DOJ Tịch thu 225 triệu đô la trong Tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo Pig Butchering

HomeNews* Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chuyển sang tịch thu 225 triệu đô la trong tiền điện tử liên quan đến các trò lừa đảo mổ heo.

• DOJ đã hành động thông qua một đơn tịch thu mà không nêu tên các cá nhân liên quan đến vụ trộm.
• Các chuyên gia pháp lý cho biết việc tịch thu cho thấy sự khẩn cấp của DOJ trong việc bảo vệ các nạn nhân, ngay cả khi chưa thực hiện bắt giữ trước.
• Các vụ lừa đảo ảnh hưởng đến người Mỹ và doanh nghiệp hàng ngày, bao gồm sự sụp đổ của Ngân hàng Heartland Tri-State có trụ sở tại Kansas.
• Các cáo buộc hình sự và khả năng dẫn độ có thể xảy ra, với DOJ hướng tới việc trả lại tài sản đã bị tịch thu cho các chủ sở hữu hợp pháp của chúng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu thu giữ 225 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo "làm thịt heo". Các vụ lừa đảo này liên quan đến việc tội phạm sử dụng những mối quan hệ tình cảm hoặc kinh doanh giả mạo trực tuyến để khuyến khích nạn nhân đầu tư vào các kế hoạch tiền điện tử lừa đảo. DOJ đã nộp đơn xin tịch thu tài sản vào tháng 5, nhấn mạnh rằng số tiền liên quan đã bị đánh cắp từ các nạn nhân ở Hoa Kỳ.

• Quảng cáo - Các quan chức vẫn chưa công bố bất kỳ vụ bắt giữ nào hoặc cá nhân bị cáo buộc trong vụ việc. Theo những tuyên bố của chuyên gia pháp lý Phil Selden, một đối tác của Cole Schotz PC và cựu công tố viên Hoa Kỳ tại Maryland, DOJ đã hành động nhanh chóng để đảm bảo các quỹ nhằm ngăn chặn tổn thất thêm cho các nạn nhân. Selden cho biết hành động này cho thấy ý định của cơ quan thực thi pháp luật là hành động trước khi có bất kỳ cáo buộc hình sự hoặc bắt giữ nào.

“Đây là một vụ án thiết lập tông. Chúng ta có các nạn nhân trên đường phố Mỹ, và Bộ Tư pháp đã rõ ràng rằng họ không muốn chờ đợi một vụ bắt giữ để thực sự đảm bảo rằng tiền điện tử đã được tịch thu,” Selden giải thích. Ông lưu ý rằng cách tiếp cận của DOJ dưới sự lãnh đạo của Matthew Galeotti, trưởng phòng hình sự mới, là có phương pháp và có kinh nghiệm trong việc phá vỡ các mạng lưới tội phạm lớn. Selden cho biết Galeotti, được công nhận vì đã chống lại tội phạm có tổ chức ở New York, hiểu cách mà các tổ chức tội phạm di chuyển tiền và khai thác các quy định yếu kém.

Tác động của những trò lừa đảo này đã đến với các cộng đồng ở Mỹ. Ví dụ, Ngân hàng Heartland Tri-State, một nhà cho vay nông nghiệp ở Kansas, đã sụp đổ vào năm 2023 sau khi CEO của nó, Shan Hanes, mất gần 50 triệu đô la cho những kẻ lừa đảo lừa đảo heo. Theo các tài liệu của DOJ, Hanes đã trở thành nạn nhân lớn nhất khi ông chuyển các khoản tiền lớn từ ngân hàng vào các ví crypto theo chỉ dẫn của những kẻ lừa đảo. Selden chỉ ra sự dễ bị tổn thương đặc biệt của các cộng đồng nông thôn, nói rằng, “Nếu bạn không có một ngân hàng tốt, thật khó để xây dựng hoặc duy trì một doanh nghiệp.” Để biết thêm chi tiết, xem đánh giá thiệt hại vật chất của Cục Dự trữ Liên bang về sự cố Ngân hàng Heartland Tri-State.

Nhìn về phía trước, Selden tin rằng các cáo buộc hình sự có khả năng xảy ra, nhưng đã cảnh báo rằng việc dẫn độ các nghi phạm ở nước ngoài có thể chậm và phức tạp. Bộ Tư pháp Mỹ cũng có thể sử dụng các chiến lược để khuyến khích các nghi phạm vào các khu vực của Mỹ, chẳng hạn như các lãnh thổ của Mỹ như Guam, nơi việc bắt giữ có thể diễn ra dễ dàng hơn.

Ngay cả khi không có cáo buộc công khai, động thái của DOJ gửi một thông điệp đến các cộng đồng bị ảnh hưởng. “Tội phạm tiền điện tử không phải là điều trừu tượng; nó không phải là ở nước ngoài,” Selden nhấn mạnh. “Nó đang ảnh hưởng đến những người thật, các cộng đồng thật, và Bộ Tư pháp muốn người Mỹ biết rằng họ luôn ủng hộ họ.”

Các bài viết trước:

• Robot Khách Sạn Hình Người Gây Ra Phản Ứng Trái Chiều Từ Khách Quen Trên Toàn Thế Giới
• Cổ phiếu AMC giảm 9% khi thỏa thuận nợ gây ra sự pha loãng cổ đông
• Solana giảm 7.8% trước khi ra mắt REX-Osprey SOL + Staking ETF
• Lỗi RCE nghiêm trọng được phát hiện trong Anthropic MCP Inspector, CVE-2025-49596
• Các VC thận trọng khi việc tài trợ DeFi bị đình trệ nhưng sự tích hợp TradFi đang tăng lên

• Quảng cáo -