Văn phòng công tố quận Đài Bắc đã điều tra vụ án Tiền 㺣o, và phát hiện ra từ phân tích và theo dõi dòng tiền xu, Huang Qiwei, đội trưởng điều tra của Chi nhánh Tucheng của Sở Cảnh sát Thành phố Tân Đài Bắc, và đội điều tra thứ hai của Cục Cảnh sát Hình sự, Zheng Wu Guorong và Zhang Yalun, với số tiền USDRửa, đã mở một cuộc tìm kiếm vào ngày hôm qua và đưa 3 người cùng người thân và bạn bè của họ về để thẩm vấn, và 3 người mỗi người đã trả 500.000 nhân dân tệ tiền bảo hiểm ngày hôm nay. (Tóm tắt: Hiệp hội tiền ảo Đài Loan ban hành quy định tự kỷ luật, tài sản mã hóa được gỡ bỏ khỏi kệ, chống rửa tiền, điểm bảo vệ khách hàng khi nhìn thấy (VASP)) (Bổ sung cơ bản: Ủy ban Điều tiết Tài chính Đài Loan đã tiết lộ "Phòng Đổi mới Thị trường Tài chính", và gửi thư cùng ngày để cảnh báo người dùng mã hóa: Rửa tiền tất cả bị bắt!) Theo China Times, Zhi News và các báo cáo khác, nhóm điều tra thứ hai của Cục Hình sự đã điều tra Zheng Wu Guorong, Zhang Yalun và Huang Qiwei, người đứng đầu nhóm điều tra của Chi nhánh Tucheng, đã bị Văn phòng Công tố quận Đài Bắc khám xét và phỏng vấn vào ngày hôm qua dưới sự chỉ huy của Sở Cảnh sát và Tập đoàn Tân Đài Bắc Jingji trên 19 tuyến đường. Các công tố viên đã lục soát văn phòng và nơi ở của ba sĩ quan và phỏng vấn ba sĩ quan, cũng như vợ và những người thân và bạn bè khác của thuyền trưởng họ Wong, tổng cộng sáu người. Sau khi ba sĩ quan cảnh sát bị thẩm vấn vào đêm thanh tra miền Bắc, họ được lệnh nộp tiền bảo lãnh 500.000 nhân dân tệ mỗi người theo Luật Phòng chống rửa tiền, và vợ của Huang cùng những người thân và bạn bè khác đã được mời trở lại. Làm thế nào mà ba cảnh sát phát hiện ra rằng họ "liên quan đến tiền USDRỬA"? Các công tố viên phát hiện ra rằng từ năm 2022 đến năm 2023, các trưởng nhóm điều tra họ Zhang và Wu và Huang bị nghi ngờ sử dụng tiền ảo của chính họ và người thân và bạn bè của họ để hỗ trợ Tập đoàn Tu Chengwen trong việc rửa tiền. Bởi vì dòng tiền lớn bất thường đã thu hút sự chú ý của các công tố viên và cảnh sát, họ đã mở một cuộc tìm kiếm và phỏng vấn. Thuyền trưởng Huang thừa nhận rằng ông đã đầu tư 600.000 đến 1 triệu nhân dân tệ bằng USD USDT, nhưng phủ nhận mạnh mẽ bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp nào, nói rằng việc nhập khẩu và xuất khẩu tài khoản thường xuyên là hành vi đầu tư bình thường. Cục Cảnh sát hôm qua cho biết vụ án này là "tự kiểm tra" của Tập đoàn Jingji của Thanh tra để điều tra vụ án nghi ngờ và kỷ luật của cảnh sát, và phát hiện ra rằng các nhân viên liên quan bị nghi ngờ có hành vi bất hợp pháp, vì vậy họ đã chủ động báo cáo với công tố viên của Văn phòng Công tố quận Đài Bắc để chỉ đạo điều tra, và sự thật của vụ án vẫn đang được làm rõ. Chi nhánh Tucheng đã trả lời trưởng nhóm điều tra họ Huang sau khi được công tố viên yêu cầu nộp tiền bảo lãnh 500.000 nhân dân tệ, điều tra sơ bộ vụ án này, Huang Yuan trong nhiệm kỳ của mình tại Cục Hình sự từ năm 2022 đến năm 2023 do một số bất thường về dòng tiền vàng, các tình tiết liên quan đến vụ án vẫn chưa được làm rõ, trước tiên sẽ điều chỉnh vị trí của mình trong khi chờ điều tra tư pháp. Chi cục Tucheng nhấn mạnh, vụ án này là vụ án "tự kiểm tra" của Tập đoàn Jingji thuộc Văn phòng Giám sát của Cục Cảnh sát và Chi cục Tucheng, và nó tuân thủ thái độ không che giấu, không đồng lõa và không bảo vệ những thiếu sót đối với các hành vi vi phạm pháp luật và kỷ luật của cảnh sát. Theo đoạn chat trước đó, người ta tin rằng thuyền trưởng họ Hoàng không rành về Tiền ảo, và nghi ngờ rằng anh ta vừa nghe bạn bè nói rằng Tiền ảo rất dễ kiếm, và anh ta muốn "kiếm một ít tiền" bằng cách đầu tư theo sự giới thiệu của bạn bè, nhưng bất ngờ gặp rắc rối, nghĩ rằng "ai rửa tiền sử dụng tài khoản của chính mình". Khóa thông tin cá nhân thông qua sàn giao dịch trong nước? Vì cuộc điều tra không được công khai, thế giới bên ngoài không thể biết có bao nhiêu cảnh sát liên quan đến vụ án đã bị điều tra và khóa lại, nhưng có thể suy đoán rằng nếu người liên quan sử dụng mã hóa trong nướcsàn giao dịch để gửi và rút tiền, anh ta có thể bị phát hiện. Vì một số sàn giao dịch trong nước đã thiết lập cơ chế phòng vệ chung với các ngân hàng, nếu công tố viên có trình độ hiểu biết cao về một số địa chỉ liên quan đến tiền Rửa trong hội trường 88, nó có thể tương quan chặt chẽ với tiền thông qua việc phân tích dòng tiền, và nếu sàn giao dịch nhận được phiếu khám xét, cần phải gửi bản xem xét thông tin cá nhân của người dùng cho công tố viên, liệu nó có quan hệ tình cảm với nghi phạm chính liên quan đến mối quan hệ giữa các cá nhân thực sự hay không, và cần phải giải thích nguồn gốc và lý do của dòng tiền. Mã hóaVí tiền đặc điểm và nguy cơ tiềm ẩn "ô nhiễm tiền bẩn" Điều đáng chú ý là Văn phòng Công tố quận Đài Bắc gần đây đã tăng cường đáng kể việc điều tra và thu giữ các vụ án liên quan đến tiền điện tử, ngoài vụ án này, Viện kiểm sát Bắc Kinh cũng đã ủy thác cho các chuyên gia dòng tiền hỗ trợ phân tích các trường hợp liên quan của Ke Wenzhe, cho thấy Văn phòng Công tố quận có mức độ quen thuộc và thành thạo đáng kể trong lĩnh vực tài sản ảo và Tiền điện tử, đồng thời tích cực trấn áp Rửa tiền thông qua Tiền ảo. Các giao dịch tiền ảo là ẩn danh và xuyên biên giới, và mã hóa Ví tiền dễ bị "tiền bẩn Địa chỉ", miễn là Ví tiền có hồ sơ giao dịch, nó có thể được coi là có liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp, tuy nhiên, chỉ riêng hồ sơ giao dịch không nhất thiết có nghĩa là tài khoản có liên quan đến các hành vi bất hợp pháp. Ví dụ, đôi khi những kẻ độc hại sẽ đánh lừa hoặc liên lụy người dùng vô tội bằng cách chuyển một lượng nhỏ USDT sang Ví tiền thông qua Airdrop, điều này cũng làm nổi bật những thách thức của việc giám sát và thực thi giao dịch Tiền điện tử. Tin liên quan Giao dịch P2P là bất hợp pháp? Ủy ban Điều tiết Tài chính Đài Loan hét lên "bảy năm quan hệ kinh doanh tiền xu cá nhân", và dự thảo luật đặc biệt VASP đã được gửi đến Nhân dân tệ Hành pháp vào tháng 6 "quy định thuế" của Đài Loan được phát hành và IRS đã kiểm tra xem việc trốn thuế bán tiền xu vào năm 2024 đạt 130 triệu Trường hợp đầu tiên của Đài Loan "Thương gia tiền xu cá nhân Cao Hùng bị bắt vì giao dịch USDT, giao dịch tư nhân Tiền điện tử Sợ vi phạm pháp luật? "Cảnh sát liên quan đến Tiền điện tửRửa tiền? Bắc Tiễn tìm kiếm nhiều cảnh sát, tiền USDTVí có thể khóa danh tính? Bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trong "Dynamic Trend - The Most Influence Khối Chain News Media" của BlockTempo.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
警界涉入Tài sản tiền điện tửRửa tiền？北檢搜索多名警官，USDTVí tiền金流能鎖定身份？
Văn phòng công tố quận Đài Bắc đã điều tra vụ án Tiền 㺣o, và phát hiện ra từ phân tích và theo dõi dòng tiền xu, Huang Qiwei, đội trưởng điều tra của Chi nhánh Tucheng của Sở Cảnh sát Thành phố Tân Đài Bắc, và đội điều tra thứ hai của Cục Cảnh sát Hình sự, Zheng Wu Guorong và Zhang Yalun, với số tiền USDRửa, đã mở một cuộc tìm kiếm vào ngày hôm qua và đưa 3 người cùng người thân và bạn bè của họ về để thẩm vấn, và 3 người mỗi người đã trả 500.000 nhân dân tệ tiền bảo hiểm ngày hôm nay. (Tóm tắt: Hiệp hội tiền ảo Đài Loan ban hành quy định tự kỷ luật, tài sản mã hóa được gỡ bỏ khỏi kệ, chống rửa tiền, điểm bảo vệ khách hàng khi nhìn thấy (VASP)) (Bổ sung cơ bản: Ủy ban Điều tiết Tài chính Đài Loan đã tiết lộ "Phòng Đổi mới Thị trường Tài chính", và gửi thư cùng ngày để cảnh báo người dùng mã hóa: Rửa tiền tất cả bị bắt!) Theo China Times, Zhi News và các báo cáo khác, nhóm điều tra thứ hai của Cục Hình sự đã điều tra Zheng Wu Guorong, Zhang Yalun và Huang Qiwei, người đứng đầu nhóm điều tra của Chi nhánh Tucheng, đã bị Văn phòng Công tố quận Đài Bắc khám xét và phỏng vấn vào ngày hôm qua dưới sự chỉ huy của Sở Cảnh sát và Tập đoàn Tân Đài Bắc Jingji trên 19 tuyến đường. Các công tố viên đã lục soát văn phòng và nơi ở của ba sĩ quan và phỏng vấn ba sĩ quan, cũng như vợ và những người thân và bạn bè khác của thuyền trưởng họ Wong, tổng cộng sáu người. Sau khi ba sĩ quan cảnh sát bị thẩm vấn vào đêm thanh tra miền Bắc, họ được lệnh nộp tiền bảo lãnh 500.000 nhân dân tệ mỗi người theo Luật Phòng chống rửa tiền, và vợ của Huang cùng những người thân và bạn bè khác đã được mời trở lại. Làm thế nào mà ba cảnh sát phát hiện ra rằng họ "liên quan đến tiền USDRỬA"? Các công tố viên phát hiện ra rằng từ năm 2022 đến năm 2023, các trưởng nhóm điều tra họ Zhang và Wu và Huang bị nghi ngờ sử dụng tiền ảo của chính họ và người thân và bạn bè của họ để hỗ trợ Tập đoàn Tu Chengwen trong việc rửa tiền. Bởi vì dòng tiền lớn bất thường đã thu hút sự chú ý của các công tố viên và cảnh sát, họ đã mở một cuộc tìm kiếm và phỏng vấn. Thuyền trưởng Huang thừa nhận rằng ông đã đầu tư 600.000 đến 1 triệu nhân dân tệ bằng USD USDT, nhưng phủ nhận mạnh mẽ bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp nào, nói rằng việc nhập khẩu và xuất khẩu tài khoản thường xuyên là hành vi đầu tư bình thường. Cục Cảnh sát hôm qua cho biết vụ án này là "tự kiểm tra" của Tập đoàn Jingji của Thanh tra để điều tra vụ án nghi ngờ và kỷ luật của cảnh sát, và phát hiện ra rằng các nhân viên liên quan bị nghi ngờ có hành vi bất hợp pháp, vì vậy họ đã chủ động báo cáo với công tố viên của Văn phòng Công tố quận Đài Bắc để chỉ đạo điều tra, và sự thật của vụ án vẫn đang được làm rõ. Chi nhánh Tucheng đã trả lời trưởng nhóm điều tra họ Huang sau khi được công tố viên yêu cầu nộp tiền bảo lãnh 500.000 nhân dân tệ, điều tra sơ bộ vụ án này, Huang Yuan trong nhiệm kỳ của mình tại Cục Hình sự từ năm 2022 đến năm 2023 do một số bất thường về dòng tiền vàng, các tình tiết liên quan đến vụ án vẫn chưa được làm rõ, trước tiên sẽ điều chỉnh vị trí của mình trong khi chờ điều tra tư pháp. Chi cục Tucheng nhấn mạnh, vụ án này là vụ án "tự kiểm tra" của Tập đoàn Jingji thuộc Văn phòng Giám sát của Cục Cảnh sát và Chi cục Tucheng, và nó tuân thủ thái độ không che giấu, không đồng lõa và không bảo vệ những thiếu sót đối với các hành vi vi phạm pháp luật và kỷ luật của cảnh sát. Theo đoạn chat trước đó, người ta tin rằng thuyền trưởng họ Hoàng không rành về Tiền ảo, và nghi ngờ rằng anh ta vừa nghe bạn bè nói rằng Tiền ảo rất dễ kiếm, và anh ta muốn "kiếm một ít tiền" bằng cách đầu tư theo sự giới thiệu của bạn bè, nhưng bất ngờ gặp rắc rối, nghĩ rằng "ai rửa tiền sử dụng tài khoản của chính mình". Khóa thông tin cá nhân thông qua sàn giao dịch trong nước? Vì cuộc điều tra không được công khai, thế giới bên ngoài không thể biết có bao nhiêu cảnh sát liên quan đến vụ án đã bị điều tra và khóa lại, nhưng có thể suy đoán rằng nếu người liên quan sử dụng mã hóa trong nướcsàn giao dịch để gửi và rút tiền, anh ta có thể bị phát hiện. Vì một số sàn giao dịch trong nước đã thiết lập cơ chế phòng vệ chung với các ngân hàng, nếu công tố viên có trình độ hiểu biết cao về một số địa chỉ liên quan đến tiền Rửa trong hội trường 88, nó có thể tương quan chặt chẽ với tiền thông qua việc phân tích dòng tiền, và nếu sàn giao dịch nhận được phiếu khám xét, cần phải gửi bản xem xét thông tin cá nhân của người dùng cho công tố viên, liệu nó có quan hệ tình cảm với nghi phạm chính liên quan đến mối quan hệ giữa các cá nhân thực sự hay không, và cần phải giải thích nguồn gốc và lý do của dòng tiền. Mã hóaVí tiền đặc điểm và nguy cơ tiềm ẩn "ô nhiễm tiền bẩn" Điều đáng chú ý là Văn phòng Công tố quận Đài Bắc gần đây đã tăng cường đáng kể việc điều tra và thu giữ các vụ án liên quan đến tiền điện tử, ngoài vụ án này, Viện kiểm sát Bắc Kinh cũng đã ủy thác cho các chuyên gia dòng tiền hỗ trợ phân tích các trường hợp liên quan của Ke Wenzhe, cho thấy Văn phòng Công tố quận có mức độ quen thuộc và thành thạo đáng kể trong lĩnh vực tài sản ảo và Tiền điện tử, đồng thời tích cực trấn áp Rửa tiền thông qua Tiền ảo. Các giao dịch tiền ảo là ẩn danh và xuyên biên giới, và mã hóa Ví tiền dễ bị "tiền bẩn Địa chỉ", miễn là Ví tiền có hồ sơ giao dịch, nó có thể được coi là có liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp, tuy nhiên, chỉ riêng hồ sơ giao dịch không nhất thiết có nghĩa là tài khoản có liên quan đến các hành vi bất hợp pháp. Ví dụ, đôi khi những kẻ độc hại sẽ đánh lừa hoặc liên lụy người dùng vô tội bằng cách chuyển một lượng nhỏ USDT sang Ví tiền thông qua Airdrop, điều này cũng làm nổi bật những thách thức của việc giám sát và thực thi giao dịch Tiền điện tử. Tin liên quan Giao dịch P2P là bất hợp pháp? Ủy ban Điều tiết Tài chính Đài Loan hét lên "bảy năm quan hệ kinh doanh tiền xu cá nhân", và dự thảo luật đặc biệt VASP đã được gửi đến Nhân dân tệ Hành pháp vào tháng 6 "quy định thuế" của Đài Loan được phát hành và IRS đã kiểm tra xem việc trốn thuế bán tiền xu vào năm 2024 đạt 130 triệu Trường hợp đầu tiên của Đài Loan "Thương gia tiền xu cá nhân Cao Hùng bị bắt vì giao dịch USDT, giao dịch tư nhân Tiền điện tử Sợ vi phạm pháp luật? "Cảnh sát liên quan đến Tiền điện tửRửa tiền? Bắc Tiễn tìm kiếm nhiều cảnh sát, tiền USDTVí có thể khóa danh tính? Bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trong "Dynamic Trend - The Most Influence Khối Chain News Media" của BlockTempo.