Nền tảng giao dịch mã hóa Nga bị đóng cửa, tiền bị đóng băng gây ra sự cảnh giác trong ngành

Gần đây, một nền tảng giao dịch mã hóa của Nga đã bị các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế tiến hành hành động cưỡng chế ngừng hoạt động, và một trong những người đồng sáng lập cũng đã bị bắt. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành công nghiệp mã hóa, đặc biệt là về an toàn tài sản và rủi ro tuân thủ.

Theo những tin tức mới nhất, nền tảng giao dịch này kể từ khi được thành lập vào năm 2019 đã bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Các cơ quan liên quan của Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nó vào tháng 4 năm 2022, cho rằng nó đã xử lý hơn 100 triệu đô la giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến thị trường mạng tối, các băng nhóm ransomware, tin tặc và các quỹ liên quan đến khủng bố.

Gần đây, Bộ Tư pháp Mỹ đã công khai bản cáo trạng chống lại những người đồng sáng lập nền tảng này và các đối tác của họ, cáo buộc họ liên quan đến rửa tiền, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ và điều hành dịch vụ chuyển tiền mà không có giấy phép. Được cho là, sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch mã hóa kể từ khi thành lập, trong đó bao gồm một số lượng lớn tài sản thu được từ tội phạm. Các cơ quan thực thi pháp luật đã chỉ ra rằng sàn giao dịch này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức hacker của Triều Tiên, các tỷ phú Nga và nhiều băng nhóm ransomware.

Trong khi đó, trên chuỗi cũng đã xảy ra các hành động đóng băng quy mô lớn đối với các quỹ liên quan đến nền tảng giao dịch này. Theo dữ liệu giám sát trên chuỗi, các hoạt động thực thi liên quan đã đóng băng ít nhất 28 triệu đô la Mỹ USDT. Đáng chú ý là, hoạt động đóng băng trên chuỗi này không phải trực tiếp nhắm vào địa chỉ ví nóng kinh doanh của nền tảng mà là nhằm vào một lượng lớn địa chỉ trung gian và tích trữ để tránh theo dõi quỹ.

Sau khi tiến hành nghiên cứu về hoạt động trên chuỗi của các địa chỉ bị đóng băng, phát hiện rằng nền tảng giao dịch này đã sử dụng rất nhiều địa chỉ thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền. Ví dụ, một số địa chỉ bị đóng băng có mối liên hệ khá nhiều với các nền tảng thanh toán, nền tảng giao dịch và thậm chí là các nền tảng cờ bạc trực tuyến.

Sự kiện này đã gây ra lo ngại trong ngành về việc lan rộng của quỹ rủi ro. Rõ ràng, ngoài các hoạt động đóng băng trên chuỗi, nếu các tổ chức tập trung thực hiện kiểm soát rủi ro đối với người dùng nhận loại quỹ này vì lý do tuân thủ, các nhà giao dịch ngoài trời vô tội hoặc những người dùng bình thường nhận quỹ liên quan đến việc chuyển đổi thành tiền mặt có thể bị ảnh hưởng.

Sự kiện này một lần nữa nhắc nhở các chuyên gia Web3 cần hết sức chú trọng đến an toàn tài chính và rủi ro tuân thủ. Khi các biện pháp quản lý được tăng cường, những người tham gia ngành công nghiệp mã hóa cần phải quản lý dòng tiền một cách cẩn thận hơn và đảm bảo tính tuân thủ của chính doanh nghiệp mình. Đồng thời, điều này cũng làm nổi bật tầm quan trọng của việc tăng cường tự quản lý trong ngành và hoàn thiện hệ thống tuân thủ, nhằm duy trì sự phát triển lành mạnh của toàn bộ hệ sinh thái mã hóa.