Vụ rửa tiền của Hội 88 bị 3 cảnh sát triệu tập: Hơn 10 sinh viên cảnh sát cũng tham gia chuyển gạch. Không loại trừ đợt tìm kiếm và thẩm vấn thứ hai của công tố viên.

Sau khi ba sĩ quan cảnh sát từ Sở Cảnh sát Thành phố Tân Đài Bắc tham gia vào vụ án tiền 88 Guild Hall Tether Wash, gần đây đã tiết lộ rằng hơn 10 sinh viên cùng thời kỳ của trường đại học cảnh sát cũng tham gia vào các khoản đầu tư tương tự (Kinh doanh chênh lệch giá), và không loại trừ khả năng tiến hành đợt tìm kiếm và phỏng vấn thứ hai. (Tóm tắt: Vụ án 88 Guild Hall) 3 Cảnh sát liên quan đến băng đảng rửa tiền tỷ!) Mã hóaVí tiền Lượng vàng khổng lồ bị lộ, Bitgin Zhang xuất hiện tại tòa để làm chứng) (Bổ sung lý lịch: Cảnh sát liên quan đến Tiền điện tửRửa tiền? Bắc Tiễn tìm kiếm nhiều cảnh sát, tiền USDTVí có thể khóa danh tính? Chi nhánh Tucheng của Sở Cảnh sát Thành phố Tân Đài Bắc gần đây tiết lộ rằng ba sĩ quan cảnh sát đã bị truy tố và điều tra vì bị cáo buộc thực hiện tiền Wash thông qua USDT, và hiện đang được tại ngoại. Theo báo cáo, vụ án liên quan đến người đứng đầu Tòa nhà Ruisen Silver, Tu Chengwen, và Điện tử Đài Loan của anh ta, liên quan đến vụ án tiền Wash của Hội trường 88 và Tiền điện tử Đài Loan của anh ta. Khi cuộc điều tra tiến triển, thế giới bên ngoài cũng đặt câu hỏi rằng vụ án có thể liên quan đến những thay đổi trong nhân sự cấp cao trong giới cảnh sát, và Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã trở thành một công cụ để đấu đá nội bộ trong cộng đồng cảnh sát. Tóm tắt vụ án: Tiền Tether chảy vào sàn giao dịch do "ông trùm vàng" kiểm soát Ngày 15/1, Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã chỉ đạo Thanh tra Sở Cảnh sát và Sở Cảnh sát thành phố Tân Đài Bắc tiến hành khám xét quy mô lớn Chi cục Tucheng và Cục Hình sự, đưa về thẩm vấn trưởng nhóm điều tra họ Hoàng của Tiểu cục Tucheng, và cuộc điều tra của cục hình sự họ Zhang và Wu để thẩm vấn, cáo buộc ba người có tiền bất thường chảy vào "sàn giao dịch" có liên quan chặt chẽ đến Tú Chengwen, người được mệnh danh là "Bố già rửa tiền", bị nghi ngờ vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền. Cuối cùng, ba người đã nộp tiền bảo lãnh 500.000 nhân dân tệ, và đội trưởng của đội điều tra họ Huang đã được chuyển từ vị trí hiện tại. Theo TVBS, sau làn sóng điều tra đầu tiên, ba cảnh sát nói rằng khoản đầu tư của họ vào Tether vào năm 2022 cho "Kinh doanh chênh lệch giá giao dịch" là hoàn toàn hợp pháp và không có ý định tham gia vào tiền Rửa. Cũng có thông tin cho rằng hơn 10 sinh viên cùng kỳ của trường đại học cảnh sát cũng đã tham gia đầu tư tương tự (chuyển gạch Kinh doanh chênh lệch giá), và không thể loại trừ một làn sóng tìm kiếm và phỏng vấn thứ hai. Đằng sau vụ án: Điều động nhân viên cảnh sát và thời gian điều tra đặt ra câu hỏi Một người khác quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng cuộc điều tra vụ án đã kéo dài hơn một năm và làn sóng tìm kiếm đầu tiên ban đầu được lên kế hoạch trước khi thay đổi nhân sự cấp cao trong cảnh sát vào ngày 13 tháng 1 để làm nổi bật các vấn đề kỷ luật nội bộ của lực lượng cảnh sát hình sự và do đó ảnh hưởng đến việc sắp xếp nhân sự. Tuy nhiên, vì việc chuyển giao không liên quan đến nhân viên của đơn vị hình sự, hoạt động đã bị hoãn lại đến ngày 15, đặt ra câu hỏi về việc liệu văn phòng công tố địa phương có trở thành công cụ cho các cuộc đấu tranh nhân sự trong lĩnh vực cảnh sát hay không. Đơn vị xử lý vụ việc làm rõ rằng cuộc điều tra dựa trên sự thật và không bị ảnh hưởng bởi áp lực bên ngoài hoặc sắp xếp nhân sự. Các nhân viên xử lý vụ án cho rằng dòng tài chính của các sĩ quan cảnh sát liên quan đến vụ án không phù hợp với mức lương của nhiệm vụ của họ, đủ để tạo cơ sở để xin phiếu khám xét, và không có yếu tố nhân sự nào được xem xét trong quá trình xử lý vụ việc. Ghi chú: Tu Chengwen bị liệt vào danh sách đối tượng điều tra tiền Rửa vào tháng 11/2022 do liên quan đến vụ việc 88 Guild Hall, bỏ trốn vào tháng 11/2023 và hiện đang bị truy nã. Mối liên hệ giữa bùn và "sau tất cả, sàn giao dịch" đã trở thành một trong những manh mối trung tâm trong cuộc điều tra của cảnh sát về sự nghi ngờ của cảnh sát Rửa tiền. Đọc mở rộng: 88 Guild Hall Vụ án 3 Cảnh sát liên quan đến băng đảng rửa tiềnk tỷ! Mã hóa Ví tiền Một lượng vàng khổng lồ bị lộ, Bitgin làm chứng trước tòa Ý kiến chuyên gia: Có một vùng xám trong quy định mới của Luật Phòng chống rửa tiền "Vùng di chuyển" được phỏng vấn Các chuyên gia giấu tên đã chỉ ra: Kể từ khi thông qua sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền, một số vụ việc liên quan đến cảnh sát đã lần lượt bị phanh phui. Vị chuyên gia nhấn mạnh, hiện nay, các nhân viên thực thi pháp luật, luật sư và các nhân viên tư pháp khác có liên quan đến tội phạm tiền điện tử, và "những tin đồn thường xuyên" về việc hợp tác với nhóm tiền lừa đảo đã làm tổn thương nghiêm trọng cảm giác tin tưởng của công chúng vào ngành tư pháp, và cần khuyến khích nỗ lực điều tra và tìm ra những căn bệnh ung thư này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, một số trường hợp có thể chạm nhầm vào lằn ranh đỏ do sự mơ hồ về phạm vi áp dụng biện pháp ngăn rửa, và các quy định hiện hành coi giao dịch tiền điện tử P2P (peer-to-peer) là bất hợp pháp trên diện rộng, điều này có thể dẫn đến việc các nhà đầu tư vô tội tham gia vào các vụ án hình sự và trở thành công cụ để truy tố ác ý. Các chuyên gia đề nghị FSC nên sửa đổi các quy định hiện hành càng sớm càng tốt để làm rõ phạm vi pháp lý của các giao dịch tiền ảo, để không trở thành nạn nhân của các nhà đầu tư vô tội. Nếu công an ác ý hợp tác với tội phạm thông qua Tiền điện tử thì phải bị xử lý nghiêm; Tuy nhiên, nếu một cá nhân đầu tư hợp pháp vào Tiền ảo và không liên quan đến một hành vi phạm tội, anh ta không nên liên quan đến cuộc điều tra tiền Wash. Tin liên quan Đồng xu Trump mắt bị người Đài Loan tố cáo "vi phạm luật phòng chống tiền Rửa", người điều hành PTTmã hóa: Ủy ban quản lý tài chính không nhanh chóng bắt giữ cảnh sát liên quan đến Tiền điện tửRửa tiền? Bắc Tiễn tìm kiếm nhiều cảnh sát, tiền USDTVí có thể khóa danh tính? Vụ án 88 Guild Hall" 3 Công an liên quan đến băng đảng rửa tiềnk tỷ! Mã hóa Ví tiền Lượng vàng khổng lồ bị lộ, Bitgin Zhang xuất hiện tại tòa để làm chứng "Vụ án tiền tệ ba tập 88 Hall Wash" và hơn 10 sinh viên cảnh sát cũng tham gia di chuyển gạch Kinh doanh chênh lệch giá, các công tố viên không loại trừ làn sóng phỏng vấn tìm kiếm thứ hai Bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trong BlockTempo "Xu hướng năng động trong các khu vực di chuyển - Các phương tiện truyền thông tin tức chuỗi khối có ảnh hưởng nhất".