FTX tiết lộ thông tin gây sốc: Vụ thao túng thị trường lộ diện

Hậu quả của sự kiện FTX phá sản vẫn đang tiếp diễn, với sự sâu sắc của các vụ kiện liên quan và sự tiết lộ tài liệu, một số thông tin bên trong ít người biết đang dần lộ diện.

Gần đây, một vụ kiện chống lại Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Theo thông tin, Meerun bị cáo buộc đã lợi dụng lỗ hổng hệ thống của FTX để thực hiện thao túng thị trường quy mô lớn, thu về hàng trăm triệu đô la. Sự kiện này không chỉ phơi bày hành vi bất hợp pháp của Meerun mà còn làm nổi bật những vấn đề nghiêm trọng trong quản lý nội bộ của FTX.

Thủ đoạn thao túng token thanh khoản thấp

Theo tài liệu của tòa án, Meerun chủ yếu thực hiện thao túng thị trường thông qua các cách sau:

1. Mua số lượng lớn token có tính thanh khoản thấp, như BTMX, dẫn đến giá tăng vọt.

2. Sử dụng lỗ hổng quy tắc giao dịch ký quỹ và đòn bẩy của FTX để vay mượn số tiền lớn bằng cách sử dụng các token có giá trị cao làm tài sản thế chấp.

3. Để bán khống một số token trên nền tảng FTX, buộc Alameda Research phải đổ một lượng lớn vốn để đóng vị thế.

Các hành động này đã gây ra sự biến động mạnh giá của các đồng token liên quan, tạo ra ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Lỗ hổng quản lý nội bộ FTX

Thật đáng kinh ngạc, mặc dù đã nhận được cảnh báo, nhưng ban lãnh đạo FTX vẫn không có biện pháp kịp thời và hiệu quả. Ví dụ:

• Đã bỏ qua tín hiệu cảnh báo từ BitMax.
• Không kịp thời đóng băng quyền rút tiền của Meerun sau khi phát hiện vấn đề.
• Cố gắng che giấu tổn thất thông qua việc chuyển nhượng nội bộ, thay vì đối mặt với vấn đề.

Những sai sót này đã dẫn đến việc Meerun cuối cùng chuyển nhượng thành công hơn 4,5 triệu đô la Mỹ số tiền thu được bất hợp pháp.

Cảnh báo ngành

Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, làm nổi bật những điểm sau:

1. Sàn giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt các quy định chống rửa tiền.

2. Tăng cường cơ chế kiểm soát nội bộ để ngăn chặn sự lơ là của nhân viên.

3. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro, đặc biệt chú ý đến tài sản có tính thanh khoản thấp.

4. Các nhà đầu tư nên cảnh giác với sự biến động bất thường của các token có tính thanh khoản thấp và lựa chọn nền tảng giao dịch một cách cẩn thận.

Mặc dù Meerun đã phủ nhận những cáo buộc này, nhưng vụ việc vẫn đang diễn ra. Dù kết quả cuối cùng ra sao, sự kiện này đã cung cấp cho toàn ngành những bài học quý giá, kêu gọi các bên nâng cao cảnh giác, tăng cường giám sát và duy trì trật tự thị trường.