Phân tích chuỗi khối từ Bubblemaps đã phát hiện ra mối liên hệ sâu sắc giữa $LIBRA và MELANIA, cho thấy một mô hình gian lận. Bằng chứng trên chuỗi cho thấy cùng một nhóm đã dàn dựng cả hai mã thông báo, thao túng các lần ra mắt để kiếm lợi nhuận nội bộ khổng lồ. Cuộc điều tra làm nổi bật một mạng lưới chuyển tiền xuyên chuỗi đáng ngờ, liên kết những người tạo ra các mã thông báo này với giao dịch nội gián và lợi nhuận hàng triệu đô la.
Phân tích Onchain phát hiện ra mối quan hệ gian lận
Phát hiện của Bubblemaps bắt đầu bằng việc phân tích hoạt động bắn tỉa trên MELANIA. Một địa chỉ, P5tb4, đã kiếm được hơn 2,4 triệu đô la từ các giao dịch ban đầu. Tuy nhiên, lá cờ đỏ thực sự đã xuất hiện khi tất cả thu nhập được chuyển đến ví 0xcEA. Ví này, được kết nối trực tiếp với người tạo ra MELANIA, đã thực hiện chuyển khoản thông qua Giao thức chuyển chuỗi chéo USDC (CCTP), đảm bảo tính ẩn danh và khiến việc theo dõi trở nên khó khăn.
Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Các nhà phân tích đã tìm thấy nhiều giao dịch tài trợ liên kết 0xcEA với người tạo ra MELANIA. Điều này cho thấy một chiến lược cố ý để cắt giảm việc ra mắt token của chính họ, đảm bảo lợi nhuận trước khi các nhà đầu tư công khai có thể phản ứng .
Mối liên hệ của LIBRA với Đấng sáng tạo ra MELANIA
Vài tuần sau khi ra mắt MELANIA, Bubblemaps đã theo dõi hoạt động của 0xcEA. Nó đã tài trợ cho DEfcyK, người tạo ra $LIBRA, người sau đó đã rút 87 triệu đô la. Liên kết này xác nhận rằng cùng một thực thể đằng sau MELANIA cũng đã thiết kế ra mắt LIBRA. Ngoài ra, cùng một ví, 0xcEA, đã thực hiện các giao dịch bắn tỉa trên $LIBRA, kiếm thêm 6 triệu đô la bằng cách sử dụng các địa chỉ phụ được tài trợ thông qua CCTP.
Bên cạnh LIBRA và MELANIA, mạng lưới ra mắt gian lận còn mở rộng sang các token như $TRUST, $KACY, $VIBES và $HOOD. Mỗi token đều theo một chiến lược pump-and-dump rõ ràng, lừa dối các nhà đầu tư trong khi những người trong cuộc thu được lợi nhuận khổng lồ .
Hậu quả chính trị: Sự tham gia của Tổng thống Milei
Vụ bê bối đã chuyển sang hướng chính trị khi Tổng thống Argentina Javier Milei quảng bá $LIBRA trên mạng xã hội. Ông tuyên bố token này nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, nhưng đã xóa bài đăng vài giờ sau đó. Việc xóa đột ngột đã gây ra sự sụp đổ của thị trường, gây ra tổn thất cho các nhà đầu tư.
Do đó, các luật sư Argentina đã đệ đơn khiếu nại gian lận chống lại Milei, cáo buộc ông đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo. Văn phòng Tổng thống phủ nhận sự liên quan, tuyên bố Milei đã xóa bài đăng để ngăn chặn đầu cơ. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho rằng hành động của ông là công cụ gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bằng Chứng Onchain Liên Kết LIBRA Với MELANIA Trong Vụ Lừa Đảo Pump-and-Dump
Phân tích chuỗi khối từ Bubblemaps đã phát hiện ra mối liên hệ sâu sắc giữa $LIBRA và MELANIA, cho thấy một mô hình gian lận. Bằng chứng trên chuỗi cho thấy cùng một nhóm đã dàn dựng cả hai mã thông báo, thao túng các lần ra mắt để kiếm lợi nhuận nội bộ khổng lồ. Cuộc điều tra làm nổi bật một mạng lưới chuyển tiền xuyên chuỗi đáng ngờ, liên kết những người tạo ra các mã thông báo này với giao dịch nội gián và lợi nhuận hàng triệu đô la. Phân tích Onchain phát hiện ra mối quan hệ gian lận Phát hiện của Bubblemaps bắt đầu bằng việc phân tích hoạt động bắn tỉa trên MELANIA. Một địa chỉ, P5tb4, đã kiếm được hơn 2,4 triệu đô la từ các giao dịch ban đầu. Tuy nhiên, lá cờ đỏ thực sự đã xuất hiện khi tất cả thu nhập được chuyển đến ví 0xcEA. Ví này, được kết nối trực tiếp với người tạo ra MELANIA, đã thực hiện chuyển khoản thông qua Giao thức chuyển chuỗi chéo USDC (CCTP), đảm bảo tính ẩn danh và khiến việc theo dõi trở nên khó khăn. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Các nhà phân tích đã tìm thấy nhiều giao dịch tài trợ liên kết 0xcEA với người tạo ra MELANIA. Điều này cho thấy một chiến lược cố ý để cắt giảm việc ra mắt token của chính họ, đảm bảo lợi nhuận trước khi các nhà đầu tư công khai có thể phản ứng . Mối liên hệ của LIBRA với Đấng sáng tạo ra MELANIA Vài tuần sau khi ra mắt MELANIA, Bubblemaps đã theo dõi hoạt động của 0xcEA. Nó đã tài trợ cho DEfcyK, người tạo ra $LIBRA, người sau đó đã rút 87 triệu đô la. Liên kết này xác nhận rằng cùng một thực thể đằng sau MELANIA cũng đã thiết kế ra mắt LIBRA. Ngoài ra, cùng một ví, 0xcEA, đã thực hiện các giao dịch bắn tỉa trên $LIBRA, kiếm thêm 6 triệu đô la bằng cách sử dụng các địa chỉ phụ được tài trợ thông qua CCTP. Bên cạnh LIBRA và MELANIA, mạng lưới ra mắt gian lận còn mở rộng sang các token như $TRUST, $KACY, $VIBES và $HOOD. Mỗi token đều theo một chiến lược pump-and-dump rõ ràng, lừa dối các nhà đầu tư trong khi những người trong cuộc thu được lợi nhuận khổng lồ . Hậu quả chính trị: Sự tham gia của Tổng thống Milei Vụ bê bối đã chuyển sang hướng chính trị khi Tổng thống Argentina Javier Milei quảng bá $LIBRA trên mạng xã hội. Ông tuyên bố token này nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, nhưng đã xóa bài đăng vài giờ sau đó. Việc xóa đột ngột đã gây ra sự sụp đổ của thị trường, gây ra tổn thất cho các nhà đầu tư. Do đó, các luật sư Argentina đã đệ đơn khiếu nại gian lận chống lại Milei, cáo buộc ông đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo. Văn phòng Tổng thống phủ nhận sự liên quan, tuyên bố Milei đã xóa bài đăng để ngăn chặn đầu cơ. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho rằng hành động của ông là công cụ gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư.