Bên điều tra đã phá được khoản tiền Bitcoin trị giá gần 180 triệu Bảng Anh, tuy nhiên 80% số tiền này không biết rõ đã đi đâu. Theo báo chí Hàn Quốc, việc sử dụng USB, ví tiền lạnh và sàn giao dịch nước ngoài đã làm tăng độ khó trong quá trình điều tra.
Theo báo cáo của báo địa phương, một trang web cá cược chủ yếu dự đoán giá BTC tại Hàn Quốc đã bị bắt vì tội. Công tố viên cho biết nghi can chính Lý đã chuyển gần 1.800 BTC (trị giá gần 180 triệu đô la) của tiền phạm tội đa số sang sàn giao dịch nước ngoài và sau đó tuyên bố bị đánh cắp. Tuy nhiên, tòa án phúc thẩm cho rằng không có bằng chứng chứng minh Lý đã thực hiện hành động để giấu tiền phạm tội, quyết định không thu hồi 1.476 BTC bị đánh cắp.
BTC được sử dụng như một loại chip trên trang web đánh bạc bất hợp pháp, thu lợi bất hợp pháp gần 2 tỷ
Cục kiểm sát địa phương Kwangju gần đây đã khởi tố không giam giữ đối với người chịu trách nhiệm của trang web đánh bạc bất hợp pháp ở nước ngoài Li một với tội "đánh bạc bất hợp pháp", được cho là giá trị thu được bất hợp pháp gần 2 nghìn tỷ won Hàn Quốc. Bên cạnh tội mở sòng bạc, bị cáo Li cũng bị buộc tội che giấu thu nhập tội phạm, vu oan hãm hại, vv. Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, Cục kiểm sát địa phương Kwangju đã đến nhà của Li để thực hiện lệnh tìm kiếm và tạm giữ.
Dựa vào kết quả đặt cược với điểm tích luỹ dựa trên giá Bitcoin tăng hoặc giảm, cách hoạt động của trang web này được hiểu là từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 8 năm 2021, Li đã nhận được 24.613 BTC thông qua trung gian Hàn Quốc ở Thái Lan.
Cục cảnh sát Hàn Quốc: Số người phạm tội tiền điện tử tăng gấp 2,5 lần trong 4 năm
Năm 2022, Cục Cảnh sát Gwangju đã tịch thu 1,798 BTC thu được từ hoạt động tội phạm của ông Li. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ tịch thu được 320 BTC, ông Li cho biết 1,476 BTC còn lại đã bị cảnh sát tự trộm. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng chứng minh việc BTC đã bị trộm, do đó Cơ quan công tố cũng đã khởi tố ông Li về tội vu cáo.
Tháng 2 năm ngoái, ông Lý bị buộc tội mở sòng bạc, vi phạm Luật Quản lý và Xử phạt Tội phạm ẩn của nguồn lực và bị kết án 5 năm tù. Trong phiên tòa phúc thẩm, hình phạt được giảm mạnh xuống còn 2 năm 6 tháng tù và phạt 15,2 tỷ won. Tuy nhiên, các thẩm phán phúc thẩm cho rằng "không có bằng chứng cho thấy ông Lý tham gia vào quá trình biến mất của BTC", do đó không truy cứu phần 1.476 BTC.
Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cũng thông qua đó chỉ ra rằng quá trình tịch thu tiền điện tử của cơ quan điều tra là rất khó khăn, tiền từ tội phạm có thể được giấu trong ổ cứng cá nhân hoặc trên sàn giao dịch nước ngoài, trong khi sàn giao dịch nước ngoài thường không hợp tác với các cuộc điều tra, làm tăng độ khó khăn trong việc truy tìm. Ngoài ra, theo thống kê của Cục cảnh sát, số người liên quan đến tội phạm tiền điện tử của Hàn Quốc đã tăng từ 289 người vào năm 2019 lên 988 người vào năm 2023, tăng 241,8% trong 4 năm, và con số này có vẻ có mối quan hệ thuận lợi với tình hình thị trường.
Bài viết này, cơ quan điều tra đã phá hỏng hơn 1,8 tỷ VND tiền BTC, tám phần không biết rõ đi đâu, báo Hàn Quốc: USB, ví tiền lạnh, sàn giao dịch nước ngoài tăng thêm độ khó trong điều tra. Xuất hiện lần đầu trên tin tức chuỗi khối ABMedia.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bên điều tra đã phá được khoản tiền Bitcoin trị giá gần 180 triệu Bảng Anh, tuy nhiên 80% số tiền này không biết rõ đã đi đâu. Theo báo chí Hàn Quốc, việc sử dụng USB, ví tiền lạnh và sàn giao dịch nước ngoài đã làm tăng độ khó trong quá trình điều tra.
Theo báo cáo của báo địa phương, một trang web cá cược chủ yếu dự đoán giá BTC tại Hàn Quốc đã bị bắt vì tội. Công tố viên cho biết nghi can chính Lý đã chuyển gần 1.800 BTC (trị giá gần 180 triệu đô la) của tiền phạm tội đa số sang sàn giao dịch nước ngoài và sau đó tuyên bố bị đánh cắp. Tuy nhiên, tòa án phúc thẩm cho rằng không có bằng chứng chứng minh Lý đã thực hiện hành động để giấu tiền phạm tội, quyết định không thu hồi 1.476 BTC bị đánh cắp.
BTC được sử dụng như một loại chip trên trang web đánh bạc bất hợp pháp, thu lợi bất hợp pháp gần 2 tỷ
Cục kiểm sát địa phương Kwangju gần đây đã khởi tố không giam giữ đối với người chịu trách nhiệm của trang web đánh bạc bất hợp pháp ở nước ngoài Li một với tội "đánh bạc bất hợp pháp", được cho là giá trị thu được bất hợp pháp gần 2 nghìn tỷ won Hàn Quốc. Bên cạnh tội mở sòng bạc, bị cáo Li cũng bị buộc tội che giấu thu nhập tội phạm, vu oan hãm hại, vv. Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, Cục kiểm sát địa phương Kwangju đã đến nhà của Li để thực hiện lệnh tìm kiếm và tạm giữ.
Dựa vào kết quả đặt cược với điểm tích luỹ dựa trên giá Bitcoin tăng hoặc giảm, cách hoạt động của trang web này được hiểu là từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 8 năm 2021, Li đã nhận được 24.613 BTC thông qua trung gian Hàn Quốc ở Thái Lan.
Cục cảnh sát Hàn Quốc: Số người phạm tội tiền điện tử tăng gấp 2,5 lần trong 4 năm
Năm 2022, Cục Cảnh sát Gwangju đã tịch thu 1,798 BTC thu được từ hoạt động tội phạm của ông Li. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ tịch thu được 320 BTC, ông Li cho biết 1,476 BTC còn lại đã bị cảnh sát tự trộm. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng chứng minh việc BTC đã bị trộm, do đó Cơ quan công tố cũng đã khởi tố ông Li về tội vu cáo.
Tháng 2 năm ngoái, ông Lý bị buộc tội mở sòng bạc, vi phạm Luật Quản lý và Xử phạt Tội phạm ẩn của nguồn lực và bị kết án 5 năm tù. Trong phiên tòa phúc thẩm, hình phạt được giảm mạnh xuống còn 2 năm 6 tháng tù và phạt 15,2 tỷ won. Tuy nhiên, các thẩm phán phúc thẩm cho rằng "không có bằng chứng cho thấy ông Lý tham gia vào quá trình biến mất của BTC", do đó không truy cứu phần 1.476 BTC.
Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cũng thông qua đó chỉ ra rằng quá trình tịch thu tiền điện tử của cơ quan điều tra là rất khó khăn, tiền từ tội phạm có thể được giấu trong ổ cứng cá nhân hoặc trên sàn giao dịch nước ngoài, trong khi sàn giao dịch nước ngoài thường không hợp tác với các cuộc điều tra, làm tăng độ khó khăn trong việc truy tìm. Ngoài ra, theo thống kê của Cục cảnh sát, số người liên quan đến tội phạm tiền điện tử của Hàn Quốc đã tăng từ 289 người vào năm 2019 lên 988 người vào năm 2023, tăng 241,8% trong 4 năm, và con số này có vẻ có mối quan hệ thuận lợi với tình hình thị trường.
Bài viết này, cơ quan điều tra đã phá hỏng hơn 1,8 tỷ VND tiền BTC, tám phần không biết rõ đi đâu, báo Hàn Quốc: USB, ví tiền lạnh, sàn giao dịch nước ngoài tăng thêm độ khó trong điều tra. Xuất hiện lần đầu trên tin tức chuỗi khối ABMedia.