Cục Thực thi pháp luật của Ấn Độ đã tịch thu gần 198 triệu đô la (₹1.646 crore) giá trị tài sản kỹ thuật số liên quan đến chương trình Ponzi BitConnect trong một trong những cuộc điều tra gian lận tiền điện tử lớn nhất tại quốc gia này. Hoạt động ở Ahmedabad đã dẫn đến việc tịch thu ₹13,5 lakh tiền mặt, cùng với một chiếc xe hơi sang trọng và các thiết bị điện tử ngoài tiền điện tử, báo hiệu quyết tâm của các cơ quan quản lý trong việc trấn áp tội phạm tài chính.
Kế hoạch Ponzi BitConnect của Yankees
Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016 thông qua “Chương trình cho vay”, BitConnect đã hứa với các nhà đầu tư trên toàn thế giới về lợi nhuận đáng kể. Nó cũng tuyên bố sử dụng công nghệ độc quyền: cái gọi là “BitConnect Trading Bot” và “Volatility Software”, được cho là có khả năng tạo ra lợi nhuận 40% hàng tháng. Các nhà đầu tư cũng được khuyến khích chuyển đổi bitcoin của họ thành BitConnect Coin (BCC) và cho nền tảng này vay lại, với lợi nhuận hàng ngày ước tính trung bình là 1% (hoặc khoảng 3.700% mỗi năm).
Vạch trần sự gian lận
Các cuộc điều tra phát hiện ra rằng BitConnect là một mô hình Ponzi cổ điển. Thay vì sử dụng tiền của nhà đầu tư để giao dịch, những người điều hành mô hình này đã chuyển tiền vào các ví kỹ thuật số mà họ kiểm soát. Lợi nhuận được hứa hẹn cho các nhà đầu tư trước đó được tài trợ bởi các khoản đóng góp của các nhà đầu tư mới hơn, tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận.
Sự sụp đổ toàn cầu
Vụ gian lận của BitConnect đã tác động đến hơn 4.000 nhà đầu tư ở 95 quốc gia và ước tính tổng thiệt hại lên tới 2,4 tỷ đô la Mỹ trước khi sụp đổ vào tháng 1 năm 2018. Chính lệnh ngừng và hủy bỏ hoạt động từ các cơ quan quản lý tài chính đã khiến nền tảng này sụp đổ và gây ra tổn thất đáng kể cho các nhà đầu tư.
Tại Hoa Kỳ, các thủ tục tố tụng đã được tiến hành đối với những người chơi chính của BitConnect. Vào tháng 9 năm 2021, nhà quảng bá chính của nền tảng tại Hoa Kỳ, Glenn Arcaro, đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản. Sau đó, ông bị kết án 38 tháng tù và phải trả hơn 17 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân trên toàn cầu
Người sáng lập khó nắm bắt
Nhà sáng lập BitConnect Satish Kumbhani đã bị bồi thẩm đoàn liên bang tại San Diego truy tố vào tháng 2 năm 2022 về tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền, âm mưu thao túng giá hàng hóa, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không đăng ký và rửa tiền quốc tế. Bất chấp những cáo buộc này, Kumbhani đã mất tích trong một thời gian dài.
Trước đó, chính quyền Ấn Độ đã tìm thấy vị trí của Kumbhani tại Ahmedabad. ED đã dán thông báo theo dõi để tránh mọi khả năng anh ta trốn khỏi đất nước, đây là một bước tiến lớn trong việc tập hợp thế giới để buộc tội thủ đoạn BitConnect phải chịu trách nhiệm.
Thách thức về mặt quy định với tiền điện tử
Vụ việc này làm nổi bật cuộc chiến gian nan liên tục của các cơ quan quản lý đang cố gắng chế ngự hành vi gian lận trong tiền điện tử, vốn đã vượt xa BitConnect , xét đến thiết kế năng động của tài sản kỹ thuật số. Với việc sử dụng mọi phương pháp tinh vi, những kẻ điều hành chương trình đã định tuyến các giao dịch qua dark web để che giấu nguồn tiền đến từ đâu và đi đâu, khiến các nhà điều tra khó có thể theo dõi chuyển động của tiền.
Nỗ lực hoàn trả và sự thận trọng của nhà đầu tư
Có những nỗ lực để thu hồi và trả lại tiền cho các nhà đầu tư bị lừa đảo. Các tài sản mới bị ED tịch thu đánh dấu một động thái đáng chú ý theo hướng đó. Tuy nhiên, tính phức tạp của các giao dịch tiền điện tử và mức độ ẩn danh mà chúng có thể mang lại vẫn tiếp tục khiến quá trình hoàn trả trở thành một thách thức khó khăn.
Trường hợp này nên là một câu chuyện cảnh báo cho các nhà đầu tư về tầm quan trọng của việc thực hiện thẩm định. Sự hấp dẫn của lợi nhuận cao bất thường với ít rủi ro là một dấu hiệu cảnh báo điển hình của các chương trình lừa đảo. Các nhà đầu tư tiềm năng được khuyên nên nghiên cứu sâu rộng và xác minh độ tin cậy của các nền tảng đầu tư, cũng như tránh các cơ hội có vẻ quá tốt để có thể là sự thật.
Lời cảnh tỉnh cho quy định về tiền điện tử
Những diễn biến này, dẫn đến sự sụp đổ của chương trình Ponzi BitConnect, phản ánh nhu cầu về quy định hiệu quả trong không gian tiền điện tử. Khi tiền kỹ thuật số trở nên phổ biến hơn, nhu cầu bảo vệ nhà đầu tư thông qua giám sát chặt chẽ và sự tham gia có hiểu biết ngày càng tăng.
DYOR! #Write2Earn #Write&Earn $BTC
{spot}(BTCUSDT)
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Ấn Độ Phá Vỡ Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Trị Giá $198 Triệu: Sự Thật Gây Sốc Về BitConnect
Cục Thực thi pháp luật của Ấn Độ đã tịch thu gần 198 triệu đô la (₹1.646 crore) giá trị tài sản kỹ thuật số liên quan đến chương trình Ponzi BitConnect trong một trong những cuộc điều tra gian lận tiền điện tử lớn nhất tại quốc gia này. Hoạt động ở Ahmedabad đã dẫn đến việc tịch thu ₹13,5 lakh tiền mặt, cùng với một chiếc xe hơi sang trọng và các thiết bị điện tử ngoài tiền điện tử, báo hiệu quyết tâm của các cơ quan quản lý trong việc trấn áp tội phạm tài chính. Kế hoạch Ponzi BitConnect của Yankees Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016 thông qua “Chương trình cho vay”, BitConnect đã hứa với các nhà đầu tư trên toàn thế giới về lợi nhuận đáng kể. Nó cũng tuyên bố sử dụng công nghệ độc quyền: cái gọi là “BitConnect Trading Bot” và “Volatility Software”, được cho là có khả năng tạo ra lợi nhuận 40% hàng tháng. Các nhà đầu tư cũng được khuyến khích chuyển đổi bitcoin của họ thành BitConnect Coin (BCC) và cho nền tảng này vay lại, với lợi nhuận hàng ngày ước tính trung bình là 1% (hoặc khoảng 3.700% mỗi năm). Vạch trần sự gian lận Các cuộc điều tra phát hiện ra rằng BitConnect là một mô hình Ponzi cổ điển. Thay vì sử dụng tiền của nhà đầu tư để giao dịch, những người điều hành mô hình này đã chuyển tiền vào các ví kỹ thuật số mà họ kiểm soát. Lợi nhuận được hứa hẹn cho các nhà đầu tư trước đó được tài trợ bởi các khoản đóng góp của các nhà đầu tư mới hơn, tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận. Sự sụp đổ toàn cầu Vụ gian lận của BitConnect đã tác động đến hơn 4.000 nhà đầu tư ở 95 quốc gia và ước tính tổng thiệt hại lên tới 2,4 tỷ đô la Mỹ trước khi sụp đổ vào tháng 1 năm 2018. Chính lệnh ngừng và hủy bỏ hoạt động từ các cơ quan quản lý tài chính đã khiến nền tảng này sụp đổ và gây ra tổn thất đáng kể cho các nhà đầu tư. Tại Hoa Kỳ, các thủ tục tố tụng đã được tiến hành đối với những người chơi chính của BitConnect. Vào tháng 9 năm 2021, nhà quảng bá chính của nền tảng tại Hoa Kỳ, Glenn Arcaro, đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản. Sau đó, ông bị kết án 38 tháng tù và phải trả hơn 17 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân trên toàn cầu Người sáng lập khó nắm bắt Nhà sáng lập BitConnect Satish Kumbhani đã bị bồi thẩm đoàn liên bang tại San Diego truy tố vào tháng 2 năm 2022 về tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền, âm mưu thao túng giá hàng hóa, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không đăng ký và rửa tiền quốc tế. Bất chấp những cáo buộc này, Kumbhani đã mất tích trong một thời gian dài.
Trước đó, chính quyền Ấn Độ đã tìm thấy vị trí của Kumbhani tại Ahmedabad. ED đã dán thông báo theo dõi để tránh mọi khả năng anh ta trốn khỏi đất nước, đây là một bước tiến lớn trong việc tập hợp thế giới để buộc tội thủ đoạn BitConnect phải chịu trách nhiệm. Thách thức về mặt quy định với tiền điện tử Vụ việc này làm nổi bật cuộc chiến gian nan liên tục của các cơ quan quản lý đang cố gắng chế ngự hành vi gian lận trong tiền điện tử, vốn đã vượt xa BitConnect , xét đến thiết kế năng động của tài sản kỹ thuật số. Với việc sử dụng mọi phương pháp tinh vi, những kẻ điều hành chương trình đã định tuyến các giao dịch qua dark web để che giấu nguồn tiền đến từ đâu và đi đâu, khiến các nhà điều tra khó có thể theo dõi chuyển động của tiền. Nỗ lực hoàn trả và sự thận trọng của nhà đầu tư Có những nỗ lực để thu hồi và trả lại tiền cho các nhà đầu tư bị lừa đảo. Các tài sản mới bị ED tịch thu đánh dấu một động thái đáng chú ý theo hướng đó. Tuy nhiên, tính phức tạp của các giao dịch tiền điện tử và mức độ ẩn danh mà chúng có thể mang lại vẫn tiếp tục khiến quá trình hoàn trả trở thành một thách thức khó khăn. Trường hợp này nên là một câu chuyện cảnh báo cho các nhà đầu tư về tầm quan trọng của việc thực hiện thẩm định. Sự hấp dẫn của lợi nhuận cao bất thường với ít rủi ro là một dấu hiệu cảnh báo điển hình của các chương trình lừa đảo. Các nhà đầu tư tiềm năng được khuyên nên nghiên cứu sâu rộng và xác minh độ tin cậy của các nền tảng đầu tư, cũng như tránh các cơ hội có vẻ quá tốt để có thể là sự thật. Lời cảnh tỉnh cho quy định về tiền điện tử Những diễn biến này, dẫn đến sự sụp đổ của chương trình Ponzi BitConnect, phản ánh nhu cầu về quy định hiệu quả trong không gian tiền điện tử. Khi tiền kỹ thuật số trở nên phổ biến hơn, nhu cầu bảo vệ nhà đầu tư thông qua giám sát chặt chẽ và sự tham gia có hiểu biết ngày càng tăng. DYOR! #Write2Earn #Write&Earn $BTC {spot}(BTCUSDT)