Frank Ahlgren III, một cư dân Texas tại Hoa Kỳ, đã bị kết án hai năm tù và 1,09 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại vì không khai báo trung thực số tiền thu được từ các giao dịch BTC, dẫn đến thiệt hại thuế của chính phủ hơn 550.000 đô la. Ngoài ra, tòa án đã ra lệnh giao BTCKhóa riêng và các thiết bị lưu trữ liên quan trị giá hơn 124 triệu đô la. (Tóm tắt: BTC Jesus Roger Ver bị buộc tội trốn thuế và gian lận "lên đến 109 năm", những người ủng hộ đã ký đơn xin ân xá) (Bổ sung lý lịch: Cục thuế quốc gia Nhật Bản: Các trường hợp trốn thuế tiền điện tử tăng vọt!) Doanh thu chưa được báo cáo vượt quá 120 triệu magiê trong năm tài chính 2022) Các giao dịch tiền điện tử liên quan đến trốn thuế hoặc trình bày sai thu nhập hiện có thể gây ra hậu quả pháp lý nghiêm trọng ở Hoa Kỳ. Gần đây, một cư dân Texas tại Hoa Kỳ đã bị kết án hai năm tù vì báo cáo thấp lợi nhuận giao dịch BTC và được yêu cầu giao BTCKhóa riêng trị giá hơn 124 triệu đô la, gây ra sự theo dõi rộng rãi. Giao dịch BTC trị giá 4 triệu USD không được khai báo trung thực Bị đơn là cư dân Texas Frank Richard Ahlgren III. Theo tài liệu của tòa án, anh ta đã báo cáo thiếu hoặc không khai báo doanh số BTC trị giá khoảng 4 triệu đô la từ năm 2017 đến năm 2019, dẫn đến mất hơn 550.000 đô la doanh thu thuế của chính phủ. Cụ thể như sau: Doanh số BTC năm 2017: Ahlgren được bán vào năm 2017 BTC được mua vào năm 2015 với giá dưới 500 đô la, khoảng 640 đồng tiền, với tổng giá trị khoảng 3,7 triệu đô la (BTC có giá khoảng 5.807,53 đô la mỗi đồng vào thời điểm đó). Tuy nhiên, bằng cách thổi phồng chi phí mua hàng, ông đã dẫn đến một sự thiếu sót đáng kể về lợi nhuận vốn chịu thuế. Doanh số BTC trong năm 2018-2019: Ahlgren đã bán BTC trị giá hơn 650.000 đô la trong cả hai năm. Tuy nhiên, ông đã không báo cáo các giao dịch này trong tờ khai thuế của mình trong hai năm này. Ngoài ra, Ahlgren thực hiện nhiều phương pháp khác nhau để che giấu số tiền thu được từ các giao dịch của mình, bao gồm phân tán BTC qua nhiều ví tiền, trao đổi trực tiếp BTC với những người khác và sử dụng Coin Shuffle để ngụy trang danh tính của người khởi tạo giao dịch. Vào ngày 12 tháng Chín năm ngoái, Ahlgren đã nhận tội và bị kết án ba tháng sau đó. Cuối cùng, anh ta bị kết án hai năm tù, được thả có giám sát một năm sau khi thụ án, và trả 1.095.031 đô la tiền bồi thường cho chính phủ Hoa Kỳ. Thẩm phán ra lệnh đầu hàng Khóa riêng Mới hôm nay, Thẩm phán Robert Pitman đã ra phán quyết hôm thứ Hai rằng Ahlgren phải bàn giao Khóa riêng và các thiết bị liên quan có chứa tài sản mã hóa và tiết lộ tất cả Tiền điện tửtài khoản, theo Bloomberg. Ngoài ra, tòa án cấm anh ta chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ tài sản nào mà không có sự chấp thuận, nhưng cho phép chi phí sinh hoạt bình thường. Báo cáo nói thêm rằng Ahlgren đã sử dụng một dịch vụ "hỗn hợp" để che giấu ít nhất 1.287 BTC vào năm 2020, hiện trị giá hơn 124 triệu đô la. Trong yêu cầu của mình, công tố viên nhấn mạnh rằng tài sản của Ahlgren không thể bị tịch thu bằng các phương tiện vật chất thông thường, vì vậy Chính phủ yêu cầu: "Tòa án không chỉ ra lệnh phong tỏa các khoản tiền ảo này, mà còn thu được khóa riêng để đảm bảo rằng tài sản không bị người khác chuyển nhượng. Một khi Khóa riêng bị mất hoặc bị phá hủy, những Tiền ảo này không thể lấy lại được." Đây là trường hợp đầu tiên ở Hoa Kỳ bị kết tội trốn thuế đối với các giao dịch tiền điện tử, cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của chính phủ Hoa Kỳ đối với Tiền điện tử thuế Sự tuân thủ. Vụ án cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Tiền điện tử, đây là tội che giấu tài sản hoặc thu lợi bất chính, có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng cho việc phạt tù, tịch thu tài sản. Trường hợp này có thể trở thành một trường hợp điển hình cho việc thực thi thuế trong tương lai của Tiền điện tử, đặc biệt là liên quan đến việc sử dụng Coin Shuffle. Báo cáo liên quan Gian lận thuế lớn nhất trong lịch sử châu Âu: Pháp đột kích và điều tra 5 ngân hàng lớn! Bị nghi ngờ gian lận 150 tỷ magiê, Rửa tiền BTC Jesus Roger Ver bị bắt, IRS buộc tội 48 triệu magiê trốn tránh, tìm cách dẫn độ để xét xử Dịch vụ thuế Hoa Kỳ yêu cầu DEX tiến hành KYC, a16z hỗ trợ truy tố: cực đoan và vi hiến, đe dọa nghiêm trọng tương lai của ngành DeFi 〈Bản án trốn thuế BTC đầu tiên ở Hoa Kỳ! Tòa án đã ra lệnh đầu hàng 124 triệu đô la Mỹ BTCKhóa riêng và kết án 2 năm tù" Bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trong "Xu hướng năng động trong khu vực di chuyển - Phương tiện truyền thông tin tức chuỗi khối có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
1 thích
Phần thưởng
1
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
Distanger
· 01-08 08:06
Có, tiền bồi thường sẽ được trả cho những người giao dịch tiền điện tử từ thuế lợi nhuận mà họ nhận được, những người mà gặp rủi ro? Đây là trò chơi với số không, Carl!
Mỹ đầu tiên kết án về trốn thuế BTC! Tòa án ra lệnh bàn giao 1.24 tỷ USD BTC, Khóa riêng, và phạt 2 năm tù
Frank Ahlgren III, một cư dân Texas tại Hoa Kỳ, đã bị kết án hai năm tù và 1,09 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại vì không khai báo trung thực số tiền thu được từ các giao dịch BTC, dẫn đến thiệt hại thuế của chính phủ hơn 550.000 đô la. Ngoài ra, tòa án đã ra lệnh giao BTCKhóa riêng và các thiết bị lưu trữ liên quan trị giá hơn 124 triệu đô la. (Tóm tắt: BTC Jesus Roger Ver bị buộc tội trốn thuế và gian lận "lên đến 109 năm", những người ủng hộ đã ký đơn xin ân xá) (Bổ sung lý lịch: Cục thuế quốc gia Nhật Bản: Các trường hợp trốn thuế tiền điện tử tăng vọt!) Doanh thu chưa được báo cáo vượt quá 120 triệu magiê trong năm tài chính 2022) Các giao dịch tiền điện tử liên quan đến trốn thuế hoặc trình bày sai thu nhập hiện có thể gây ra hậu quả pháp lý nghiêm trọng ở Hoa Kỳ. Gần đây, một cư dân Texas tại Hoa Kỳ đã bị kết án hai năm tù vì báo cáo thấp lợi nhuận giao dịch BTC và được yêu cầu giao BTCKhóa riêng trị giá hơn 124 triệu đô la, gây ra sự theo dõi rộng rãi. Giao dịch BTC trị giá 4 triệu USD không được khai báo trung thực Bị đơn là cư dân Texas Frank Richard Ahlgren III. Theo tài liệu của tòa án, anh ta đã báo cáo thiếu hoặc không khai báo doanh số BTC trị giá khoảng 4 triệu đô la từ năm 2017 đến năm 2019, dẫn đến mất hơn 550.000 đô la doanh thu thuế của chính phủ. Cụ thể như sau: Doanh số BTC năm 2017: Ahlgren được bán vào năm 2017 BTC được mua vào năm 2015 với giá dưới 500 đô la, khoảng 640 đồng tiền, với tổng giá trị khoảng 3,7 triệu đô la (BTC có giá khoảng 5.807,53 đô la mỗi đồng vào thời điểm đó). Tuy nhiên, bằng cách thổi phồng chi phí mua hàng, ông đã dẫn đến một sự thiếu sót đáng kể về lợi nhuận vốn chịu thuế. Doanh số BTC trong năm 2018-2019: Ahlgren đã bán BTC trị giá hơn 650.000 đô la trong cả hai năm. Tuy nhiên, ông đã không báo cáo các giao dịch này trong tờ khai thuế của mình trong hai năm này. Ngoài ra, Ahlgren thực hiện nhiều phương pháp khác nhau để che giấu số tiền thu được từ các giao dịch của mình, bao gồm phân tán BTC qua nhiều ví tiền, trao đổi trực tiếp BTC với những người khác và sử dụng Coin Shuffle để ngụy trang danh tính của người khởi tạo giao dịch. Vào ngày 12 tháng Chín năm ngoái, Ahlgren đã nhận tội và bị kết án ba tháng sau đó. Cuối cùng, anh ta bị kết án hai năm tù, được thả có giám sát một năm sau khi thụ án, và trả 1.095.031 đô la tiền bồi thường cho chính phủ Hoa Kỳ. Thẩm phán ra lệnh đầu hàng Khóa riêng Mới hôm nay, Thẩm phán Robert Pitman đã ra phán quyết hôm thứ Hai rằng Ahlgren phải bàn giao Khóa riêng và các thiết bị liên quan có chứa tài sản mã hóa và tiết lộ tất cả Tiền điện tửtài khoản, theo Bloomberg. Ngoài ra, tòa án cấm anh ta chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ tài sản nào mà không có sự chấp thuận, nhưng cho phép chi phí sinh hoạt bình thường. Báo cáo nói thêm rằng Ahlgren đã sử dụng một dịch vụ "hỗn hợp" để che giấu ít nhất 1.287 BTC vào năm 2020, hiện trị giá hơn 124 triệu đô la. Trong yêu cầu của mình, công tố viên nhấn mạnh rằng tài sản của Ahlgren không thể bị tịch thu bằng các phương tiện vật chất thông thường, vì vậy Chính phủ yêu cầu: "Tòa án không chỉ ra lệnh phong tỏa các khoản tiền ảo này, mà còn thu được khóa riêng để đảm bảo rằng tài sản không bị người khác chuyển nhượng. Một khi Khóa riêng bị mất hoặc bị phá hủy, những Tiền ảo này không thể lấy lại được." Đây là trường hợp đầu tiên ở Hoa Kỳ bị kết tội trốn thuế đối với các giao dịch tiền điện tử, cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của chính phủ Hoa Kỳ đối với Tiền điện tử thuế Sự tuân thủ. Vụ án cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Tiền điện tử, đây là tội che giấu tài sản hoặc thu lợi bất chính, có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng cho việc phạt tù, tịch thu tài sản. Trường hợp này có thể trở thành một trường hợp điển hình cho việc thực thi thuế trong tương lai của Tiền điện tử, đặc biệt là liên quan đến việc sử dụng Coin Shuffle. Báo cáo liên quan Gian lận thuế lớn nhất trong lịch sử châu Âu: Pháp đột kích và điều tra 5 ngân hàng lớn! Bị nghi ngờ gian lận 150 tỷ magiê, Rửa tiền BTC Jesus Roger Ver bị bắt, IRS buộc tội 48 triệu magiê trốn tránh, tìm cách dẫn độ để xét xử Dịch vụ thuế Hoa Kỳ yêu cầu DEX tiến hành KYC, a16z hỗ trợ truy tố: cực đoan và vi hiến, đe dọa nghiêm trọng tương lai của ngành DeFi 〈Bản án trốn thuế BTC đầu tiên ở Hoa Kỳ! Tòa án đã ra lệnh đầu hàng 124 triệu đô la Mỹ BTCKhóa riêng và kết án 2 năm tù" Bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trong "Xu hướng năng động trong khu vực di chuyển - Phương tiện truyền thông tin tức chuỗi khối có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.