Người trong thế giới tiền điện tử đột ngột bị kiểm soát biên giới: Phân tích nguyên nhân, phương pháp tra cứu và chiến lược ứng phó

Gần đây, một người trong thế giới tiền điện tử đã liên hệ với đội ngũ luật sư vào ban đêm, cho biết mình đột nhiên không thể xuất cảnh, nghi ngờ bị "kiểm soát biên giới". Người này vì trước đây có liên quan đến một số khu vực xám trong kinh doanh, lo ngại có thể đối mặt với cuộc điều tra tư pháp và bị hạn chế tự do cá nhân, rất cần sự trợ giúp pháp lý.

Tình huống này không hiếm gặp trong thế giới tiền điện tử. Bài viết này sẽ khám phá chi tiết định nghĩa của "biên kiểm", lý do tại sao những người trong thế giới tiền điện tử bị biên kiểm, cách tra cứu trạng thái biên kiểm và các chiến lược ứng phó.

Định nghĩa của biên kiểm soát

"Biên kiểm" chỉ cơ quan quản lý di cư của nhà nước quyết định theo các cơ quan liên quan, thực hiện kiểm soát xuất nhập cảnh đối với những người cụ thể, bao gồm hai hình thức là cấm xuất cảnh và cấm nhập cảnh. Thuật ngữ pháp lý được gọi là "hạn chế xuất cảnh".

Khái niệm này lần đầu tiên xuất hiện trong tài liệu chính thức vào năm 1990, vào năm 1998, Bộ Công an đã làm rõ hơn về khái niệm và phương thức thực hiện "biện pháp kiểm soát biên giới". Hiện tại, các quy định liên quan đến kiểm soát biên giới được phân tán trong nhiều bộ luật, quy định hành chính và tài liệu quy phạm, bao gồm Luật Quản lý Xuất nhập cảnh, Luật Quản lý Thuế, Luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng Hình sự và các quy định hành chính liên quan cùng các quy định của các bộ phận.

Những lý do phổ biến khiến người trong thế giới tiền điện tử bị kiểm soát biên giới

1. Là nghi phạm hoặc người có liên quan chặt chẽ trong vụ án hình sự quan trọng, vụ án đang được điều tra.
2. Bị tòa án đưa vào danh sách hạn chế xuất cảnh do tranh chấp dân sự.
3. Liên quan đến các vụ án đặc biệt, chẳng hạn như các vụ án mà Ủy ban Kiểm tra đang điều tra.
4. Được đưa vào danh sách "nhân sự nhạy cảm".

Cần lưu ý rằng việc bị kiểm soát biên giới không nhất thiết có nghĩa là đã bị khởi tố hình sự. Đôi khi, do có giao dịch kinh doanh ở nước ngoài hoặc có các hoạt động không tuân thủ quy định, có thể bị cơ quan quản lý chú ý và đưa vào danh sách "nhân sự nhạy cảm", từ đó bị hạn chế khi xuất cảnh.

Tuy nhiên, với việc xem xét thái độ của đất nước chúng ta đối với tài sản tiền điện tử và các giao dịch liên quan, cũng như khả năng có thể có các biện pháp thực thi pháp luật có lợi trong bối cảnh kinh tế hiện tại, những người trong thế giới tiền điện tử vẫn cần giữ cảnh giác. Một khi xác nhận bị kiểm soát biên giới vì các vụ án hình sự, cần chuẩn bị ứng phó sớm.

Cách kiểm tra xem có bị kiểm soát biên giới hay không

1. Liên quan đến tranh chấp dân sự:

   • Đăng nhập vào trang web thông tin thi hành án của Trung Quốc, nhập thông tin cá nhân hoặc thông tin công ty vào trang tìm kiếm đối tượng bị thi hành án.
   • Thông qua luật sư để liên lạc với thẩm phán thi hành án, hỏi xem có bị hạn chế xuất cảnh do không thực hiện phán quyết có hiệu lực hay không.

2. Trường hợp khác:

   • Kiểm tra thông tin chứng từ qua nền tảng dịch vụ hành chính của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, tình huống bất thường có thể ám chỉ bị kiểm soát biên giới.
   • Đến trực tiếp bộ phận xuất nhập cảnh để tra cứu.
   • Thử mua vé máy bay xuất cảnh, quan sát xem có thể qua kiểm tra hải quan hay không.

Chiến lược ứng phó sau khi bị kiểm soát biên giới

1. Kiểm soát biên giới do tranh chấp dân sự: Ủy thác luật sư xử lý, thực hiện nghĩa vụ cần thiết.

2. Vụ án hình sự hoặc vụ án đặc biệt:

   • Ủy thác luật sư biện hộ hình sự sớm để liên lạc với cơ quan tư pháp.
   • Sắp xếp các vấn đề sinh hoạt của các thành viên trong gia đình trước.

3. Được đưa vào danh sách "nhân sự nhạy cảm":

   • Xác định cơ quan cụ thể nào đã đưa nó vào danh sách (thông thường là cơ quan công an).
   • Giao tiếp đầy đủ với các cơ quan liên quan, cung cấp tài liệu chứng minh theo yêu cầu, chẳng hạn như thông tin hộ khẩu, sao kê ngân hàng, ghi chép xuất nhập cảnh, chứng minh tình hình làm việc và kinh doanh ở nước ngoài, bản tự thuật, v.v.

Kết luận

Khi các cơ quan quản lý tăng cường giám sát các giao dịch tài sản kỹ thuật số, những người làm việc trong thế giới tiền điện tử cần đặc biệt cẩn thận, tránh vi phạm ranh giới pháp lý. Ngay khi phát hiện bị kiểm soát biên, cần ngay lập tức tiến hành đánh giá rủi ro và nếu cần thiết, tìm kiếm sự hỗ trợ từ luật sư chuyên nghiệp để ứng phó một cách hợp lý với các vấn đề pháp lý có thể gặp phải.