Những người sáng lập nền tảng O Tiền điện tử bị bắt: Rửa tiền cáo buộc!

Chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, những người sáng lập và CEO của một dịch vụ trộn tiền điện tử có tên Samourai Ví tiền. Các vụ bắt giữ dựa trên cáo buộc rửa tiền và chuyển tiền mà không có giấy phép. Sự cố này đã gây ra rất nhiều hậu quả trong ngành công nghiệp tiền điện tử và dẫn đến những lo ngại về tương lai của các dịch vụ trộn tiền điện tử.

Khủng hoảng trên nền tảng tiền Tiền điện tử: Các khoản phí là gì?

Các nhà chức trách cáo buộc rằng Samourai Ví tiền đã xử lý hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp và tạo điều kiện cho việc rửa hơn 100 triệu đô la tiền thu được từ tội phạm. Đây được mô tả là một trong những trường hợp rửa tiền lớn nhất từng xảy ra trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Bọn tội phạm bị cáo buộc đã sử dụng Ví tiền Samourai để rửa tiền thu được từ các thị trường bất hợp pháp như Con đường tơ lụa và Chợ Hydra. Điều này, đến lượt nó, cho thấy nền tảng này đã trở thành một trung tâm lớn cho các hoạt động rửa tiền.

Nền tảng này, cung cấp Tiền điện tử dịch vụ trộn tiền, hiện không hoạt động. Như chúng tôi đã báo cáo trong Kriptokoin.com, các dịch vụ trộn tiền điện tử được thiết kế để gây khó khăn cho việc theo dõi và theo dõi tiền điện tử. Các nhà chức trách đã tịch thu tên miền của Samourai Ví tiền, đóng cửa nền tảng này một cách hiệu quả. Điều này ngăn nền tảng tiếp tục cung cấp dịch vụ của mình và gây khó khăn cho người dùng truy cập vào tiền điện tử của họ.

### Tuyên bố từ chính quyền

Sau những cáo buộc này, các tuyên bố đến từ những cái tên như công tố viên Hoa Kỳ, đặc vụ IRS và phó giám đốc FBI. Giải thích như sau:

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams: Rodriguez và Hill chịu trách nhiệm phát triển, tiếp thị và điều hành Samourai, công ty đã xử lý hơn 2 tỷ đô la giao dịch bất hợp pháp và đóng vai trò là thiên đường cho bọn tội phạm tham gia vào các hoạt động rửa tiền quy mô lớn. ** Đặc vụ IRS-CI phụ trách Thomas Fattorusso: ** "Một giao dịch trị giá 2 tỷ đô la với một công ty chuyển tiền không có giấy phép có nghĩa là 2 tỷ đô la đang chảy từ ai, đến đâu, mà không có bất kỳ sự giám sát nào. Samourai Ví tiền bị cáo buộc đã rửa hơn 100 triệu đô la tiền thu được từ tội phạm do công ty coi thường các quy định. Phó Giám đốc FBI James Smith cho biết: "Các tác nhân đe dọa sử dụng công nghệ để tránh sự phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật và tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động tội phạm. Trong gần 10 năm, Rodriguez và Hill bị cáo buộc điều hành một nền tảng trộn tiền điện tử di động cung cấp cho những tên tội phạm khác một thiên đường ảo cho sàn giao dịch bí mật của các quỹ bất hợp pháp, tạo điều kiện cho hơn 2 tỷ đô la giao dịch bất hợp pháp và 100 triệu đô la web đen rửa tiền.

Việc bắt giữ những người sáng lập Samourai Ví tiền và đóng cửa nền tảng được coi là một sự phát triển đáng kể trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Người ta suy đoán rằng sự kiện này cũng có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ trộn khác trong thế giới tiền điện tử và dẫn đến các quy định mới trong ngành.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter, Facebook và Instagram để cập nhật tin tức nóng hổi. Tham gia kênh Telegram và Youtube của chúng tôi.**