya phát hiện ra rằng 85% các vụ lừa đảo liên quan đến việc bỏ qua xác thực và khiến nạn nhân khó phát hiện thông qua danh sách các trang web và dữ liệu trông xác thực. Có hàng chục nhà cung cấp phần mềm trên Cửa hàng đảm bảo Huione, cung cấp công nghệ AI tạo ra để hỗ trợ lừa đảo, chỉ cần 200 đô la có thể cung cấp "dịch vụ thay đổi khuôn mặt AI", ngoại hình và ngoại hình hoàn hảo cộng với các cuộc tấn công SMS mạnh mẽ, khiến những người cô đơn khó bảo vệ.

Chainalysis cung cấp cách giải quyết bài toán bằng cách tăng cường hợp tác quốc tế để đấu tranh chống tội phạm. Chính phủ Trump có chính sách ngăn chặn di dân phi pháp mạnh mẽ, bắt giữ người di cư phi pháp và trục xuất ngay lập tức. Gần đây đã bắt giữ nhiều tội phạm truy nã tại Đài Loan thảo thoát sang Mỹ, bao gồm cả tên trùm ma túy Lưu Kiều An ở Mỹ, và đã trục xuất họ về Đài Loan. Khi các quốc gia hợp tác và công khai những phương pháp tội phạm mới nhất, những kẻ phạm tội không thể trốn tránh.

Đài Loan đã mở cửa rộng rãi đối với các quốc gia láng giềng trong một thời gian dài, bao gồm nhưng không giới hạn ở Đông Nam Á và Trung Quốc, các nhóm tội phạm dễ dàng sử dụng visa du lịch để đến Đài Loan, có lẽ nên tham khảo chính sách tay đấm của Trump để ngăn chặn tội phạm từ việc đến Đài Loan.

這篇文章 Chainalysis 研究：殺豬盤愛情trò lừa bịp增加 40% ，川普與美國移民局大力打擊中 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。