Công ty Cổ phần Metaplanet (3350) đã thông báo rằng vào ngày 1, Hội đồng quản trị đã quyết định đưa ra việc tăng tổng số cổ phiếu có thể phát hành và phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn tại cuộc họp cổ đông bất thường dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 9, nhằm mục đích mua thêm tài sản tiền điện tử (tiền ảo) Bitcoin (BTC).
Để thực hiện một cách chắc chắn "mục tiêu đạt 210,000 BTC vào cuối năm 2027", hiện cần duy trì một hệ thống có khả năng huy động vốn quy mô lớn. Việc thúc đẩy chính sách tài chính có tính linh hoạt và khả năng điều chỉnh là điều không thể thiếu. Mặt khác, hiện tại vẫn chưa có quyết định nào về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn.
Trong các đề xuất trình bày tại cuộc họp cổ đông bất thường lần này, có hai điểm trực tiếp liên quan đến chiến lược tài chính Bitcoin. Cả hai đều nhằm mục đích thay đổi một phần điều lệ để chuẩn bị cho việc thực hiện.
Đề xuất số 1: Tăng tổng số cổ phiếu có thể phát hành
Đề xuất số 3: Quy định mới về tổng số cổ phiếu loại phát hành có thể, cổ phiếu loại A và cổ phiếu loại B (cả hai đều là cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn)
Nội dung cụ thể của đề xuất số 1 là tăng tổng số cổ phiếu phát hành có thể từ 1.610.000.000 cổ phiếu theo quy định của điều lệ hiện hành lên 2.723.000.000 cổ phiếu.
Trong thông báo lần này, đã được xác nhận rằng số lượng cổ phiếu có thể phát hành đã được mở rộng tại cuộc họp cổ đông thường niên vào tháng 3 năm nay, và thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phiếu mới, đã thực hiện một sự tăng cường vốn lớn, có thể sử dụng nguồn vốn huy động để tăng đáng kể số dư nắm giữ Bitcoin.
Theo thông tin vào ngày 18 tháng 7, tổng số cổ phiếu đã phát hành là 680.814.340 cổ phiếu.
Tóm tắt nghị quyết số 3
Mục đích của đề án số 3 là tăng cường tính linh hoạt của chính sách vốn và đa dạng hóa các lựa chọn huy động vốn. Trước tiên, đề xuất tăng tổng số cổ phiếu có thể phát hành lên 2.723 triệu cổ phiếu, và sau đó cho phép phát hành hai loại cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn là cổ phiếu loại A và cổ phiếu loại B, với tổng số mỗi loại được quy định như sau.
Cổ phiếu thường: 2.723.000.000 cổ phiếu
Cổ phiếu loại A: 275 triệu 750 nghìn cổ phiếu
Cổ phiếu loại B: 277.5 triệu cổ phiếu
Hai loại cổ phiếu mới đang được xem xét phát hành đã thực hiện đăng ký phát hành vào ngày 1 và đang xem xét việc niêm yết, nhưng chưa có quyết định nào liên quan đến việc phát hành, và được giải thích rằng sẽ tiếp tục xem xét trong thời gian tới. Số tiền dự kiến phát hành cho mỗi loại cổ phiếu tối đa là 2775 tỷ yên, tổng cộng tối đa là 5550 tỷ yên.
Ngoài ra, thời gian phát hành dự kiến là từ ngày 9 tháng 8 năm 2025 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Và mục đích sử dụng số tiền huy động được là để mua thêm Bitcoin.
Tổng quan về các cổ phiếu
Ngoài những điều đã đề cập, điều lệ cũng ghi rõ mô tả về hai loại cổ phiếu. Việc huy động vốn thông qua cổ phiếu ưu đãi cũng được thực hiện bởi công ty Strategy (trước đây là MicroStrategy) của Mỹ, công ty mà Metaplanet đã lấy làm mô hình cho chiến lược tài chính Bitcoin.
Về đặc điểm chính của cổ phiếu loại A, Metaplanet đã cho biết rằng mặc dù được thiết kế để ưu tiên hơn cổ phiếu loại B trong các tình huống phân phối cổ tức và tài sản còn lại, nhưng không cấp quyền yêu cầu chuyển nhượng tài sản là cổ phiếu phổ thông, điều này sẽ làm cho tính chất của nó như một trái phiếu trở nên mạnh mẽ hơn.
Mặt khác, đối với cổ phiếu loại B, mặc dù có thứ hạng thấp hơn cổ phiếu loại A trong các tình huống phân chia cổ tức hoặc tài sản còn lại, nhưng họ đang xem xét hướng thiết kế để dễ dàng hưởng lợi hơn từ lợi nhuận vốn (lợi nhuận bán) khi giá cổ phiếu tăng bằng cách gắn quyền yêu cầu mua lại có thể thực hiện khi đáp ứng một số điều kiện nhất định.
Ngoài ra, cũng đã ghi rõ thứ tự thanh toán cổ tức từ lợi nhuận thặng dư, với cổ tức từ lợi nhuận thặng dư liên quan đến cổ phiếu loại A (tối đa 6%) là thứ nhất, cổ tức từ lợi nhuận thặng dư liên quan đến cổ phiếu loại B (tối đa 6%) là thứ hai, và cổ tức từ lợi nhuận thặng dư liên quan đến cổ phiếu phổ thông là thứ ba.
Ngoài ra, Metaplanet cho biết rằng để phát hành thực sự hai loại cổ phiếu này, cần phải có nhiều xem xét bao gồm việc trao đổi ý kiến với các nhà đầu tư, cũng như đối thoại với sàn giao dịch chứng khoán, cơ quan tài chính và các công ty chứng khoán bảo lãnh, và có thể không dẫn đến việc phát hành.
Giá cổ phiếu của Metaplanet hiện tại là 1063 yên. Tăng 870% so với năm trước, nhưng giảm hơn 30% so với tháng trước và giảm 7.6% so với ngày hôm qua.
Tin tức - Giá Bitcoin (BTC)
So sánh các sàn giao dịch Bitcoin｜Sàn nào giao dịch thoải mái và tiết kiệm hơn?
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Metaplanet, xem xét phát hành cổ phiếu ưu đãi trị giá tối đa 5550 tỷ yên.
Công ty Cổ phần Metaplanet (3350) đã thông báo rằng vào ngày 1, Hội đồng quản trị đã quyết định đưa ra việc tăng tổng số cổ phiếu có thể phát hành và phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn tại cuộc họp cổ đông bất thường dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 9, nhằm mục đích mua thêm tài sản tiền điện tử (tiền ảo) Bitcoin (BTC).
Để thực hiện một cách chắc chắn "mục tiêu đạt 210,000 BTC vào cuối năm 2027", hiện cần duy trì một hệ thống có khả năng huy động vốn quy mô lớn. Việc thúc đẩy chính sách tài chính có tính linh hoạt và khả năng điều chỉnh là điều không thể thiếu. Mặt khác, hiện tại vẫn chưa có quyết định nào về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn.
Trong các đề xuất trình bày tại cuộc họp cổ đông bất thường lần này, có hai điểm trực tiếp liên quan đến chiến lược tài chính Bitcoin. Cả hai đều nhằm mục đích thay đổi một phần điều lệ để chuẩn bị cho việc thực hiện.
Nội dung cụ thể của đề xuất số 1 là tăng tổng số cổ phiếu phát hành có thể từ 1.610.000.000 cổ phiếu theo quy định của điều lệ hiện hành lên 2.723.000.000 cổ phiếu.
Trong thông báo lần này, đã được xác nhận rằng số lượng cổ phiếu có thể phát hành đã được mở rộng tại cuộc họp cổ đông thường niên vào tháng 3 năm nay, và thông qua việc thực hiện quyền mua cổ phiếu mới, đã thực hiện một sự tăng cường vốn lớn, có thể sử dụng nguồn vốn huy động để tăng đáng kể số dư nắm giữ Bitcoin.
Theo thông tin vào ngày 18 tháng 7, tổng số cổ phiếu đã phát hành là 680.814.340 cổ phiếu.
Tóm tắt nghị quyết số 3
Mục đích của đề án số 3 là tăng cường tính linh hoạt của chính sách vốn và đa dạng hóa các lựa chọn huy động vốn. Trước tiên, đề xuất tăng tổng số cổ phiếu có thể phát hành lên 2.723 triệu cổ phiếu, và sau đó cho phép phát hành hai loại cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn là cổ phiếu loại A và cổ phiếu loại B, với tổng số mỗi loại được quy định như sau.
Hai loại cổ phiếu mới đang được xem xét phát hành đã thực hiện đăng ký phát hành vào ngày 1 và đang xem xét việc niêm yết, nhưng chưa có quyết định nào liên quan đến việc phát hành, và được giải thích rằng sẽ tiếp tục xem xét trong thời gian tới. Số tiền dự kiến phát hành cho mỗi loại cổ phiếu tối đa là 2775 tỷ yên, tổng cộng tối đa là 5550 tỷ yên.
Ngoài ra, thời gian phát hành dự kiến là từ ngày 9 tháng 8 năm 2025 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Và mục đích sử dụng số tiền huy động được là để mua thêm Bitcoin.
Tổng quan về các cổ phiếu
Ngoài những điều đã đề cập, điều lệ cũng ghi rõ mô tả về hai loại cổ phiếu. Việc huy động vốn thông qua cổ phiếu ưu đãi cũng được thực hiện bởi công ty Strategy (trước đây là MicroStrategy) của Mỹ, công ty mà Metaplanet đã lấy làm mô hình cho chiến lược tài chính Bitcoin.
Về đặc điểm chính của cổ phiếu loại A, Metaplanet đã cho biết rằng mặc dù được thiết kế để ưu tiên hơn cổ phiếu loại B trong các tình huống phân phối cổ tức và tài sản còn lại, nhưng không cấp quyền yêu cầu chuyển nhượng tài sản là cổ phiếu phổ thông, điều này sẽ làm cho tính chất của nó như một trái phiếu trở nên mạnh mẽ hơn.
Mặt khác, đối với cổ phiếu loại B, mặc dù có thứ hạng thấp hơn cổ phiếu loại A trong các tình huống phân chia cổ tức hoặc tài sản còn lại, nhưng họ đang xem xét hướng thiết kế để dễ dàng hưởng lợi hơn từ lợi nhuận vốn (lợi nhuận bán) khi giá cổ phiếu tăng bằng cách gắn quyền yêu cầu mua lại có thể thực hiện khi đáp ứng một số điều kiện nhất định.
Ngoài ra, cũng đã ghi rõ thứ tự thanh toán cổ tức từ lợi nhuận thặng dư, với cổ tức từ lợi nhuận thặng dư liên quan đến cổ phiếu loại A (tối đa 6%) là thứ nhất, cổ tức từ lợi nhuận thặng dư liên quan đến cổ phiếu loại B (tối đa 6%) là thứ hai, và cổ tức từ lợi nhuận thặng dư liên quan đến cổ phiếu phổ thông là thứ ba.
Ngoài ra, Metaplanet cho biết rằng để phát hành thực sự hai loại cổ phiếu này, cần phải có nhiều xem xét bao gồm việc trao đổi ý kiến với các nhà đầu tư, cũng như đối thoại với sàn giao dịch chứng khoán, cơ quan tài chính và các công ty chứng khoán bảo lãnh, và có thể không dẫn đến việc phát hành.
Giá cổ phiếu của Metaplanet hiện tại là 1063 yên. Tăng 870% so với năm trước, nhưng giảm hơn 30% so với tháng trước và giảm 7.6% so với ngày hôm qua.
Tin tức - Giá Bitcoin (BTC)
So sánh các sàn giao dịch Bitcoin｜Sàn nào giao dịch thoải mái và tiết kiệm hơn?
a.t3-set { text-decoration: none !important; }