Trong vài tuần gần đây, đồng meme coin LIBRA đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi các nhà phân tích blockchain từ Bubblemaps hé lộ một loạt các giao dịch và mối liên kết đáng ngờ giữa LIBRA và token gây tranh cãi khác – MELANIA. Những phát hiện này cho thấy, các “insiders” đã thu lợi khổng lồ từ MELANIA có thể cũng đứng sau vụ sụp đổ của LIBRA, mở ra một chương mới trong loạt vụ pump-and-dump có chủ đích trong giới tiền điện tử.
Những dấu hiệu đầu tiên của vụ lừa đảo
Điều tra cho thấy, mọi chuyện có vẻ bắt đầu từ một địa chỉ ví mang tên P5tb4, nơi đã tạo ra lợi nhuận hơn 2,4 triệu đô la từ giao dịch với MELANIA. Tuy nhiên, điều làm dấy lên nghi ngờ chính là dòng tiền sau đó được chuyển đến ví 0xcEA – một ví được xác định có mối liên hệ trực tiếp với người tạo ra MELANIA. Các giao dịch này không chỉ đơn thuần là chuyển tiền mà còn được thực hiện thông qua giao thức chuyển chuỗi chéo của USDC (CCTP), giúp làm mờ dấu vết của dòng tiền và khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn.
Mối liên hệ giữa LIBRA và các chiến lược pump-and-dump
Chưa dừng lại ở đó, ví 0xcEA còn được phát hiện là nguồn tài trợ cho người sáng lập LIBRA, với bí danh DEfcyK. Người này được cho là đã thu về số tiền lên tới 87 triệu đô la trước khi đồng LIBRA sụp đổ. Giống như chiến lược đã được áp dụng với MELANIA, LIBRA cũng bị “sniping” – tức là các nhà đầu tư nội bộ đã mua vào sớm, thao túng giá cả và rút lui với lợi nhuận khổng lồ trước khi phần lớn nhà đầu tư bán lẻ kịp thời nắm bắt cơ hội.
Các chuyên gia cảnh báo rằng, chiến thuật này không chỉ dừng lại ở LIBRA và MELANIA. Cùng ví 0xcEA đã được liên kết với một loạt các token khác như TRUST, KACY, VIBES, và HOOD. Đây là minh chứng cho một chiến lược hệ thống, nơi các “insiders” liên tục khởi tạo, bơm giá và dump token, để lại hậu quả nặng nề cho nhà đầu tư cá nhân.
Phân tích chiến lược và hậu quả thị trường
Các chuyên gia phân tích chỉ ra rằng, việc sử dụng giao thức chuyển chuỗi chéo USDC (CCTP) không chỉ giúp che giấu dòng tiền mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thao túng giá. Thêm vào đó, ví 0xcEA còn được sử dụng để mua LIBRA ngay từ giai đoạn đầu, giúp các “insiders” thu về thêm khoảng 6 triệu đô la thông qua việc sử dụng nhiều ví nhằm tạo sự ẩn danh.
Kết quả là, thị trường đã chứng kiến một chuỗi các vụ pump-and-dump, trong đó đồng LIBRA cùng các token liên quan bị bơm giá giả tạo và sau đó sụp đổ, để lại hậu quả nặng nề cho các nhà đầu tư không kịp thời bảo vệ lợi ích của mình.
Cuộc tranh cãi chính trị và trách nhiệm của các bên liên quan
Sau khi LIBRA sụp đổ, vụ bê bối không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh doanh mà còn lan rộng ra chính trường. Tổng thống Argentina, Javier Milei, người từng được cho là có liên hệ với dự án LIBRA, đã lên tiếng phủ nhận mọi liên quan và kêu gọi mở cuộc điều tra về hành vi thao túng thị trường. Một số ý kiến thậm chí còn đề xuất ông Milei nên đối mặt với nguy cơ luận tội nếu các mối liên kết với vụ bê bối này được xác minh.
Trong khi đó, các bên liên quan khác như KIP Protocol và Kelsier Ventures – những tổ chức được cho là có liên quan trực tiếp tới việc khởi chạy LIBRA – lại đổ lỗi cho nhau. CEO của KIP Protocol, Julian Peh, khẳng định rằng công ty của ông hoàn toàn không kiểm soát được quá trình ra mắt LIBRA, và trách nhiệm thực sự thuộc về Kelsier Ventures với vai trò thị trường chính.
Kết luận
Câu chuyện về LIBRA và những liên kết với MELANIA cùng các token khác không chỉ là một ví dụ điển hình về các chiến lược pump-and-dump mà còn là lời cảnh tỉnh cho toàn bộ cộng đồng đầu tư tiền điện tử. Trong bối cảnh các chiến lược thao túng giá ngày càng tinh vi, nhà đầu tư cần thận trọng và nâng cao nhận thức để tránh bị cuốn vào các bẫy lừa đảo.
Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng cần tăng cường giám sát và áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm khắc nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và giữ vững niềm tin vào thị trường tiền điện tử.
Các phát hiện mới nhất của Bubblemaps đã mở ra một chương đầy cảnh báo về tính minh bạch và công bằng trong giao dịch tiền điện tử, đồng thời đòi hỏi sự phản hồi mạnh mẽ từ cả phía nhà đầu tư lẫn các cơ quan quản lý nhằm đưa thị trường trở lại với lối chơi lành mạnh và bền vững.
DYOR! #Write2Earn #MileiMemeCoinControversy $BTC
{spot}(BTCUSDT)
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
$LIBRA Và $MELANIA: Vụ Bê Bối Pump-And-Dump Mới Trong Giới Tiền Điện Tử
Trong vài tuần gần đây, đồng meme coin LIBRA đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi các nhà phân tích blockchain từ Bubblemaps hé lộ một loạt các giao dịch và mối liên kết đáng ngờ giữa LIBRA và token gây tranh cãi khác – MELANIA. Những phát hiện này cho thấy, các “insiders” đã thu lợi khổng lồ từ MELANIA có thể cũng đứng sau vụ sụp đổ của LIBRA, mở ra một chương mới trong loạt vụ pump-and-dump có chủ đích trong giới tiền điện tử. Những dấu hiệu đầu tiên của vụ lừa đảo Điều tra cho thấy, mọi chuyện có vẻ bắt đầu từ một địa chỉ ví mang tên P5tb4, nơi đã tạo ra lợi nhuận hơn 2,4 triệu đô la từ giao dịch với MELANIA. Tuy nhiên, điều làm dấy lên nghi ngờ chính là dòng tiền sau đó được chuyển đến ví 0xcEA – một ví được xác định có mối liên hệ trực tiếp với người tạo ra MELANIA. Các giao dịch này không chỉ đơn thuần là chuyển tiền mà còn được thực hiện thông qua giao thức chuyển chuỗi chéo của USDC (CCTP), giúp làm mờ dấu vết của dòng tiền và khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn. Mối liên hệ giữa LIBRA và các chiến lược pump-and-dump Chưa dừng lại ở đó, ví 0xcEA còn được phát hiện là nguồn tài trợ cho người sáng lập LIBRA, với bí danh DEfcyK. Người này được cho là đã thu về số tiền lên tới 87 triệu đô la trước khi đồng LIBRA sụp đổ. Giống như chiến lược đã được áp dụng với MELANIA, LIBRA cũng bị “sniping” – tức là các nhà đầu tư nội bộ đã mua vào sớm, thao túng giá cả và rút lui với lợi nhuận khổng lồ trước khi phần lớn nhà đầu tư bán lẻ kịp thời nắm bắt cơ hội. Các chuyên gia cảnh báo rằng, chiến thuật này không chỉ dừng lại ở LIBRA và MELANIA. Cùng ví 0xcEA đã được liên kết với một loạt các token khác như TRUST, KACY, VIBES, và HOOD. Đây là minh chứng cho một chiến lược hệ thống, nơi các “insiders” liên tục khởi tạo, bơm giá và dump token, để lại hậu quả nặng nề cho nhà đầu tư cá nhân. Phân tích chiến lược và hậu quả thị trường Các chuyên gia phân tích chỉ ra rằng, việc sử dụng giao thức chuyển chuỗi chéo USDC (CCTP) không chỉ giúp che giấu dòng tiền mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thao túng giá. Thêm vào đó, ví 0xcEA còn được sử dụng để mua LIBRA ngay từ giai đoạn đầu, giúp các “insiders” thu về thêm khoảng 6 triệu đô la thông qua việc sử dụng nhiều ví nhằm tạo sự ẩn danh. Kết quả là, thị trường đã chứng kiến một chuỗi các vụ pump-and-dump, trong đó đồng LIBRA cùng các token liên quan bị bơm giá giả tạo và sau đó sụp đổ, để lại hậu quả nặng nề cho các nhà đầu tư không kịp thời bảo vệ lợi ích của mình. Cuộc tranh cãi chính trị và trách nhiệm của các bên liên quan Sau khi LIBRA sụp đổ, vụ bê bối không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh doanh mà còn lan rộng ra chính trường. Tổng thống Argentina, Javier Milei, người từng được cho là có liên hệ với dự án LIBRA, đã lên tiếng phủ nhận mọi liên quan và kêu gọi mở cuộc điều tra về hành vi thao túng thị trường. Một số ý kiến thậm chí còn đề xuất ông Milei nên đối mặt với nguy cơ luận tội nếu các mối liên kết với vụ bê bối này được xác minh. Trong khi đó, các bên liên quan khác như KIP Protocol và Kelsier Ventures – những tổ chức được cho là có liên quan trực tiếp tới việc khởi chạy LIBRA – lại đổ lỗi cho nhau. CEO của KIP Protocol, Julian Peh, khẳng định rằng công ty của ông hoàn toàn không kiểm soát được quá trình ra mắt LIBRA, và trách nhiệm thực sự thuộc về Kelsier Ventures với vai trò thị trường chính. Kết luận Câu chuyện về LIBRA và những liên kết với MELANIA cùng các token khác không chỉ là một ví dụ điển hình về các chiến lược pump-and-dump mà còn là lời cảnh tỉnh cho toàn bộ cộng đồng đầu tư tiền điện tử. Trong bối cảnh các chiến lược thao túng giá ngày càng tinh vi, nhà đầu tư cần thận trọng và nâng cao nhận thức để tránh bị cuốn vào các bẫy lừa đảo. Đồng thời, các cơ quan quản lý cũng cần tăng cường giám sát và áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm khắc nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và giữ vững niềm tin vào thị trường tiền điện tử. Các phát hiện mới nhất của Bubblemaps đã mở ra một chương đầy cảnh báo về tính minh bạch và công bằng trong giao dịch tiền điện tử, đồng thời đòi hỏi sự phản hồi mạnh mẽ từ cả phía nhà đầu tư lẫn các cơ quan quản lý nhằm đưa thị trường trở lại với lối chơi lành mạnh và bền vững. DYOR! #Write2Earn #MileiMemeCoinControversy $BTC {spot}(BTCUSDT)