Các thương gia tiền ảo cá nhân bị bắt! Cục Cảnh sát hình sự công bố số liệu lừa đảo mới nhất: Số vụ án tháng 12 giảm, lừa đảo tiền ảo trở thành trọng tâm điều tra
Cục Hình sự (1/9) hôm nay (1/9) đã công bố dữ liệu bảng điều khiển chống gian lận mới nhất, cho thấy xu hướng giảm nhẹ về số vụ lừa đảo trong tháng 12/2024 so với tháng 11. Để tăng cường vận động chống gian lận, Cục Hình sự đã mời nghệ sĩ kỳ cựu Tan Aizhen và người nổi tiếng trên thị trường chứng khoán Lai Xianzheng đến và chia sẻ kinh nghiệm gian lận của chính họ. Đồng thời, với sự ra đời của hệ thống đăng ký mới cho ngành dịch vụ tài sản ảo, Cục Hình sự mới đây đã thu giữ một số trường hợp giao dịch tiền ảo bất hợp pháp, cho thấy gian lận đầu tư giả mạo và các tội phạm liên quan đến tiền ảo ngày càng tràn lan, trong đó các "đại lý coin cá nhân" chưa tuân thủ cũng đã nhiều lần bị bắt giữ.
Cảnh sát mời người nổi tiếng chia sẻ kinh nghiệm, Thẩm Ái Trân: Băng đảng lừa đảo tiến hóa nhanh như virus
The Criminal Investigation Bureau stated that according to the latest data, although the number of fraud cases in December has slightly decreased compared to November, it still needs to be continuously monitored. Among them, the Criminal Investigation Bureau specially invited senior artist Tam Ai-zhen and stock market celebrity Lai Xian-zheng to share their own experience of being defrauded. Tam Ai-zhen stated that she had been a victim of fraud due to the method of impersonating the police. Although the method was old-fashioned, the means of the fraud group were constantly evolving like a virus, making it impossible to guard against. She also called on young people to pay more attention to their elders and avoid them becoming targets of fraud due to their lack of digital knowledge.
Vui lòng cung cấp văn bản cần dịch.
Người nổi tiếng trên thị trường chứng khoán Lại Hiến Chính đã chỉ ra rằng các nhóm lừa đảo đang sử dụng danh tiếng của anh để giả mạo và tiếp thị các sản phẩm đầu tư, dẫn đến nhiều người dân bị thiệt hại. Anh nhắc nhở nhà đầu tư nâng cao cảnh giác, không tin tưởng vào thông tin đầu tư không rõ nguồn gốc.
Đăng ký mới thực hiện, điều tra hình sự các cá nhân mua bán tiền ảo bất hợp pháp
Kể từ khi Đạo luật phòng chống rửa tiền sửa đổi điều 6 vào năm 2024, các doanh nghiệp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phải đăng ký theo quy định, nếu không sẽ không được cung cấp dịch vụ liên quan đến Tiền ảo. Hệ thống mới đã chính thức áp dụng vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái và Cục cảnh sát hình sự đã triển khai cuộc thanh tra ngay sau đó.
Cơ quan điều tra tội phạm đã tiết lộ rằng trong quá trình kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông tên là Chen ở Kaohsiung đã thực hiện giao dịch Tiền ảo trái phép thông qua mạng tối và Telegram mà không đăng ký hợp pháp. Anh ta đã thực hiện giao dịch USDT với số lượng lên đến 400.000 đơn vị, với quy mô lưu thông tiền gần mười triệu đài tệ. Cảnh sát đã tiến hành khám xét tại nơi ở của anh vào ngày 24 tháng 12 năm ngoái, tịch thu các chứng cứ liên quan và hiện tại vụ án đang được điều tra tiếp tục.
Đầu tư giả mạo lừa đảo hoành hành, doanh thu hàng tháng của studio lên đến 2 tỷ đồng
Vui lòng nhập văn bản cần dịch
Ngoài các cá nhân buôn bán tiền tệ bất hợp pháp, Cục Hình sự cũng thu giữ sự tham gia của studio giao dịch tiền ảo. Vào ngày 2 tháng này, cảnh sát đã điều tra một studio tiền ảo nằm trên đường Wanhua Chengdu dựa trên manh mối được cung cấp bởi các nạn nhân lừa đảo đầu tư. Hãng phim không được đăng ký theo quy định của pháp luật, và người phụ trách, một người đàn ông họ Lin và một phụ nữ họ Liu, đã mời gọi các nhà đầu tư mua tiền ảo với mức lương hàng tháng là 40.000 nhân dân tệ để đầu tư, và ước tính sơ bộ rằng dòng tiền hàng tháng của studio cao tới 200 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát hiện đang truy đuổi tổ chức lừa đảo đứng sau nó.
Cục Pháp yêu cầu: Tra cứu người đăng ký hợp pháp trước khi đầu tư
Cảnh sát hình sự nhắc nhở đặc biệt rằng, ngoài 26 nhà cung cấp hợp pháp được công bố trên trang web của Ủy ban Quản lý Tài chính và Giám sát Chứng khoán và Hợp đồng tương lai, tất cả các cá nhân và studio giao dịch tiền ảo chưa đăng ký đúng quy định đều là hoạt động bất hợp pháp. Trước khi đầu tư Tiền ảo, mọi người nên xác nhận xem nền tảng giao dịch đã hoàn thành việc đăng ký hợp pháp hay chưa, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
Bài viết này cho biết một cá nhân bán tiền ảo phi pháp đã bị bắt! Cục điều tra hình sự công bố dữ liệu lừa đảo mới nhất: số vụ án giảm trong tháng 12, nhưng tiền ảo lừa đảo trở thành trọng tâm điều tra. Nó được đăng lần đầu trên ABMedia News.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Các thương gia tiền ảo cá nhân bị bắt! Cục Cảnh sát hình sự công bố số liệu lừa đảo mới nhất: Số vụ án tháng 12 giảm, lừa đảo tiền ảo trở thành trọng tâm điều tra
Cục Hình sự (1/9) hôm nay (1/9) đã công bố dữ liệu bảng điều khiển chống gian lận mới nhất, cho thấy xu hướng giảm nhẹ về số vụ lừa đảo trong tháng 12/2024 so với tháng 11. Để tăng cường vận động chống gian lận, Cục Hình sự đã mời nghệ sĩ kỳ cựu Tan Aizhen và người nổi tiếng trên thị trường chứng khoán Lai Xianzheng đến và chia sẻ kinh nghiệm gian lận của chính họ. Đồng thời, với sự ra đời của hệ thống đăng ký mới cho ngành dịch vụ tài sản ảo, Cục Hình sự mới đây đã thu giữ một số trường hợp giao dịch tiền ảo bất hợp pháp, cho thấy gian lận đầu tư giả mạo và các tội phạm liên quan đến tiền ảo ngày càng tràn lan, trong đó các "đại lý coin cá nhân" chưa tuân thủ cũng đã nhiều lần bị bắt giữ.
Cảnh sát mời người nổi tiếng chia sẻ kinh nghiệm, Thẩm Ái Trân: Băng đảng lừa đảo tiến hóa nhanh như virus
The Criminal Investigation Bureau stated that according to the latest data, although the number of fraud cases in December has slightly decreased compared to November, it still needs to be continuously monitored. Among them, the Criminal Investigation Bureau specially invited senior artist Tam Ai-zhen and stock market celebrity Lai Xian-zheng to share their own experience of being defrauded. Tam Ai-zhen stated that she had been a victim of fraud due to the method of impersonating the police. Although the method was old-fashioned, the means of the fraud group were constantly evolving like a virus, making it impossible to guard against. She also called on young people to pay more attention to their elders and avoid them becoming targets of fraud due to their lack of digital knowledge. Vui lòng cung cấp văn bản cần dịch. Người nổi tiếng trên thị trường chứng khoán Lại Hiến Chính đã chỉ ra rằng các nhóm lừa đảo đang sử dụng danh tiếng của anh để giả mạo và tiếp thị các sản phẩm đầu tư, dẫn đến nhiều người dân bị thiệt hại. Anh nhắc nhở nhà đầu tư nâng cao cảnh giác, không tin tưởng vào thông tin đầu tư không rõ nguồn gốc.
Đăng ký mới thực hiện, điều tra hình sự các cá nhân mua bán tiền ảo bất hợp pháp
Kể từ khi Đạo luật phòng chống rửa tiền sửa đổi điều 6 vào năm 2024, các doanh nghiệp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phải đăng ký theo quy định, nếu không sẽ không được cung cấp dịch vụ liên quan đến Tiền ảo. Hệ thống mới đã chính thức áp dụng vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái và Cục cảnh sát hình sự đã triển khai cuộc thanh tra ngay sau đó.
Cơ quan điều tra tội phạm đã tiết lộ rằng trong quá trình kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông tên là Chen ở Kaohsiung đã thực hiện giao dịch Tiền ảo trái phép thông qua mạng tối và Telegram mà không đăng ký hợp pháp. Anh ta đã thực hiện giao dịch USDT với số lượng lên đến 400.000 đơn vị, với quy mô lưu thông tiền gần mười triệu đài tệ. Cảnh sát đã tiến hành khám xét tại nơi ở của anh vào ngày 24 tháng 12 năm ngoái, tịch thu các chứng cứ liên quan và hiện tại vụ án đang được điều tra tiếp tục.
Đầu tư giả mạo lừa đảo hoành hành, doanh thu hàng tháng của studio lên đến 2 tỷ đồng Vui lòng nhập văn bản cần dịch Ngoài các cá nhân buôn bán tiền tệ bất hợp pháp, Cục Hình sự cũng thu giữ sự tham gia của studio giao dịch tiền ảo. Vào ngày 2 tháng này, cảnh sát đã điều tra một studio tiền ảo nằm trên đường Wanhua Chengdu dựa trên manh mối được cung cấp bởi các nạn nhân lừa đảo đầu tư. Hãng phim không được đăng ký theo quy định của pháp luật, và người phụ trách, một người đàn ông họ Lin và một phụ nữ họ Liu, đã mời gọi các nhà đầu tư mua tiền ảo với mức lương hàng tháng là 40.000 nhân dân tệ để đầu tư, và ước tính sơ bộ rằng dòng tiền hàng tháng của studio cao tới 200 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát hiện đang truy đuổi tổ chức lừa đảo đứng sau nó.
Cục Pháp yêu cầu: Tra cứu người đăng ký hợp pháp trước khi đầu tư
Cảnh sát hình sự nhắc nhở đặc biệt rằng, ngoài 26 nhà cung cấp hợp pháp được công bố trên trang web của Ủy ban Quản lý Tài chính và Giám sát Chứng khoán và Hợp đồng tương lai, tất cả các cá nhân và studio giao dịch tiền ảo chưa đăng ký đúng quy định đều là hoạt động bất hợp pháp. Trước khi đầu tư Tiền ảo, mọi người nên xác nhận xem nền tảng giao dịch đã hoàn thành việc đăng ký hợp pháp hay chưa, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
Bài viết này cho biết một cá nhân bán tiền ảo phi pháp đã bị bắt! Cục điều tra hình sự công bố dữ liệu lừa đảo mới nhất: số vụ án giảm trong tháng 12, nhưng tiền ảo lừa đảo trở thành trọng tâm điều tra. Nó được đăng lần đầu trên ABMedia News.