Các nhà sáng lập của công ty khai thác tiền điện tử đã ngừng hoạt động HashFlare, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, đã tránh được án tù thêm sau khi thừa nhận vai trò của họ trong cái mà các công tố viên mô tả là một kế hoạch Ponzi trị giá 577 triệu đô la.
Cặp đôi, những người đã dành 16 tháng trong trại giam, đã bị tuyên án vào thứ Ba bởi Thẩm phán Robert Lasnik của Tòa án Liên bang Seattle với thời gian đã thi hành án, mỗi người 25.000 đô la tiền phạt và 360 giờ phục vụ cộng đồng. Họ sẽ thực hiện thời gian giám sát của mình tại Estonia, quê hương của họ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết họ đang xem xét việc kháng cáo, vì các công tố viên đã yêu cầu một bản án tù 10 năm. Các nhà sáng lập HashFlare đã lập luận về thời gian đã chấp hành, một yêu cầu mà thẩm phán cuối cùng đã chấp thuận.
Vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử tòa án Seattle
DOJ mô tả vụ án này là vụ gian lận lớn nhất từng được xét xử tại tòa án liên bang Seattle. Các công dân Estonia đã bị bắt vào tháng 11 năm 2022 tại quê hương của họ và dẫn độ sang Mỹ vào tháng 5 năm 2024, sau đó đã nhận tội âm mưu thực hiện gian lận qua điện tín.
Các công tố viên cáo buộc rằng trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2019, HashFlare đã tạo ra hơn 577 triệu USD doanh thu, hoạt động như một "chương trình Ponzi cổ điển" bằng cách sử dụng quỹ từ khách hàng mới để thanh toán cho những khách hàng hiện tại. Các bảng điều khiển giả mạo đã bị cáo buộc được sử dụng để đánh lừa các nhà đầu tư về khả năng khai thác và lợi nhuận của công ty.
Quyết định của Thẩm phán Lasnik dường như đã xem xét đến việc các bị cáo đã tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản như một phần của thỏa thuận nhận tội. Ông cũng lưu ý rằng một số lượng lớn khách hàng không chịu thiệt hại ròng — với 390.000 trong số 440.000 khách hàng bị ảnh hưởng được báo cáo đã rút tổng cộng 2,3 tỷ đô la sau khi đầu tư 487 triệu đô la vào các hợp đồng khai thác tiền điện tử.
Chi Tiêu Xa Hoa Của Các Nhà Sáng Lập HashFlare
Biện lý Hoa Kỳ tạm quyền Teal Luthy Miller gọi kế hoạch này là "một ảo ảnh của khai thác tiền điện tử," cáo buộc rằng cặp đôi này đã chuyển hướng hàng triệu đô la cho những tiện nghi cá nhân, bao gồm bất động sản, xe hơi sang trọng, trang sức, chuyến bay riêng, và mua Bitcoin cá nhân.
Bản án được đưa ra sau nhiều tháng bối rối pháp lý về tình trạng nhập cư của các bị cáo. Vào tháng Tư, bất chấp lệnh của tòa án yêu cầu ở lại Hoa Kỳ, Potapenko và Turõgin đã nhận được một lá thư từ Bộ An ninh Nội địa chỉ đạo họ "trục xuất ngay lập tức." Các luật sư của họ cho biết những hướng dẫn mâu thuẫn đã gây ra sự không chắc chắn đáng kể về tương lai của họ.
Các nhà sáng lập HashFlare đã nhiều lần bày tỏ mong muốn trở về quê hương, một triển vọng hiện có khả năng xảy ra khi họ bắt đầu được thả tự do dưới sự giám sát tại Estonia. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ phải quyết định liệu có nên thách thức sự khoan hồng của phán quyết trong vụ án lừa đảo mà họ coi là có tầm quan trọng lớn.
Bài viết HashFlare Founders Tránh Thêm Thời Gian Ngồi Tù Trong Vụ Án Ponzi 577 Triệu Đô La Đầu Tiên Xuất Hiện Trên TheCoinrise.com.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Nhà sáng lập HashFlare tránh được thời gian ngồi tù thêm trong vụ án Kế hoạch Ponzi 577 triệu đô la.
Các nhà sáng lập của công ty khai thác tiền điện tử đã ngừng hoạt động HashFlare, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, đã tránh được án tù thêm sau khi thừa nhận vai trò của họ trong cái mà các công tố viên mô tả là một kế hoạch Ponzi trị giá 577 triệu đô la.
Cặp đôi, những người đã dành 16 tháng trong trại giam, đã bị tuyên án vào thứ Ba bởi Thẩm phán Robert Lasnik của Tòa án Liên bang Seattle với thời gian đã thi hành án, mỗi người 25.000 đô la tiền phạt và 360 giờ phục vụ cộng đồng. Họ sẽ thực hiện thời gian giám sát của mình tại Estonia, quê hương của họ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết họ đang xem xét việc kháng cáo, vì các công tố viên đã yêu cầu một bản án tù 10 năm. Các nhà sáng lập HashFlare đã lập luận về thời gian đã chấp hành, một yêu cầu mà thẩm phán cuối cùng đã chấp thuận.
Vụ gian lận lớn nhất trong lịch sử tòa án Seattle
DOJ mô tả vụ án này là vụ gian lận lớn nhất từng được xét xử tại tòa án liên bang Seattle. Các công dân Estonia đã bị bắt vào tháng 11 năm 2022 tại quê hương của họ và dẫn độ sang Mỹ vào tháng 5 năm 2024, sau đó đã nhận tội âm mưu thực hiện gian lận qua điện tín.
Các công tố viên cáo buộc rằng trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2019, HashFlare đã tạo ra hơn 577 triệu USD doanh thu, hoạt động như một "chương trình Ponzi cổ điển" bằng cách sử dụng quỹ từ khách hàng mới để thanh toán cho những khách hàng hiện tại. Các bảng điều khiển giả mạo đã bị cáo buộc được sử dụng để đánh lừa các nhà đầu tư về khả năng khai thác và lợi nhuận của công ty.
Quyết định của Thẩm phán Lasnik dường như đã xem xét đến việc các bị cáo đã tịch thu hơn 400 triệu đô la tài sản như một phần của thỏa thuận nhận tội. Ông cũng lưu ý rằng một số lượng lớn khách hàng không chịu thiệt hại ròng — với 390.000 trong số 440.000 khách hàng bị ảnh hưởng được báo cáo đã rút tổng cộng 2,3 tỷ đô la sau khi đầu tư 487 triệu đô la vào các hợp đồng khai thác tiền điện tử.
Chi Tiêu Xa Hoa Của Các Nhà Sáng Lập HashFlare
Biện lý Hoa Kỳ tạm quyền Teal Luthy Miller gọi kế hoạch này là "một ảo ảnh của khai thác tiền điện tử," cáo buộc rằng cặp đôi này đã chuyển hướng hàng triệu đô la cho những tiện nghi cá nhân, bao gồm bất động sản, xe hơi sang trọng, trang sức, chuyến bay riêng, và mua Bitcoin cá nhân.
Bản án được đưa ra sau nhiều tháng bối rối pháp lý về tình trạng nhập cư của các bị cáo. Vào tháng Tư, bất chấp lệnh của tòa án yêu cầu ở lại Hoa Kỳ, Potapenko và Turõgin đã nhận được một lá thư từ Bộ An ninh Nội địa chỉ đạo họ "trục xuất ngay lập tức." Các luật sư của họ cho biết những hướng dẫn mâu thuẫn đã gây ra sự không chắc chắn đáng kể về tương lai của họ.
Các nhà sáng lập HashFlare đã nhiều lần bày tỏ mong muốn trở về quê hương, một triển vọng hiện có khả năng xảy ra khi họ bắt đầu được thả tự do dưới sự giám sát tại Estonia. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ phải quyết định liệu có nên thách thức sự khoan hồng của phán quyết trong vụ án lừa đảo mà họ coi là có tầm quan trọng lớn.
Bài viết HashFlare Founders Tránh Thêm Thời Gian Ngồi Tù Trong Vụ Án Ponzi 577 Triệu Đô La Đầu Tiên Xuất Hiện Trên TheCoinrise.com.