Sắp xếp các trường hợp liên quan đến coin, phân tích rủi ro hình sự trong ngành mã hóa

2025-08-09 13:52:14

Đang tạo bản tóm tắt

Tài sản tiền điện tử ngành công nghiệp rủi ro pháp lý và phân tích các trường hợp điển hình

Ngành tài sản tiền điện tử không chỉ cần cảnh giác với những mối đe dọa an ninh trên chuỗi, mà còn phải chú ý đến rủi ro pháp lý trong thế giới thực. Đặc biệt đối với nhóm người trẻ, nhận thức về rủi ro hình sự đằng sau các hành vi như phát coin, giao dịch ngoài sàn, thao túng thanh khoản thường không đủ. Bài viết này sẽ tổng hợp các vụ án tư pháp điển hình liên quan đến coin trong nước trong những năm gần đây, phân tích các điểm rủi ro pháp lý chính nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa rủi ro.

Tội kinh doanh trái phép

Trong một vụ án buôn bán ngoại hối trái phép sử dụng USDT được Tòa án trung cấp Lạc Sơn, Tứ Xuyên xét xử, các bị cáo chính như Vạn M certain đã thực hiện giao dịch ngoại hối trái phép theo phương thức "Nhân dân tệ - USDT - Đô la Mỹ", với số tiền liên quan vượt quá 234 triệu nhân dân tệ. Tòa án xác định hành vi này cấu thành tội danh kinh doanh trái phép, bị cáo chính bị tuyên án 13 năm 6 tháng tù giam và bị phạt 1,14 triệu nhân dân tệ.

Có hai vụ án tương tự khác:

Tòa án huyện Đại Bố đã phán quyết một vụ án mua bán tiền điện tử bằng tiền mặt, bị cáo chính là Trần do tội kinh doanh trái phép bị tuyên án 8 tháng tù giam và phạt 20.000 nhân dân tệ.
Ba "95" sử dụng tài sản tiền điện tử làm phương tiện để thực hiện giao dịch ngoại hối, hoàn thành hơn 650 giao dịch và đổi gần 30 triệu nhân dân tệ trong thời gian ngắn. Cuối cùng bị kết án tù có thời hạn từ 1 năm 6 tháng đến 5 năm về tội kinh doanh trái phép.

Tội rửa tiền

Tòa án thành phố Lịch Dương, tỉnh Giang Tô đã phán quyết một vụ án rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử. Một người đàn ông thất nghiệp tên là Tiểu Ngô đã tham gia hoạt động rửa tiền bằng cách mua U coin và chuyển nhượng bán để kiếm chênh lệch, với dòng tiền ngân hàng hơn 25.000 nhân dân tệ, thu lợi bất hợp pháp hơn 5.000 nhân dân tệ. Cuối cùng, anh ta bị kết án 6 tháng tù giam, án treo 1 năm và bị phạt 2.000 nhân dân tệ.

Tội lừa đảo

Tòa án quận cao cấp Nam Dương, tỉnh Hà Nam đã đưa ra phán quyết lần đầu đối với vụ án sinh viên đại học sinh năm 2000 phát hành "Đồng đất chó". Bị cáo Dương Khải Siêu đã phát hành mã thông báo BFF trên chuỗi BNB, thêm tính thanh khoản rồi ngay lập tức rút lại, dẫn đến thiệt hại cho người khác 50.000 USDT. Tòa án đã xác định hành vi này cấu thành tội lừa đảo, tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam và phạt tiền 30.000 nhân dân tệ.

Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo đa cấp

Vụ án tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo qua mạng của Lý某某 và 10 người khác do Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thị Điền, tỉnh Vân Nam khởi tố. Các bị cáo đã lợi dụng "công nghệ chuỗi khối" và "tiền điện tử" để thiết lập nhiều quỹ đầu tư, hình thành 5 cấp độ hoàn tiền, tổng số tiền lừa đảo lên tới hơn 210 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng, họ bị tuyên án từ 2 đến 6 năm tù giam và bị phạt tiền từ 100.000 đến 500.000 nhân dân tệ.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trung Tương, tỉnh Hồ Bắc đã khởi tố vụ án hình sự đối với ba người, trong đó có Chen, về tội tổ chức và lãnh đạo tội phạm truyền bá. Ba người này phát hành tiền ảo tự sáng tạo và thành lập "Cộng đồng nào đó" để phát triển hội viên, hình thành tổ chức 17 cấp bậc, số tiền liên quan lên tới hơn 57 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng, cả ba đều bị tuyên án 3 năm tù giam, án treo 5 năm, và bị phạt 350.000 nhân dân tệ.

Che giấu, ẩn náu tội phạm

Vụ án "chạy điểm Bitcoin" do Viện kiểm sát huyện Lưu Nghĩa, tỉnh Hà Nam xét xử, 7 nghi phạm đã thực hiện "chạy điểm" thông qua nền tảng giao dịch tiền mã hóa, tổng số tiền liên quan vượt quá 9 triệu nhân dân tệ. Hình phạt cao nhất là 4 năm tù giam và phạt 10.000 nhân dân tệ.
Vụ án rửa tiền "kho báu giết lợn" của Viện kiểm sát quận Tây Hồ, Hàng Châu, hai vợ chồng đã rửa 1500 triệu Tài sản tiền điện tử cho tội phạm thượng lưu. Cuối cùng, họ lần lượt bị tuyên án 3 năm 10 tháng và 3 năm tù giam ( án treo 3 năm ), và bị phạt tiền.
Vụ án của Chen nào do Viện Kiểm sát quận Mawei, Phúc Châu truy tố, bị cáo đã thực hiện giao dịch thẻ ngân hàng và giao dịch Tài sản tiền điện tử theo chỉ dẫn, số tiền liên quan gần 100.000 nhân dân tệ. Cuối cùng bị kết án 9 tháng tù giam, án treo 1 năm, phạt tiền 5.000 nhân dân tệ.

Tội phạm chiếm đoạt thông tin máy tính

Tòa án Hải Châu, Quảng Châu đã xét xử vụ án nhóm năm người sử dụng virus Trojan để đánh cắp tài sản tiền điện tử. Nhóm năm người đã đánh cắp tổng cộng 3000 coin USDT, trị giá 18.000 nhân dân tệ. Cuối cùng, họ bị tuyên án từ 6 tháng đến 2 năm tù giam và bị phạt tiền.
Vụ án ba nhân viên của 360 bị Viện kiểm sát khu Xuhui, Thượng Hải khởi tố vì đánh cắp tài sản tiền điện tử. Ba nhân viên đã khai thác lỗ hổng để có quyền truy cập vào trang web và chuyển đổi tài sản tiền điện tử, thu lợi hơn 2,5 triệu nhân dân tệ.

Cần lưu ý rằng nhiều tòa án đã xác định tài sản tiền điện tử là tài sản cá nhân. Do đó, hành vi chiếm đoạt tài sản tiền điện tử một cách bất hợp pháp có thể đồng thời cấu thành tội phạm chiếm đoạt thông tin máy tính, tội trộm cắp hoặc tội cướp.

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.

11 thích