Bị "biên kiểm" đột ngột? Độ sâu phân tích nguyên nhân, phương pháp kiểm tra và chiến lược đối phó

Gần đây, một người trong ngành đã nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè vào giữa đêm, cho biết rằng họ đột ngột không thể xuất cảnh và lo lắng có thể gặp phải vấn đề pháp lý. Tình huống này không hiếm, nhiều người làm việc trong lĩnh vực tiền điện tử đã từng gặp phải hoàn cảnh tương tự. Bài viết này sẽ khám phá chi tiết về khái niệm "kiểm soát biên giới", nguyên nhân và phương pháp đối phó.

"Biên kiểm" là gì?

"Kiểm soát biên giới" là việc các cơ quan quản lý di cư của nhà nước thực hiện kiểm soát ra vào đối với những người cụ thể theo pháp luật, bao gồm cả hai hình thức là cấm xuất cảnh và cấm nhập cảnh. Biện pháp này có thể được truy nguồn từ năm 1990, khi nhiều cơ quan đã cùng nhau phát hành thông báo liên quan. Mặc dù "kiểm soát biên giới" là biện pháp kiểm soát tạm thời phổ biến, nhưng hiện tại không có quy định pháp luật chuyên biệt nào, nội dung liên quan chỉ xuất hiện rải rác trong nhiều luật, quy định và tài liệu quy chuẩn khác nhau.

Tại sao những người làm việc trong lĩnh vực tiền điện tử lại dễ bị "biên kiểm"?

Theo Luật quản lý xuất nhập cảnh, công dân có thể bị cấm xuất cảnh trong các trường hợp sau:

1. Không có giấy tờ hợp lệ hoặc từ chối kiểm tra
2. Liên quan đến hình phạt hoặc vụ án hình sự chưa thi hành xong
3. Có vụ án dân sự chưa kết thúc và tòa án quyết định hạn chế xuất cảnh
4. Bị trục xuất vì vi phạm pháp luật và chưa đủ thời gian quy định
5. Có thể gây hại cho an ninh và lợi ích quốc gia
6. Các tình huống theo quy định của pháp luật khác

Trong thực tiễn, những người làm trong lĩnh vực tiền điện tử thường bị "kiểm soát biên" vì bốn lý do:

1. Bị liệt kê là nghi phạm trong vụ án hình sự quan trọng
2. Bị hạn chế xuất cảnh do dính líu vào tranh chấp dân sự
3. Vụ án liên quan đến các cơ quan đặc biệt như Ủy ban Giám sát.
4. Bị liệt vào danh sách "người nhạy cảm"

Cần lưu ý rằng việc bị "biên kiểm" không nhất thiết có nghĩa là đã bị khởi tố hình sự. Đôi khi, chỉ vì thường xuyên xuất nhập cảnh hoặc có các hoạt động không tuân thủ ở nước ngoài, người đó có thể bị đưa vào danh sách "nhân sự nhạy cảm". Tuy nhiên, với thái độ hiện tại đối với việc quản lý tài sản tiền điện tử, những người làm nghề vẫn cần phải giữ cảnh giác.

Làm thế nào để kiểm tra xem bạn có bị "biên kiểm" hay không?

1. Đối với những trường hợp có thể liên quan đến tranh chấp dân sự:

   • Có thể tra cứu trên trang web công khai thông tin tại Trung Quốc.
   • Giao tiếp với thẩm phán thi hành án thông qua luật sư

2. Đối với các trường hợp khác:

   • Tra cứu thông tin chứng từ qua nền tảng dịch vụ công của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia
   • Đến bộ phận xuất nhập cảnh để tư vấn trực tiếp
   • Thử mua vé máy bay, xem có thể qua kiểm tra hải quan không

Phải làm gì khi bị "biên kiểm"?

Phương pháp xử lý khác nhau tùy theo tình huống:

1. Hạn chế xuất cảnh do tranh chấp dân sự: Ủy thác luật sư xử lý, thực hiện nghĩa vụ liên quan.

2. Liên quan đến vụ án hình sự hoặc vụ án đặc biệt: Chuẩn bị sớm, ủy quyền cho luật sư bào chữa hình sự giao tiếp với cơ quan tư pháp, sắp xếp công việc gia đình.

3. Bị liệt vào danh sách "nhân sự nhạy cảm":

   • Xác định cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể (thường là cơ quan công an)
   • Giao tiếp với các cơ quan liên quan, cung cấp tài liệu chứng minh (như thông tin hộ khẩu, sao kê ngân hàng, hồ sơ xuất nhập cảnh, v.v.)

Kết luận

Gần đây, với việc các giải thích tư pháp liên quan đưa giao dịch tài sản ảo vào các phương thức rửa tiền, mức độ giám sát đã tăng lên, và các vụ án liên quan đến tiền mã hóa đã gia tăng. Những người hành nghề nên hành động thận trọng, tránh chạm tới ranh giới pháp luật. Một khi thấy mình bị "biên kiểm", cần nhanh chóng đánh giá rủi ro và tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý chuyên nghiệp nếu cần.