Phân tích on-chain NEIRO chữ hoa chữ thường: Khám phá "nhóm âm mưu" đằng sau
Bài viết này sẽ sử dụng ba công cụ Dune, Nansen và Arkham, lấy trường hợp NEIRO làm ví dụ, trình bày chi tiết các bước hồi tố đối với địa chỉ có lợi nhuận, cũng như phân tích quá trình "tiền thông minh".
Phân tích địa chỉ lợi nhuận của mã thông báo lớn NEIRO( ETH)
Sử dụng bảng điều khiển truy vấn lợi nhuận token của Dune, có thể thấy mười địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất của token lớn và địa chỉ có tỷ lệ lợi nhuận lớn nhất. Kết quả cho thấy:
Hiện tại, số lượng người nắm giữ token lớn chưa nhiều, hầu hết các địa chỉ đang trong trạng thái lỗ.
Ba địa chỉ hàng đầu đã nhận được số tiền lợi nhuận lớn nhất, đồng thời thiết lập nhiều hệ số siêu cao từ 450-880 lần.
Xét về số lượng giao dịch, những địa chỉ này chỉ có một giao dịch, có thể coi là "giao dịch nội bộ"
Tiếp theo, tiến hành phân tích sâu ba địa chỉ đầu tiên:
địa chỉ 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Nghi vấn ví con của Wintermute, chỉ tiêu tốn 95 đô la để đổi lấy gần 10 triệu mã thông báo trong giai đoạn phát hành mã thông báo. Địa chỉ này đã chuyển mã thông báo vào hai địa chỉ:
0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d: Địa chỉ con của Wintermute, đã gửi trực tiếp 1.2 triệu đô la mã thông báo lớn đến địa chỉ tạo lập thị trường của Wintermute.
0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0: Địa chỉ được tạo gần đây, chuyển token vào sàn giao dịch Bybit và MEXC
Suy đoán rằng Wintermute có thể là một trong những "nhóm âm mưu" đứng sau các token lớn.
địa chỉ 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Trong giai đoạn đầu phát hành token, đã mua 131 đô la token lớn, sau đó chuyển ra hai lần:
0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b: chưa bán kể từ khi nhận, không có vị trí nào khác
0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf: Chưa bán bất kỳ mã thông báo lớn nào, nắm giữ nhiều loại đồng MEME không rõ.
Địa chỉ này gần đây cũng đã nhận được 4 đồng token lớn được chuyển từ crackoon.eth, crackoon.eth có thể là để kiểm tra cho các khoản chuyển lớn trong tương lai.
địa chỉ 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Vị trí của địa chỉ 2 gần như giống hệt, cho thấy có thể có cùng một nhóm người đang điều hành địa chỉ 2 và địa chỉ 3. Địa chỉ này đã gửi token đến:
0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1: Chuyển thẳng đến Bitget để bán, kiếm lợi 380.000 USD
Sàn giao dịch Crypto.com thực hiện giao hàng
Phân tích và tổng kết địa chỉ lợi nhuận NEIRO
Thông qua phân tích, phát hiện ra rằng Wintermute và một bên khác có địa chỉ 2 và 3 của ( thực chất là cùng một người ), là thành viên của "nhóm âm mưu" NEIRO viết hoa. Những địa chỉ này được phân phối token bởi cùng một CoinTool phân chia, cuối cùng liên kết tới một địa chỉ tài khoản Binance.
Phân tích địa chỉ lợi nhuận của token nhỏ NEIRO(CTO)
Cũng sử dụng bảng điều khiển Dune để phân tích địa chỉ có lợi nhuận của token nhỏ, phát hiện có nhiều địa chỉ cùng mua vào khi phát hành token, có thể xác định vấn đề "giao dịch nội gián".
địa chỉ có lợi nhuận cao nhất
Địa chỉ:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Mua vào số lượng lớn trong giai đoạn đầu phát hành token
Nhận chuyển khoản đến địa chỉ Disperse.app
Hai tháng trước chủ yếu là gia tăng vị thế, bắt đầu từ tháng trước đã dần dần rút ra.
địa chỉ có hệ số lợi nhuận cao nhất
Địa chỉ: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Cuối tháng 7, tích lũy từng phần nhỏ, sau đó bán ra nhiều và tái đầu tư.
Đầu tháng 8, đầu tư vào bể LP và chuyển ra cho địa chỉ khác
Ngày 16 tháng 9, bán ra ồ ạt vào ngày niêm yết trên Binance
địa chỉ đã mua vào số lượng lớn một ngày trước khi Binance ra mắt
Địa chỉ: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
Ngày 15 tháng 9 chuyển ETH từ ví nóng Bybit, mua 50.000 USD token viết thường trên Uniswap
Ngày 16 tháng 9, sau khi Binance lên sàn, bán hết và đổi thành USDT
USDT chuyển vào một địa chỉ không xác định rất nhiều
Suy đoán địa chỉ này có thể là người giao dịch nội bộ, biết trước tình hình ra mắt.
Tóm tắt
$NEIRO cuộc chiến chữ hoa chữ thường đã mang lại hiệu ứng tài sản lớn, nhưng có rất nhiều địa chỉ "giao dịch nội bộ" thu lợi phía sau. Những dự án như vậy có rủi ro rất cao, cần phải quản lý rủi ro trước khi tham gia. Mặc dù đã mang lại một câu chuyện đầu cơ mới cho thị trường MEME, nhưng vẫn cần thêm thời gian để kiểm tra.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
FadCatcher
· 19giờ trước
Đừng theo dõi nữa, tất cả đều là lỗ chưa thực hiện.
Xem bản gốcTrả lời0
Whale_Whisperer
· 08-10 12:15
韭韭还嗨 nhà tạo lập thị trường赢麻了
Xem bản gốcTrả lời0
LayerZeroHero
· 08-10 00:13
Một vòng nữa nội bộ chơi đùa với đồ ngốc~
Xem bản gốcTrả lời0
LightningAllInHero
· 08-10 00:08
Ai giống tôi bị đập xuyên qua trên và dưới?
Xem bản gốcTrả lời0
TokenToaster
· 08-10 00:03
Lại một sàn giao dịch tự biên tự diễn rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
HashBandit
· 08-10 00:02
smh... đã xem bộ phim này trước đây. một động thái kinh điển của người trong cuộc với các giao dịch đơn lẻ mang lại lợi nhuận 880x? nhắc tôi nhớ đến những ngày khai thác của tôi khi độ khó thực sự công bằng... *sigh* ít nhất thì phí gas lúc đó không điên cuồng như bây giờ
Phân tích NEIRO trên chuỗi tiết lộ những kẻ thao túng đứng sau. Sàn giao dịch có thể liên quan đến giao dịch nội gián.
Phân tích on-chain NEIRO chữ hoa chữ thường: Khám phá "nhóm âm mưu" đằng sau
Bài viết này sẽ sử dụng ba công cụ Dune, Nansen và Arkham, lấy trường hợp NEIRO làm ví dụ, trình bày chi tiết các bước hồi tố đối với địa chỉ có lợi nhuận, cũng như phân tích quá trình "tiền thông minh".
Phân tích địa chỉ lợi nhuận của mã thông báo lớn NEIRO( ETH)
Sử dụng bảng điều khiển truy vấn lợi nhuận token của Dune, có thể thấy mười địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất của token lớn và địa chỉ có tỷ lệ lợi nhuận lớn nhất. Kết quả cho thấy:
Tiếp theo, tiến hành phân tích sâu ba địa chỉ đầu tiên:
địa chỉ 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Nghi vấn ví con của Wintermute, chỉ tiêu tốn 95 đô la để đổi lấy gần 10 triệu mã thông báo trong giai đoạn phát hành mã thông báo. Địa chỉ này đã chuyển mã thông báo vào hai địa chỉ:
Suy đoán rằng Wintermute có thể là một trong những "nhóm âm mưu" đứng sau các token lớn.
địa chỉ 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Trong giai đoạn đầu phát hành token, đã mua 131 đô la token lớn, sau đó chuyển ra hai lần:
Địa chỉ này gần đây cũng đã nhận được 4 đồng token lớn được chuyển từ crackoon.eth, crackoon.eth có thể là để kiểm tra cho các khoản chuyển lớn trong tương lai.
địa chỉ 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Vị trí của địa chỉ 2 gần như giống hệt, cho thấy có thể có cùng một nhóm người đang điều hành địa chỉ 2 và địa chỉ 3. Địa chỉ này đã gửi token đến:
Phân tích và tổng kết địa chỉ lợi nhuận NEIRO
Thông qua phân tích, phát hiện ra rằng Wintermute và một bên khác có địa chỉ 2 và 3 của ( thực chất là cùng một người ), là thành viên của "nhóm âm mưu" NEIRO viết hoa. Những địa chỉ này được phân phối token bởi cùng một CoinTool phân chia, cuối cùng liên kết tới một địa chỉ tài khoản Binance.
Phân tích địa chỉ lợi nhuận của token nhỏ NEIRO(CTO)
Cũng sử dụng bảng điều khiển Dune để phân tích địa chỉ có lợi nhuận của token nhỏ, phát hiện có nhiều địa chỉ cùng mua vào khi phát hành token, có thể xác định vấn đề "giao dịch nội gián".
địa chỉ có lợi nhuận cao nhất
Địa chỉ:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
địa chỉ có hệ số lợi nhuận cao nhất
Địa chỉ: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
địa chỉ đã mua vào số lượng lớn một ngày trước khi Binance ra mắt
Địa chỉ: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
Suy đoán địa chỉ này có thể là người giao dịch nội bộ, biết trước tình hình ra mắt.
Tóm tắt
$NEIRO cuộc chiến chữ hoa chữ thường đã mang lại hiệu ứng tài sản lớn, nhưng có rất nhiều địa chỉ "giao dịch nội bộ" thu lợi phía sau. Những dự án như vậy có rủi ro rất cao, cần phải quản lý rủi ro trước khi tham gia. Mặc dù đã mang lại một câu chuyện đầu cơ mới cho thị trường MEME, nhưng vẫn cần thêm thời gian để kiểm tra.