Mã hóa quản lý động thái: Cơ quan quản lý Hoa Kỳ tăng cường giám sát đối với ngành tài sản kỹ thuật số

Gần đây, nhiều cơ quan quản lý ở Mỹ đã thực hiện một loạt các hành động quản lý đối với ngành tài sản kỹ thuật số, cho thấy sức mạnh quản lý đang ngày càng tăng.

Bộ Tài chính và Cục Thuế Quốc gia thông báo, trước khi các quy định liên quan được ban hành, doanh nghiệp tạm thời không cần báo cáo thu nhập tài sản kỹ thuật số như báo cáo thu nhập tiền mặt. Điều này đã mang lại cho ngành một khoảng thời gian đệm nhất định.

Ủy ban Chứng khoán đã mở rộng định nghĩa "nhà giao dịch", bao gồm những người tham gia thị trường thường xuyên cung cấp lượng thanh khoản lớn, bao gồm cả những người tham gia liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Điều này có nghĩa là một số công ty mã hóa có thể cần đăng ký với SEC và tuân thủ luật chứng khoán liên bang.

Cơ quan Thông tin Năng lượng đã nhận được giấy phép khẩn cấp để tiến hành điều tra tạm thời về tình hình tiêu thụ điện của một số công ty khai thác mã hóa tại Hoa Kỳ, dự kiến sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu hàng tháng từ tháng 2 năm 2024.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cáo buộc một nền tảng tài sản kỹ thuật số nào đó đã có hành vi lừa đảo bằng cách chiếm đoạt quỹ của khách hàng, và đã phát đi cảnh báo về những trò lừa đảo liên quan đến trí tuệ nhân tạo và đầu tư qua mạng xã hội. Chủ tịch CFTC cho biết, mặc dù thiếu luật pháp, nhưng sự nhiệt tình đối với tài sản kỹ thuật số không hề giảm, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện lập pháp liên bang.

Về phía Quốc hội, nhiều nghị sĩ đã đề xuất các dự luật liên quan đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm chia sẻ thông tin, xem xét các quy định của SEC, v.v. Một số nghị sĩ tỏ ra lạc quan về việc thông qua luật về stablecoin trong nửa đầu năm nay.

Bộ Tư pháp đã tiến hành điều tra và truy tố nhiều vụ án liên quan đến mã hóa, liên quan đến rửa tiền, lừa đảo và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bộ Tài chính đã công bố báo cáo đánh giá rủi ro mới, nhấn mạnh các rủi ro gây quỹ bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Bộ trưởng Tài chính cũng kêu gọi Quốc hội thông qua luật để quản lý thị trường giao ngay của stablecoin và tài sản mã hóa không phải chứng khoán.

Cơ quan thuế quốc gia nhắc nhở người nộp thuế rằng trong việc khai thuế thu nhập liên bang năm 2023, họ phải trả lời các câu hỏi liên quan đến tài sản kỹ thuật số và khai báo thu nhập một cách trung thực.

SEC đã hoãn thời hạn quyết định đối với các đề xuất ETF Ethereum của nhiều tổ chức. Đồng thời, SEC cũng đã thực hiện hành động thực thi đối với nhiều doanh nghiệp mã hóa, bao gồm phạt tiền, hòa giải, v.v.

Trên bình diện quốc tế, Liên minh Châu Âu đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về kế hoạch chống rửa tiền mới, tăng cường giám sát các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số. Đức, Hàn Quốc và một số quốc gia khác cũng đã thực hiện các hành động thi hành pháp luật nhằm chống lại tội phạm mã hóa.

Ngân hàng Trung ương Anh và Bộ Tài chính đã phát hành tài liệu tư vấn về đồng bảng kỹ thuật số, nhấn mạnh rằng quyền riêng tư là đặc điểm thiết kế cốt lõi, nhưng vẫn chưa quyết định có phát hành hay không.

Tổng thể mà nói, các cơ quan quản lý toàn cầu đang tăng cường giám sát ngành tài sản kỹ thuật số, đồng thời cũng đang tích cực khám phá khung quản lý phù hợp. Các bên tham gia trong ngành cần theo dõi chặt chẽ sự thay đổi chính sách và hoạt động tuân thủ.