PANews 8 tháng 7, theo thông báo trên trang web của Cục Dịch vụ Tài chính New York (DFS), Paxos đã bị phạt 26,5 triệu đô la do không thực hiện đầy đủ việc thẩm định đối tác trước đây là Binance, cũng như có những thiếu sót nghiêm trọng trong hệ thống tuân thủ AML. Họ cũng cần đầu tư thêm 22 triệu đô la để cải thiện hệ thống tuân thủ. Cuộc điều tra cho thấy, Paxos đã không giám sát hiệu quả các giao dịch đáng ngờ liên quan đến Binance, dẫn đến khoảng 1,6 tỷ đô la liên quan đến các hành vi bất hợp pháp đã chảy vào và ra khỏi Binance từ năm 2017 đến 2022. Hơn nữa, quy trình thẩm định khách hàng và giám sát giao dịch của Paxos đã lâu dài không hoàn thiện, không kịp thời nhận diện và xử lý các tài khoản và hành vi có rủi ro cao.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York đã phạt Paxos 26,5 triệu USD và yêu cầu họ đầu tư thêm 22 triệu USD cho Sự tuân thủ.
PANews 8 tháng 7, theo thông báo trên trang web của Cục Dịch vụ Tài chính New York (DFS), Paxos đã bị phạt 26,5 triệu đô la do không thực hiện đầy đủ việc thẩm định đối tác trước đây là Binance, cũng như có những thiếu sót nghiêm trọng trong hệ thống tuân thủ AML. Họ cũng cần đầu tư thêm 22 triệu đô la để cải thiện hệ thống tuân thủ. Cuộc điều tra cho thấy, Paxos đã không giám sát hiệu quả các giao dịch đáng ngờ liên quan đến Binance, dẫn đến khoảng 1,6 tỷ đô la liên quan đến các hành vi bất hợp pháp đã chảy vào và ra khỏi Binance từ năm 2017 đến 2022. Hơn nữa, quy trình thẩm định khách hàng và giám sát giao dịch của Paxos đã lâu dài không hoàn thiện, không kịp thời nhận diện và xử lý các tài khoản và hành vi có rủi ro cao.