中國法院：Tiền ảo合約是賭博，BKEXsàn giao dịch員工「開設賭場罪」遭判刑

Tòa án tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc gần đây đã phán quyết rằng Giao dịch hợp đồng của BKEX sàn giao dịch là "đánh bạc" và kết án một số nhân viên và đại lý vì "mở sòng bạc", và người sáng lập vẫn đang bị giam giữ. Phân tích của các chuyên gia pháp lý: Việc một cá nhân tham gia thường xuyên vào Giao dịch hợp đồng cũng có thể cấu thành tội đánh bạc không? Tại sao tòa án Trung Quốc phán quyết rằng việc nắm giữ Tiền điện tử không phải là bất hợp pháp, và không cần phải quá lạc quan? (Bổ sung cơ bản: Alipay bây giờ mã hóa quảng cáo là tiền thân của việc dỡ bỏ lệnh cấm? Luật sư: Trung Quốc có thể mở cửa nhượng quyền coin, nhưng Khai thác và phát hành coin vẫn còn sớm) Mới đây, Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã công bố một số bản án hình sự liên quan đến BKEX (coin customer) sàn giao dịch, phát hiện Giao dịch hợp đồng của sàn này là đánh bạc, đồng thời điều tra các nhân viên, đại lý có liên quan về tội "mở casino", gây ra hàng loạt dư luận trong cộng đồng coin. Bối cảnh vụ án Theo Wu Shuo, BKEX sàn giao dịch được thành lập bởi Ji Jiaming tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2018 để cung cấp dịch vụ trao đổi và giao dịch cho Tiền ảo. Vào năm 2021, nền tảng này đã ra mắt chức năng Giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, cho phép người dùng sử dụng USDT để nạp tiền và giao dịch với đòn bẩy cao (Hợp đồng tương lai vĩnh cửu thông thường lên đến 100x, hợp đồng điên từ 125x – 1000x) để giao dịch BTC, ETH và các Tiền ảo khác. Sau đó, Ji Jiaming đã hợp tác với Lei Le, và Lei Le chịu trách nhiệm vận hành và quảng bá nền tảng BKEX Giao dịch hợp đồng. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, nền tảng này có hơn 270.000 giao dịch hợp đồng người dùng, trong đó có hơn 60.000 người dùng đang hoạt động. BKEX đã tích lũy được lợi nhuận ròng khoảng 54,798 triệu USDT (khoảng 300 triệu đồng người) thông qua phí rút tiền của người dùng, phí giao dịch, buộc Đóng vị thế và lợi nhuận đánh bạc. Phán quyết nêu rõ tòa án nhận thấy rằng Giao dịch hợp đồng của BKEX sàn giao dịch thực chất là một hành vi đánh bạc trực tuyến. Vì người sáng lập Ji Jiaming vẫn còn lớn, Lei Le bị kiện trong một trường hợp riêng biệt và phán quyết đã được công khai chủ yếu chống lại các nhân viên nội bộ và đại lý của nền tảng, liên quan đến 2 nhân viên và 6 đại lý tương ứng. Trong số đó, kỹ sư tiền tệ Ví Trịnh Lôi bị kết án 2 năm 1 tháng tù, cho hưởng án treo 2 năm 1 tháng về tội "mở casino", đồng thời bị phạt 150.000 nhân dân tệ, thu nhập bất hợp pháp 1,34 triệu nhân dân tệ tiền xu nhân dân đã được thu hồi đầy đủ và bàn giao cho kho bạc nhà nước. Wang Mou, người đứng đầu bộ phận kiểm toán, cũng bị kết án 1 năm 11 tháng tù vì tội "mở sòng bạc", bị phạt 52.000 nhân dân tệ tiền xu, thu hồi khoảng 520.000 nhân dân tệ thu nhập bất hợp pháp của mình và chuyển cho kho bạc nhà nước. Ngoài ra, Dong Moumou, đại lý chịu trách nhiệm quảng bá và quảng bá nền tảng, đã bị kết án 1 năm 6 tháng tù, đình chỉ 1 năm 6 tháng, phạt 35.000 nhân dân tệ tiền xu nhân dân và thu hồi khoảng 223.000 nhân dân tệ tiền xu nhân dân, được các cơ quan công an bàn giao cho kho bạc nhà nước. Chơi hợp đồng có cấu thành tội đánh bạc không? Tóm lại, trong vụ án BKEX, cơ quan tư pháp Trung Quốc xác định Giao dịch hợp đồng của Tiền ảosàn giao dịch là một hành vi đánh bạc, do đó coi nền tảng BKEX như một "sòng bạc", và những người có trách nhiệm và nhân viên có liên quan bị buộc tội "mở casino". Về vấn đề này, khi luật sư Web3 Liu Zheng muốn phân tích xem cơ sở pháp lý của vụ án có đầy đủ hay không, trước tiên ông đã chỉ ra rằng để hiểu "tội mở casino", trước tiên chúng ta phải hiểu "tội đánh bạc". Theo Luật Hình sự của Trung Quốc, không phải tất cả các hoạt động cờ bạc đều là bất hợp pháp và chỉ có "tụ tập nhiều người để đánh bạc" hoặc "đánh bạc như một doanh nghiệp" mới vi phạm pháp luật. Tội "mở casino" liên quan đến việc cung cấp các cơ sở cờ bạc và hoạt động của sòng bạc, và đã được mở rộng sang cờ bạc trực tuyến, chẳng hạn như thiết lập các trang web cờ bạc và cung cấp cược. Luật sư Lưu trích dẫn Trường hợp hướng dẫn số 146 năm 2020 của Tòa án Tối cao, trong đó phát hiện ra rằng nếu các nhà đầu tư được gạ gẫm qua Internet bên ngoài hợp đồng tương lai theo luật định và giá tăng giảm là mục tiêu giao dịch, nếu kết quả lãi lỗ không liên quan gì đến biến động thực tế trên thị trường, mà là "đặt cược vào quy mô, đặt cược để thắng hoặc thua", nó có thể được coi là cờ bạc. BKEX sàn giao dịch cung cấp các phương thức giao dịch như đòn bẩy cao, Hợp đồng tương lai vĩnh cửu, được coi là tương tự như trường hợp này và do đó bị các cơ quan tư pháp hình sự hóa là cờ bạc. Đặc biệt là ở Trung Quốc, các cơ quan tư pháp rất thận trọng và thậm chí định hướng hình sự đối với các giao dịch tiền ảo, khiến việc mở Tiền ảosàn giao dịch nhất thiết phải liên quan đến trách nhiệm hình sự. Nếu một cá nhân tham gia vào Giao dịch hợp đồng có đòn bẩy cao trên cơ sở toàn thời gian hoặc bán thời gian và sử dụng điều này làm nguồn thu nhập chính của họ, nó có thể được công nhận là nghi ngờ "tội đánh bạc". Tuy nhiên, do Tiền sàn giao dịch chủ yếu được thành lập ở nước ngoài nên các cơ quan tư pháp khó điều tra và thu thập chứng cứ, cùng với thực tế là giao dịch có Ẩn danh, và việc giám sát chủ yếu nhằm vào sàn giao dịch hơn là các nhà đầu tư thông thường, rủi ro pháp lý hiện tại ở Trung Quốc đối với các cá nhân Giao dịch hợp đồng là thấp, và rủi ro chính vẫn là đóng băng tiền khi mua và bán USDT. Vụ việc phản ánh thái độ quản lý nghiêm ngặt của chính phủ Trung Quốc đối với Tiền ảoGiao dịch hợp đồng. Các nhà đầu tư nên nâng cao nhận thức về rủi ro và thận trọng khi tham gia giao dịch có đòn bẩy cao để tránh vi phạm pháp luật. Tin liên quan Phán quyết của tòa án Trung Quốc: Tiền điện tửKhai thác hợp đồng vô hiệu! Rủi ro thua lỗ do nhà đầu tư gánh chịu Kỷ niệm bảy năm "sự cố 94" của BTC: lệnh cấm xóa sổ thị trường Trung Quốc, tình hình hiện tại như thế nào? Giao dịch USDT của Trung Quốc "có thể đóng cửa hơn năm năm", vụ kiện tại tòa án Quảng Đông: đó là tội mua bán ngoại hối bất hợp pháp, gây nguy hiểm cho an ninh tài chính quốc gia "Tòa án Trung Quốc: Hợp đồng tiền ảo là cờ bạc, nhân viên BKEXsàn giao dịch bị kết án vì "mở casino" Bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trong "Xu hướng năng động - Phương tiện truyền thông tin tức chuỗi khối có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.