Thủ phạm chính trong vụ án Blue Sky Ge Rui không nhận tội, câu chuyện đằng sau và vấn đề đòi bồi thường khó khăn
Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án thu hút công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui đã phủ nhận các cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến hàng tỷ đồng và hơn 100.000 nạn nhân, gây ra sự quan tâm rộng rãi.
Bối cảnh bí ẩn của thủ phạm chính
Vào tháng 3 năm 2014, kẻ chủ mưu đã lấy bút danh "Hoa Hoa" và cùng người khác thành lập một công ty công nghệ điện tử tại Thiên Tân. Công ty này đã tiếp thị các sản phẩm tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo đảm vốn với lợi nhuận cao" cho nhóm người cao tuổi, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%. Thông qua sự mở rộng theo kiểu đa cấp, công ty nhanh chóng thiết lập các chi nhánh trên toàn quốc, thu hút được một lượng lớn nhà đầu tư.
Về danh tính thực sự của kẻ cầm đầu, có nhiều nghi vấn. Có tin đồn cho rằng hắn có bằng tiến sĩ của Đại học Tsinghua, nhưng qua kiểm chứng dường như không phải sự thật. Ngoài ra còn có thông tin cho rằng hắn đã du học Mỹ, thành thạo về tài chính. Thú vị là, kẻ cầm đầu được cho là do tai nạn xe cộ dẫn đến việc di chuyển khó khăn, thường phải sử dụng xe lăn.
Mặc dù bối cảnh trở thành một bí ẩn, nhưng thủ phạm chính thực sự đã thể hiện một sự nhạy bén kinh doanh phi thường. Ngay từ năm 2013, anh đã nhận ra cơ hội khai thác Bitcoin và mở một "mỏ" quy mô lớn. Chính qua cách này, anh dần dần nhận ra "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và rửa tiền.
Tiến triển vụ án và xử lý tài sản
Vào tháng 4 năm 2017, các cơ quan công an đã tiến hành điều tra hình sự đối với công ty này. Vào tháng 6 năm 2019, nhiều nghi phạm đã bị bắt, trong đó có đại diện pháp lý của công ty. Vào tháng 2 năm 2021, tòa án đã công khai xét xử vụ án này, tuyên án đại diện pháp lý bị phạt 10 năm tù, trợ lý của ông ta bị phạt 5 năm tù.
Tuy nhiên, thủ phạm chính đã thành công trốn khỏi Trung Quốc, đổi tên vào Anh. Được biết, hắn mang theo một ví lạnh Bitcoin chứa một lượng lớn tiền bất hợp pháp. Kiểm toán đặc biệt cho thấy công ty đã huy động hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được dùng để mua Bitcoin.
Đối với việc xử lý các tài sản ảo này, Viện kiểm sát Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự. Nếu không có bên nào khác đưa ra yêu cầu quyền đối với những tài sản này, tài sản sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
Những thách thức mà nhà đầu tư phải đối mặt khi đòi bồi thường
Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, việc thu hồi thiệt hại không phải là điều dễ dàng. Trước tiên, cần phải chờ đợi phán quyết của tòa án, sau đó tiến hành quy trình thu hồi dựa trên tình trạng đăng ký nợ. Quá trình này có thể khá dài, tương tự như quy trình xử lý của các vụ án tài chính xuyên quốc gia khác.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư cần cảnh giác với những rủi ro ẩn chứa sau các cam kết lợi nhuận cao. Đối diện với những cơ hội đầu tư có vẻ hấp dẫn, việc giữ một tâm lý lý trí và cẩn trọng là cực kỳ quan trọng. Sự tham lam thái quá thường là khởi đầu của việc rơi vào bẫy.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bị cáo chính của vụ án Blue Sky Ge Rui phủ nhận cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin, việc xử lý tài sản liên quan trở thành tâm điểm.
Thủ phạm chính trong vụ án Blue Sky Ge Rui không nhận tội, câu chuyện đằng sau và vấn đề đòi bồi thường khó khăn
Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án thu hút công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui đã phủ nhận các cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến hàng tỷ đồng và hơn 100.000 nạn nhân, gây ra sự quan tâm rộng rãi.
Bối cảnh bí ẩn của thủ phạm chính
Vào tháng 3 năm 2014, kẻ chủ mưu đã lấy bút danh "Hoa Hoa" và cùng người khác thành lập một công ty công nghệ điện tử tại Thiên Tân. Công ty này đã tiếp thị các sản phẩm tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo đảm vốn với lợi nhuận cao" cho nhóm người cao tuổi, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%. Thông qua sự mở rộng theo kiểu đa cấp, công ty nhanh chóng thiết lập các chi nhánh trên toàn quốc, thu hút được một lượng lớn nhà đầu tư.
Về danh tính thực sự của kẻ cầm đầu, có nhiều nghi vấn. Có tin đồn cho rằng hắn có bằng tiến sĩ của Đại học Tsinghua, nhưng qua kiểm chứng dường như không phải sự thật. Ngoài ra còn có thông tin cho rằng hắn đã du học Mỹ, thành thạo về tài chính. Thú vị là, kẻ cầm đầu được cho là do tai nạn xe cộ dẫn đến việc di chuyển khó khăn, thường phải sử dụng xe lăn.
Mặc dù bối cảnh trở thành một bí ẩn, nhưng thủ phạm chính thực sự đã thể hiện một sự nhạy bén kinh doanh phi thường. Ngay từ năm 2013, anh đã nhận ra cơ hội khai thác Bitcoin và mở một "mỏ" quy mô lớn. Chính qua cách này, anh dần dần nhận ra "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và rửa tiền.
Tiến triển vụ án và xử lý tài sản
Vào tháng 4 năm 2017, các cơ quan công an đã tiến hành điều tra hình sự đối với công ty này. Vào tháng 6 năm 2019, nhiều nghi phạm đã bị bắt, trong đó có đại diện pháp lý của công ty. Vào tháng 2 năm 2021, tòa án đã công khai xét xử vụ án này, tuyên án đại diện pháp lý bị phạt 10 năm tù, trợ lý của ông ta bị phạt 5 năm tù.
Tuy nhiên, thủ phạm chính đã thành công trốn khỏi Trung Quốc, đổi tên vào Anh. Được biết, hắn mang theo một ví lạnh Bitcoin chứa một lượng lớn tiền bất hợp pháp. Kiểm toán đặc biệt cho thấy công ty đã huy động hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được dùng để mua Bitcoin.
Đối với việc xử lý các tài sản ảo này, Viện kiểm sát Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự. Nếu không có bên nào khác đưa ra yêu cầu quyền đối với những tài sản này, tài sản sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
Những thách thức mà nhà đầu tư phải đối mặt khi đòi bồi thường
Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, việc thu hồi thiệt hại không phải là điều dễ dàng. Trước tiên, cần phải chờ đợi phán quyết của tòa án, sau đó tiến hành quy trình thu hồi dựa trên tình trạng đăng ký nợ. Quá trình này có thể khá dài, tương tự như quy trình xử lý của các vụ án tài chính xuyên quốc gia khác.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư cần cảnh giác với những rủi ro ẩn chứa sau các cam kết lợi nhuận cao. Đối diện với những cơ hội đầu tư có vẻ hấp dẫn, việc giữ một tâm lý lý trí và cẩn trọng là cực kỳ quan trọng. Sự tham lam thái quá thường là khởi đầu của việc rơi vào bẫy.