Đề xuất trừng phạt nặng với luật chuyên biệt về mã hóa tại Đài Loan: lừa đảo và thao túng có thể lên tới mười năm tù, hoạt động không có giấy phép có thể lên tới bảy năm tù, lạm dụng tài sản có thể lên tới năm năm tù

Ủy ban quản lý và giám sát tài chính Đài Loan đã tổ chức buổi điều trần dự thảo "Luật dịch vụ tài sản ảo" vào sáng ngày 13/2, trong đó tiết lộ nội dung luật chưa công bố trước đó. Luật đặc biệt này thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng về quy định kinh doanh của các doanh nghiệp tài sản ảo, các hình phạt và trách nhiệm hình sự, với mức phạt tối đa lên đến 2 tỷ đài tệ và có thể bị phạt tù tối đa 10 năm, thể hiện sự không khoan nhượng của chính phủ đối với hành vi vi phạm thị trường.

Sử dụng tiền điện tử để trừng phạt hành vi lừa đảo và thao túng, tối đa 10 năm tù

Theo báo kinh tế, trong nội dung dự thảo, Ủy ban giám sát tài chính Đài Loan (FSC) đã thiết lập các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với hành vi phi pháp trên thị trường tiền điện tử, đặc biệt là những hành vi liên quan đến gian lận hoặc thao túng giá cả thị trường. Trong đó, nếu có hành vi lừa đảo hoặc thao túng thị trường bằng tài sản ảo, mức phạt sẽ bắt đầu từ 10 triệu đài tệ và có thể lên đến 200 triệu đài tệ, kèm theo án tù từ 3 đến 10 năm.

Ủy ban Công nghiệp và Thương mại tham khảo mô hình quản lý của Nhật Bản và Hồng Kông, đồng thời làm rõ hơn về định nghĩa của "thao túng". Miễn là có ý định ảnh hưởng đến giá trị giao dịch tài sản ảo hoặc tạo ra ảo tưởng về sự sôi động của thị trường, bất kể là can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vào giá cả thị trường hoặc cung cầu, đều được coi là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo luật pháp.

Sàn giao dịch cần thiết lập cơ chế giám sát thị trường

Để đảm bảo sự công bằng trong giao dịch thị trường, Ủy ban Điều tiết và Giám sát Tài chính Đài Loan yêu cầu trong luật phải thiết lập cơ chế ngăn chặn giao dịch không công bằng trên các sàn giao dịch tài sản ảo, bao gồm biện pháp cảnh báo về biến động giá và khối lượng không bình thường, để tránh việc thao túng thị trường hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư. Quy định này nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch trên thị trường, giảm thiểu rủi ro thao túng thị trường và giao dịch nội gián.

Nhà cung cấp phải nhận được giấy phép trong vòng 15 tháng

Ủy ban quản lý tài chính cũng đã xác định lịch trình chuyển tiếp cho nhà cung cấp tài sản ảo. Sau khi dự luật được ban hành, nhà cung cấp sẽ phải nộp đơn xin phép với cơ quan quản lý trước thời hạn cuối cùng là 6 tháng và nhận được giấy phép chính thức trong vòng 15 tháng, nếu không sẽ bị phạt vi phạm. Quy định này sẽ đảm bảo người tham gia thị trường tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý, nâng cao tính ổn định và tuân thủ quy định của thị trường.

Kinh doanh mà không có sự cho phép có thể bị phạt tối đa 1 tỷ đồng và bị giam giữ 7 năm

Đối với các nhà kinh doanh hoạt động tài sản ảo không có giấy phép, Ủy ban giám sát tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt, có thể bị kết án tù 7 năm, và phải nộp phạt tối đa 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, nếu các nhà cung cấp sử dụng tài sản của khách hàng, người chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 5 năm và chịu mức phạt tối đa 50 triệu đồng Đài Loan cùng với công ty. Đối với các biện pháp hành chính như vi phạm kiểm soát nội bộ, mức phạt có thể từ 300 nghìn đến 6 triệu đồng Đài Loan.

Các hạn chế về phát hành stablecoin phải được sự đồng ý của FSC và ngân hàng trung ương

Trong dự thảo dịch vụ tài sản ảo, việc phát hành và quản lý tiền ổn định được quy định đặc biệt. Theo dự thảo, người phát hành tiền ổn định phải được cấp phép từ ủy ban giám sát tài chính và trước khi được cấp phép, họ phải tham vấn ý kiến của Ngân hàng trung ương trước.

Người phát hành tiền ổn định cần tuân thủ các quy định sau:

Đáp ứng điều kiện đặc biệt và hoàn thành quy trình đăng ký

Chỉ có thể phát hành một loại tiền ổn định cụ thể

Tài sản chuẩn bị cần được lưu trữ tại cơ quan tài chính trong nước và được quản lý riêng biệt với tài sản tự do

Trong trường hợp công ty phát hành stablecoin phá sản, các tài sản đã chuẩn bị sẽ không được đưa vào tập đoàn phá sản

Đồng thời, Ủy ban Điều tiết và Ngân hàng Trung ương sẽ cùng nhau thiết lập các quy định liên quan đến việc phát hành, chuộc lại và quản lý tiền ổn định, đảm bảo hoạt động ổn định của thị trường.

Tiền ổn định nước ngoài không được phát hành tại Đài Loan

Đối với các loại tiền ổn định nước ngoài phổ biến trên thị trường hiện nay, như (USDT), Ủy ban Quản lý và Phân quyền Đài Loan đã tuyên bố rõ ràng rằng, do tài sản của chúng không được lưu trữ tại Đài Loan, nên chúng không đáp ứng được yêu cầu của luật chuyên ngành. Sau khi luật được ban hành trong tương lai, loại tiền ổn định nước ngoài này vẫn có thể giao dịch trên các sàn giao dịch, nhưng các nhà khai thác không được phép phát hành tại Đài Loan dưới danh nghĩa “tiền ổn định”.

Luật chuyên ngành được áp dụng, tăng cường niềm tin của thị trường

Dự thảo "Luật dịch vụ tài sản ảo" mà 金管會 提出 lần này cho thấy sự chú ý và quyết tâm của chính phủ đối với thị trường tài sản ảo. Thông qua biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt, cơ chế giám sát sàn giao dịch và quy định quản lý tiền ổn định, trật tự thị trường sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và quyền lợi của nhà đầu tư cũng sẽ được bảo vệ hiệu quả hơn. Trong tương lai, khi Luật này chính thức áp dụng, thị trường tài sản ảo tại Đài Loan sẽ bước vào giai đoạn phát triển có quy định và minh bạch hơn.

Bài viết này Đài Loan đề xuất luật chuyên ngành về tiền mã hóa: lừa đảo và thao túng tối đa mười năm, kinh doanh không phép tối đa bảy năm, sử dụng tài sản tối đa năm năm xuất hiện lần đầu trên Tin tức Chuỗi Khối ABMedia.