Sự phân biệt giữa tội hỗ trợ và tội che giấu trong tội phạm tiền ảo
Với sự phát triển nhanh chóng của tiền ảo trên toàn cầu, các vấn đề pháp lý liên quan ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội giúp sức cho hoạt động tội phạm thông tin mạng (viết tắt là "tội giúp sức") và tội che giấu, ẩn náu tài sản phạm tội, tội thu lợi từ tài sản phạm tội (viết tắt là "tội che giấu") là hai tội danh phổ biến trong chuỗi tội phạm tiền ảo, thường gây ra sự giao thoa và nhầm lẫn trong việc xác định sự thật và áp dụng pháp luật.
Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến việc xác định chính xác vụ án mà còn liên quan trực tiếp đến mức độ hình phạt. Mặc dù hai tội danh này đều là công cụ quan trọng trong việc xử lý tội phạm mạng thông tin và hành vi rửa tiền theo luật hình sự, nhưng chúng có sự khác biệt rõ rệt về ý thức chủ quan, cách thức hành động và mức độ hình phạt.
Bài viết này sẽ đi sâu vào việc phân biệt chính xác giữa tội tiếp tay và tội che giấu trong các tội phạm tiền ảo, cung cấp tài liệu tham khảo thực tiễn cho các nhân viên liên quan.
Một, phân tích trường hợp
Dưới đây là một trường hợp thực tế, cho thấy sự khác biệt giữa việc tòa án phán quyết tội tiếp tay và tội che giấu liên quan đến币. Trong vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác được Tòa án Trung cấp thành phố Kiến Châu, tỉnh Hà Nam phán quyết ((2022) Huy 08 hình cuối 50), nội dung vụ án cơ bản như sau:
Vào tháng 12 năm 2020, Lý Cương và những người khác đã tổ chức Trần Tư và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền thu được từ hoạt động phạm tội, khi biết rằng người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Trần Tư và những người khác đã tham gia chuyển khoản với thẻ ngân hàng được mở bằng tên thật của mình (một phần thông qua việc mua tiền ảo rồi chuyển khoản), và thực hiện việc ghi chép, đối chiếu thông qua nhóm trò chuyện trực tuyến. Theo thống kê, 3 thẻ ngân hàng mà Trần Tư cung cấp đã chuyển tiền lừa đảo lên tới hơn 147.000 nhân dân tệ.
Vào tháng 2 năm 2021, Lý Cương Cương và những người khác đã bị bắt. Nhưng Trần Tư và những người khác tiếp tục tổ chức cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển khoản số tiền thu được từ hoạt động phạm tội, hoặc thông qua việc mua tiền ảo để chuyển khoản, số tiền liên quan lên tới hơn 441.000 nhân dân tệ.
Tòa án cấp một xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên phạt bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Trần Tư và luật sư biện hộ của ông cho rằng nên cấu thành tội giúp đỡ nhẹ hơn, nhưng tòa án cấp hai bác bỏ kháng cáo, giữ nguyên bản án.
Trường hợp này cho thấy rằng, khi chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp từ tội phạm lên dòng thông qua tiền ảo, các tranh chấp phổ biến giữa ba bên kiểm soát, bào chữa và xét xử thường tập trung vào vấn đề áp dụng tội tiếp tay và tội che giấu.
Hai, Phạm vi áp dụng của tội giúp đỡ và tội che giấu trong các vụ án hình sự trong giới tiền ảo
Trong các vụ án hình sự trong lĩnh vực tiền ảo, ranh giới áp dụng tội tiếp tay và tội che giấu thường liên quan chặt chẽ đến vai trò của người thực hiện hành vi, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả của hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện hành vi phải "biết rõ", nhưng khi xem xét kỹ lưỡng, bối cảnh áp dụng của hai tội này có sự khác biệt rõ rệt:
(Một) Các tình huống điển hình áp dụng tội giúp sức
Tội hỗ trợ tội phạm chỉ việc biết rõ người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ mạng, truyền thông và các hình thức giúp đỡ khác. Đối với tiền ảo, các hành vi tội hỗ trợ tội phạm thường gặp bao gồm:
Hỗ trợ băng nhóm lừa đảo thu coin, chuyển coin;
Biết rõ là "Hắc U" hoặc tiền bẩn nhưng vẫn cung cấp dịch vụ chuyển khoản.
Cung cấp địa chỉ ví tiền ảo để sử dụng cho "chạy điểm" hoặc trung chuyển.
Điểm mấu chốt của tội này là hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm mạng thông tin, mà không cần phải nhằm mục đích thu lợi cuối cùng.
(Hai) Các tình huống áp dụng điển hình của tội che giấu
Tội che giấu tội phạm chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ xử lý "tiền ảo" từ các tội phạm thượng nguồn, cụ thể là người thực hiện biết rõ đó là tài sản phạm tội hoặc thu nhập từ phạm tội, vẫn hỗ trợ chuyển nhượng, thu mua, giữ hộ, đổi chác, v.v. Những biểu hiện phổ biến của nó bao gồm:
Mua lại tiền ảo mà người khác có được thông qua lừa đảo điện tử;
Biết rõ là tiền bẩn mà vẫn tiến hành "rửa coin" hoặc đổi thành tiền tệ pháp định;
Hành vi giữ hộ, rút tiền.
Che giấu tội phạm nhấn mạnh hành vi của người thực hiện giúp "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với nghĩa truyền thống của "rửa tiền", điều này có điều kiện là nhận thức rõ ràng về tài sản phạm tội.
Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội danh nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan nhận thức và hành vi có trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công, hay là xử lý kết quả tội phạm sau đó.
Ba, làm thế nào để phân biệt tội giúp đỡ và tội che giấu một cách chính xác?
Việc phân biệt chính xác hai tội danh này cần kết hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và các bằng chứng khách quan của vụ án để đưa ra phán đoán tổng hợp, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:
（一）Đối tượng chủ quan khác nhau
Tội tiếp tay: Người thực hiện phải có hiểu biết về việc "người khác sử dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm". Cụ thể: biết rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo điện thoại, cờ bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần có hiểu biết tổng quát).
Tội che giấu: Người thực hiện phải biết rằng "tài sản được xử lý là tài sản phạm tội". Cụ thể: không cần biết chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng "tài sản hoặc tiền ảo được xử lý là tiền bẩn" là đủ.
Nói cách khác, "biết" trong tội trợ giúp là sự nhận thức về hành vi phạm tội chính nó, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự nhận thức về tài sản phạm tội.
（二）thời điểm xảy ra hành vi khác nhau
Tội phạm giúp đỡ thường xảy ra trong quá trình phạm tội hoặc trước đó, đóng vai trò như "hỗ trợ";
Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn thành, đóng vai trò "rửa tiền".
Ví dụ, việc giúp kẻ lừa đảo mở ví tiền ảo và tham gia vào việc chuyển tiền có thể cấu thành tội giúp đỡ kẻ lừa đảo; nhưng nếu kẻ lừa đảo đã hoàn thành hành vi lừa đảo và giao coin cho người khác giữ hoặc bán, thì người đó có thể cấu thành tội che giấu.
（Ba） Có thúc đẩy việc phạm tội hoàn thành không
Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nhân quả mạnh mẽ với kết quả tội phạm, chẳng hạn như không có chuyển khoản rửa tiền, các băng nhóm lừa đảo không thể tẩu tán được tiền. Mặc dù tội hỗ trợ cũng có sự giúp đỡ cho việc "thực hiện lợi nhuận" của tội phạm trên, nhưng không quyết định được tội phạm trên có thể tồn tại hay không.
Đối với luật sư bào chữa, có thể bắt đầu bào chữa từ hai phương diện sau:
Điều đầu tiên là khía cạnh chứng cứ: cần phân tích một cách trọng tâm về cách thức mà người thực hiện hành vi nhận được coin, liệu các ghi chép liên lạc có đề cập đến tội phạm thượng nguồn hay không, và liệu xu hướng của loại tiền ảo có tồn tại "rửa tiền" hay không.
Thứ hai là khía cạnh chủ quan: Nếu bị cáo thật sự không biết rằng hành vi thượng nguồn là tội phạm, chỉ biết "đồng tiền này không sạch", thì càng nên xem xét áp dụng tội giúp đỡ, khẳng định "tội nhẹ".
Bốn, Kết luận
Dưới sự hỗ trợ của các công nghệ như tiền ảo có tính ẩn danh cao, dễ dàng xuyên biên giới và phi tập trung, độ khó áp dụng luật hình sự đã tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội tiếp tay và tội che giấu ngày càng mờ nhạt. Nhưng chính trong những ranh giới mờ nhạt này, các luật sư hình sự trong lĩnh vực Web3 càng phải đảm nhận trách nhiệm của "người dịch pháp luật", không chỉ cần nắm vững nghệ thuật bào chữa hình sự truyền thống, mà còn phải hiểu sâu sắc logic cơ bản và công dụng thực tế của tiền ảo.
Từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội nhẹ và nặng liên quan đến tính khiêm nhường của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ quan điểm bảo vệ quyền lợi cá nhân, liệu có thể phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu hay không, sẽ quyết định trực tiếp đến số phận của những người có liên quan.
Trong tương lai, với việc quy trình thực thi pháp luật ngày càng được chuẩn hóa và hệ thống pháp lý về tiền ảo dần được hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mỗi sự phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo đều là một thử thách nghiêm ngặt đối với năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của luật sư.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
StrawberryIce
· 18giờ trước
Đề nghị họ đơn giản hóa thành một tội là được rồi, làm gì mà phức tạp thế.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainBouncer
· 18giờ trước
Pháp luật cũng không theo kịp nhịp điệu của thế giới tiền điện tử...
Xem bản gốcTrả lời0
OnChainSleuth
· 20giờ trước
Luật pháp là thứ mà ai có thể hiểu được đây?
Xem bản gốcTrả lời0
MemeEchoer
· 20giờ trước
Luật pháp thật rối rắm, tiền ảo thật sự phiền phức.
Xem bản gốcTrả lời0
SelfSovereignSteve
· 20giờ trước
Các điều khoản pháp lý và lỗ hổng có mối quan hệ trực tiếp đến sự an toàn ví tiền của chúng ta. Đừng lười biếng, nên xem qua.
Xem bản gốcTrả lời0
GasOptimizer
· 20giờ trước
Không hiểu nhưng mức án thì khác nhau tôi hiểu
Xem bản gốcTrả lời0
FallingLeaf
· 21giờ trước
Hiểu luật không bằng hiểu cách chơi lách để kiếm tiền nhanh.
Xem bản gốcTrả lời0
NFTFreezer
· 21giờ trước
Chẳng hiểu gì cả, chỉ bán một cái coin cũng phạm pháp.
Ranh giới pháp lý và phân biệt thực tiễn giữa tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu trong tội phạm tiền ảo.
Sự phân biệt giữa tội hỗ trợ và tội che giấu trong tội phạm tiền ảo
Với sự phát triển nhanh chóng của tiền ảo trên toàn cầu, các vấn đề pháp lý liên quan ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội giúp sức cho hoạt động tội phạm thông tin mạng (viết tắt là "tội giúp sức") và tội che giấu, ẩn náu tài sản phạm tội, tội thu lợi từ tài sản phạm tội (viết tắt là "tội che giấu") là hai tội danh phổ biến trong chuỗi tội phạm tiền ảo, thường gây ra sự giao thoa và nhầm lẫn trong việc xác định sự thật và áp dụng pháp luật.
Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến việc xác định chính xác vụ án mà còn liên quan trực tiếp đến mức độ hình phạt. Mặc dù hai tội danh này đều là công cụ quan trọng trong việc xử lý tội phạm mạng thông tin và hành vi rửa tiền theo luật hình sự, nhưng chúng có sự khác biệt rõ rệt về ý thức chủ quan, cách thức hành động và mức độ hình phạt.
Bài viết này sẽ đi sâu vào việc phân biệt chính xác giữa tội tiếp tay và tội che giấu trong các tội phạm tiền ảo, cung cấp tài liệu tham khảo thực tiễn cho các nhân viên liên quan.
Một, phân tích trường hợp
Dưới đây là một trường hợp thực tế, cho thấy sự khác biệt giữa việc tòa án phán quyết tội tiếp tay và tội che giấu liên quan đến币. Trong vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác được Tòa án Trung cấp thành phố Kiến Châu, tỉnh Hà Nam phán quyết ((2022) Huy 08 hình cuối 50), nội dung vụ án cơ bản như sau:
Vào tháng 12 năm 2020, Lý Cương và những người khác đã tổ chức Trần Tư và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển tiền thu được từ hoạt động phạm tội, khi biết rằng người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển tiền thu được từ hoạt động phạm tội. Trần Tư và những người khác đã tham gia chuyển khoản với thẻ ngân hàng được mở bằng tên thật của mình (một phần thông qua việc mua tiền ảo rồi chuyển khoản), và thực hiện việc ghi chép, đối chiếu thông qua nhóm trò chuyện trực tuyến. Theo thống kê, 3 thẻ ngân hàng mà Trần Tư cung cấp đã chuyển tiền lừa đảo lên tới hơn 147.000 nhân dân tệ.
Vào tháng 2 năm 2021, Lý Cương Cương và những người khác đã bị bắt. Nhưng Trần Tư và những người khác tiếp tục tổ chức cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển khoản số tiền thu được từ hoạt động phạm tội, hoặc thông qua việc mua tiền ảo để chuyển khoản, số tiền liên quan lên tới hơn 441.000 nhân dân tệ.
Tòa án cấp một xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên phạt bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ. Trần Tư và luật sư biện hộ của ông cho rằng nên cấu thành tội giúp đỡ nhẹ hơn, nhưng tòa án cấp hai bác bỏ kháng cáo, giữ nguyên bản án.
Trường hợp này cho thấy rằng, khi chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp từ tội phạm lên dòng thông qua tiền ảo, các tranh chấp phổ biến giữa ba bên kiểm soát, bào chữa và xét xử thường tập trung vào vấn đề áp dụng tội tiếp tay và tội che giấu.
Hai, Phạm vi áp dụng của tội giúp đỡ và tội che giấu trong các vụ án hình sự trong giới tiền ảo
Trong các vụ án hình sự trong lĩnh vực tiền ảo, ranh giới áp dụng tội tiếp tay và tội che giấu thường liên quan chặt chẽ đến vai trò của người thực hiện hành vi, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả của hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện hành vi phải "biết rõ", nhưng khi xem xét kỹ lưỡng, bối cảnh áp dụng của hai tội này có sự khác biệt rõ rệt:
(Một) Các tình huống điển hình áp dụng tội giúp sức
Tội hỗ trợ tội phạm chỉ việc biết rõ người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ mạng, truyền thông và các hình thức giúp đỡ khác. Đối với tiền ảo, các hành vi tội hỗ trợ tội phạm thường gặp bao gồm:
Điểm mấu chốt của tội này là hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm mạng thông tin, mà không cần phải nhằm mục đích thu lợi cuối cùng.
(Hai) Các tình huống áp dụng điển hình của tội che giấu
Tội che giấu tội phạm chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ xử lý "tiền ảo" từ các tội phạm thượng nguồn, cụ thể là người thực hiện biết rõ đó là tài sản phạm tội hoặc thu nhập từ phạm tội, vẫn hỗ trợ chuyển nhượng, thu mua, giữ hộ, đổi chác, v.v. Những biểu hiện phổ biến của nó bao gồm:
Che giấu tội phạm nhấn mạnh hành vi của người thực hiện giúp "tiêu thụ tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với nghĩa truyền thống của "rửa tiền", điều này có điều kiện là nhận thức rõ ràng về tài sản phạm tội.
Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội danh nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan nhận thức và hành vi có trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công, hay là xử lý kết quả tội phạm sau đó.
Ba, làm thế nào để phân biệt tội giúp đỡ và tội che giấu một cách chính xác?
Việc phân biệt chính xác hai tội danh này cần kết hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và các bằng chứng khách quan của vụ án để đưa ra phán đoán tổng hợp, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:
（一）Đối tượng chủ quan khác nhau
Tội tiếp tay: Người thực hiện phải có hiểu biết về việc "người khác sử dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm". Cụ thể: biết rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo điện thoại, cờ bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần có hiểu biết tổng quát).
Tội che giấu: Người thực hiện phải biết rằng "tài sản được xử lý là tài sản phạm tội". Cụ thể: không cần biết chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng "tài sản hoặc tiền ảo được xử lý là tiền bẩn" là đủ.
Nói cách khác, "biết" trong tội trợ giúp là sự nhận thức về hành vi phạm tội chính nó, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự nhận thức về tài sản phạm tội.
（二）thời điểm xảy ra hành vi khác nhau
Ví dụ, việc giúp kẻ lừa đảo mở ví tiền ảo và tham gia vào việc chuyển tiền có thể cấu thành tội giúp đỡ kẻ lừa đảo; nhưng nếu kẻ lừa đảo đã hoàn thành hành vi lừa đảo và giao coin cho người khác giữ hoặc bán, thì người đó có thể cấu thành tội che giấu.
（Ba） Có thúc đẩy việc phạm tội hoàn thành không
Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nhân quả mạnh mẽ với kết quả tội phạm, chẳng hạn như không có chuyển khoản rửa tiền, các băng nhóm lừa đảo không thể tẩu tán được tiền. Mặc dù tội hỗ trợ cũng có sự giúp đỡ cho việc "thực hiện lợi nhuận" của tội phạm trên, nhưng không quyết định được tội phạm trên có thể tồn tại hay không.
Đối với luật sư bào chữa, có thể bắt đầu bào chữa từ hai phương diện sau:
Điều đầu tiên là khía cạnh chứng cứ: cần phân tích một cách trọng tâm về cách thức mà người thực hiện hành vi nhận được coin, liệu các ghi chép liên lạc có đề cập đến tội phạm thượng nguồn hay không, và liệu xu hướng của loại tiền ảo có tồn tại "rửa tiền" hay không.
Thứ hai là khía cạnh chủ quan: Nếu bị cáo thật sự không biết rằng hành vi thượng nguồn là tội phạm, chỉ biết "đồng tiền này không sạch", thì càng nên xem xét áp dụng tội giúp đỡ, khẳng định "tội nhẹ".
Bốn, Kết luận
Dưới sự hỗ trợ của các công nghệ như tiền ảo có tính ẩn danh cao, dễ dàng xuyên biên giới và phi tập trung, độ khó áp dụng luật hình sự đã tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội tiếp tay và tội che giấu ngày càng mờ nhạt. Nhưng chính trong những ranh giới mờ nhạt này, các luật sư hình sự trong lĩnh vực Web3 càng phải đảm nhận trách nhiệm của "người dịch pháp luật", không chỉ cần nắm vững nghệ thuật bào chữa hình sự truyền thống, mà còn phải hiểu sâu sắc logic cơ bản và công dụng thực tế của tiền ảo.
Từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội nhẹ và nặng liên quan đến tính khiêm nhường của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ quan điểm bảo vệ quyền lợi cá nhân, liệu có thể phân biệt chính xác giữa tội giúp đỡ và tội che giấu hay không, sẽ quyết định trực tiếp đến số phận của những người có liên quan.
Trong tương lai, với việc quy trình thực thi pháp luật ngày càng được chuẩn hóa và hệ thống pháp lý về tiền ảo dần được hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mỗi sự phân biệt tội danh trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo đều là một thử thách nghiêm ngặt đối với năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của luật sư.