FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản vào năm 2022, đang bị chỉ trích vì tìm kiếm sự cho phép của tòa án để đóng băng thanh toán cho các chủ nợ ở 49 quốc gia. Sàn giao dịch này đã viện dẫn các mối quan ngại pháp lý về việc chuyển giao tài sản tiền điện tử cho các cá nhân ở những khu vực hạn chế giao dịch tiền điện tử.
Đề xuất, được nộp lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Delaware, đã gây ra sự tức giận trong số các chủ nợ bị thiệt hại. Đặc biệt, các nạn nhân có trụ sở tại Trung Quốc đã bày tỏ sự không hài lòng với yêu cầu này và khẳng định rằng họ có cơ sở pháp lý để tiếp cận quỹ.
Đóng băng thanh toán FTX liên quan đến rủi ro pháp lý ở các khu vực hạn chế
Như đã nêu trong một hồ sơ tòa án được nộp vào ngày 2 tháng 7, FTX tìm cách tạm thời đóng băng khoảng 5% tổng số yêu cầu của các chủ nợ liên quan đến các khu vực mà tình trạng pháp lý của crypto không chắc chắn hoặc thù địch. Theo Quỹ Khôi phục FTX, đơn vị quản lý việc phân phối tài sản phá sản đã thu hồi, sự nghi ngờ pháp lý tạo ra rủi ro tuân thủ nghiêm trọng và khả năng chịu trách nhiệm hình sự nếu nó phân phối tiền cho những khu vực đó.
"Các khoản phân phối được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho Quỹ Khôi phục FTX vào các khu vực pháp lý vi phạm những hạn chế pháp lý [liên quan đến crypto] này có thể dẫn đến việc bị phạt và xử lý, bao gồm cả trách nhiệm cá nhân đối với giám đốc và cán bộ, và/hoặc các hình phạt hình sựlên đến và bao gồm cả việc giam giữ," hồ sơ đã ghi chú.
FTX còn lưu ý rằng luật và quy định ở tới 49 quốc gia hoặc hạn chế hoặc hoàn toàn cấm giao dịch tiền điện tử. Điều này làm cho việc chi trả trở thành một nỗ lực phức tạp và có rủi ro pháp lý cho sàn giao dịch tiền điện tử FTX đang phá sản. Các chủ nợ sẽ bị ảnh hưởng bao gồm những người ở Trung Quốc, Nga, Pakistan, Ai Cập, Nigeria, Iran, Ả Rập Saudi, Ukraine, và nhiều quốc gia khác.
Các Khu Vực Nước Ngoài Có Thể Bị Hạn Chế theo FTX | Nguồn: Hồ Sơ Tòa Án Tuy nhiên, FTX đã đề xuất một cấu trúc giữ lại và xem xét để giảm thiểu bất kỳ rủi ro pháp lý nào. Trong hệ thống này, việc phân phối cho các chủ nợ ở những quốc gia đó sẽ bị hoãn lại cho đến khi FTX và các luật sư của mình thực hiện các đánh giá pháp lý tại mỗi khu vực pháp lý. Trong trường hợp đánh giá không phát hiện ra trở ngại pháp lý, Quỹ sẽ thực hiện các khoản thanh toán.
Nếu sàn giao dịch phát hiện có những hạn chế ở các khu vực này, thì Quỹ sẽ giữ tài sản lại và các chủ nợ sẽ được coi là cư dân của 'Khu vực nước ngoài bị hạn chế.' Trong trường hợp này, các chủ nợ có thể mất toàn bộ yêu cầu của họ. Nhưng, họ có tối đa 45 ngày để phản đối các quyết định.
Các chủ nợ bắt đầu phản kháng pháp lý đối với đề xuất
Theo hồ sơ, các chủ nợ Trung Quốc chiếm tới 82% các yêu cầu thuộc "quyền tài phán hạn chế". Các chủ nợ từ Trung Quốc đang phản đối quyết liệt đề xuất này. Một chủ nợ, Zhetengji, lập luận rằng mặc dù có lệnh cấm giao dịch tiền điện tử trong nước, luật pháp cho phép họ nắm giữ đô la Mỹ và thực hiện chuyển khoản qua các tài khoản offshore.
Tôi đã liên hệ với luật sư của mình ở New York và đang chờ phản hồi từ cô ấy.
Tôi chắc chắn sẽ hành động và sẽ phản đối ở mọi giai đoạn.
Tôi cũng hy vọng nhiều người sẽ đứng lên. Chúng ta không thể chỉ ngồi và chờ đợi - điều này hoàn toàn không hợp lý.
Trong khi Trung Quốc đại lục không...
— Will's Khối (@zhetengji) Ngày 3 tháng 7, 2025
Một chủ nợ (Wart) đã cáo buộc Quỹ Khôi phục FTX cố gắng chuyển hướng các khoản tiền được nợ tới các khu vực hạn chế nhằm lấp đầy khoảng trống ở các lĩnh vực khác trong tài sản phá sản. Ông đã cảnh báo về khả năng hành động pháp lý phối hợp.
“FTX thực sự lên kế hoạch sử dụng các quỹ từ những vùng bị hạn chế này để bù đắp cho sự thiếu hụt quỹ của họ. Điều này sẽ gây sốc khi những nạn nhân ở các vùng bị hạn chế hành động và vạch trần những lời nói dối. Nếu các nạn nhân ở các vùng bị hạn chế đoàn kết lại, điều đó sẽ buộc FTX phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng nhất và trả giá cho sự lừa đảo này,” Wart viết.
Sự phản đối này từ các chủ nợ báo hiệu có thể có rắc rối pháp lý cho FTX. Sàn giao dịch đang điều hướng một trong những vụ phá sản phức tạp nhất trong lịch sử crypto. Trong khi đó, tòa án phá sản của Hoa Kỳ sẽ phải xác định xem kế hoạch của FTX có phải là một nỗ lực hợp lý để tuân thủ pháp luật hay là một nỗ lực phân biệt đối xử với các chủ nợ nước ngoài. Dù thế nào, vụ việc sẽ định hình tương lai của các vụ phá sản crypto xuyên biên giới.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
FTX nộp đơn yêu cầu chặn thanh toán cho các chủ nợ tại 49 quốc gia; phản ứng pháp lý đang chờ đợi.
Đề xuất, được nộp lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Delaware, đã gây ra sự tức giận trong số các chủ nợ bị thiệt hại. Đặc biệt, các nạn nhân có trụ sở tại Trung Quốc đã bày tỏ sự không hài lòng với yêu cầu này và khẳng định rằng họ có cơ sở pháp lý để tiếp cận quỹ.
Đóng băng thanh toán FTX liên quan đến rủi ro pháp lý ở các khu vực hạn chế
Như đã nêu trong một hồ sơ tòa án được nộp vào ngày 2 tháng 7, FTX tìm cách tạm thời đóng băng khoảng 5% tổng số yêu cầu của các chủ nợ liên quan đến các khu vực mà tình trạng pháp lý của crypto không chắc chắn hoặc thù địch. Theo Quỹ Khôi phục FTX, đơn vị quản lý việc phân phối tài sản phá sản đã thu hồi, sự nghi ngờ pháp lý tạo ra rủi ro tuân thủ nghiêm trọng và khả năng chịu trách nhiệm hình sự nếu nó phân phối tiền cho những khu vực đó.
"Các khoản phân phối được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho Quỹ Khôi phục FTX vào các khu vực pháp lý vi phạm những hạn chế pháp lý [liên quan đến crypto] này có thể dẫn đến việc bị phạt và xử lý, bao gồm cả trách nhiệm cá nhân đối với giám đốc và cán bộ, và/hoặc các hình phạt hình sự lên đến và bao gồm cả việc giam giữ," hồ sơ đã ghi chú.
FTX còn lưu ý rằng luật và quy định ở tới 49 quốc gia hoặc hạn chế hoặc hoàn toàn cấm giao dịch tiền điện tử. Điều này làm cho việc chi trả trở thành một nỗ lực phức tạp và có rủi ro pháp lý cho sàn giao dịch tiền điện tử FTX đang phá sản. Các chủ nợ sẽ bị ảnh hưởng bao gồm những người ở Trung Quốc, Nga, Pakistan, Ai Cập, Nigeria, Iran, Ả Rập Saudi, Ukraine, và nhiều quốc gia khác.
Nếu sàn giao dịch phát hiện có những hạn chế ở các khu vực này, thì Quỹ sẽ giữ tài sản lại và các chủ nợ sẽ được coi là cư dân của 'Khu vực nước ngoài bị hạn chế.' Trong trường hợp này, các chủ nợ có thể mất toàn bộ yêu cầu của họ. Nhưng, họ có tối đa 45 ngày để phản đối các quyết định.
Các chủ nợ bắt đầu phản kháng pháp lý đối với đề xuất
Theo hồ sơ, các chủ nợ Trung Quốc chiếm tới 82% các yêu cầu thuộc "quyền tài phán hạn chế". Các chủ nợ từ Trung Quốc đang phản đối quyết liệt đề xuất này. Một chủ nợ, Zhetengji, lập luận rằng mặc dù có lệnh cấm giao dịch tiền điện tử trong nước, luật pháp cho phép họ nắm giữ đô la Mỹ và thực hiện chuyển khoản qua các tài khoản offshore.
Một chủ nợ (Wart) đã cáo buộc Quỹ Khôi phục FTX cố gắng chuyển hướng các khoản tiền được nợ tới các khu vực hạn chế nhằm lấp đầy khoảng trống ở các lĩnh vực khác trong tài sản phá sản. Ông đã cảnh báo về khả năng hành động pháp lý phối hợp.
“FTX thực sự lên kế hoạch sử dụng các quỹ từ những vùng bị hạn chế này để bù đắp cho sự thiếu hụt quỹ của họ. Điều này sẽ gây sốc khi những nạn nhân ở các vùng bị hạn chế hành động và vạch trần những lời nói dối. Nếu các nạn nhân ở các vùng bị hạn chế đoàn kết lại, điều đó sẽ buộc FTX phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng nhất và trả giá cho sự lừa đảo này,” Wart viết.
Sự phản đối này từ các chủ nợ báo hiệu có thể có rắc rối pháp lý cho FTX. Sàn giao dịch đang điều hướng một trong những vụ phá sản phức tạp nhất trong lịch sử crypto. Trong khi đó, tòa án phá sản của Hoa Kỳ sẽ phải xác định xem kế hoạch của FTX có phải là một nỗ lực hợp lý để tuân thủ pháp luật hay là một nỗ lực phân biệt đối xử với các chủ nợ nước ngoài. Dù thế nào, vụ việc sẽ định hình tương lai của các vụ phá sản crypto xuyên biên giới.