Tin tức từ bot Gate, theo báo Lianhe Zaobao của Singapore, mặc dù biết ông chủ Liu Hanquan kinh doanh chuyển đổi tiền tệ không có giấy phép, nhưng người đàn ông 34 tuổi Xie Jiajie vẫn giúp ông quản lý đội ngũ và thực hiện việc đổi tiền mã hóa, trong vòng 23 ngày đã thực hiện 430 giao dịch với tổng số tiền vượt quá 35 triệu nhân dân tệ. Người đàn ông này đã bị bắt trong một cuộc đột kích của cảnh sát và bị kết án 10 tháng tù giam. Bị cáo Xie Jiajie phải đối mặt với hai cáo buộc vi phạm luật thanh toán dịch vụ và một cáo buộc vi phạm luật tham nhũng, buôn bán ma túy và tội phạm nghiêm trọng (tịch thu lợi nhuận). Anh ta trước đó đã thừa nhận một trong các tội danh, các tội danh còn lại sẽ được xem xét khi thẩm phán tuyên án vào ngày 26 tháng 6.
Theo thông tin, Sir Money Changer (SMC) là một công ty gia đình có giấy phép, cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền tệ và chuyển tiền xuyên biên giới, giám đốc là cặp vợ chồng Mohamad. Vào tháng 6 năm 2021, SMC đã mở thêm điểm giao dịch tại Geylang, Liu Hanchuan đã đề xuất trả 14.000 đô la mỗi tháng để sử dụng giấy phép hoạt động độc lập trong lĩnh vực chuyển tiền. Anh tự tuyển dụng nhân viên nhưng lại sử dụng danh nghĩa SMC để đóng bảo hiểm xã hội, sau đó sẽ hoàn trả các khoản phí liên quan. Từ tháng 9 cùng năm, Liu Hanchuan bắt đầu hoạt động kinh doanh, bao gồm chuyển tiền xuyên biên giới và giao dịch Tether, nhưng không báo cáo với cơ quan quản lý tài chính và cũng không nộp hồ sơ giao dịch. Người cầm đầu Liu Hanchuan đã trốn sang Campuchia sau khi vụ việc bị phát giác và đã xóa ví tiền điện tử của mình, hiện tại anh vẫn đang lẩn trốn.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Hỗ trợ quản lý nhóm chuyển đổi tiền tệ và tài sản tiền điện tử bất hợp pháp, một người đàn ông bị tuyên án 10 tháng tù.
Tin tức từ bot Gate, theo báo Lianhe Zaobao của Singapore, mặc dù biết ông chủ Liu Hanquan kinh doanh chuyển đổi tiền tệ không có giấy phép, nhưng người đàn ông 34 tuổi Xie Jiajie vẫn giúp ông quản lý đội ngũ và thực hiện việc đổi tiền mã hóa, trong vòng 23 ngày đã thực hiện 430 giao dịch với tổng số tiền vượt quá 35 triệu nhân dân tệ. Người đàn ông này đã bị bắt trong một cuộc đột kích của cảnh sát và bị kết án 10 tháng tù giam. Bị cáo Xie Jiajie phải đối mặt với hai cáo buộc vi phạm luật thanh toán dịch vụ và một cáo buộc vi phạm luật tham nhũng, buôn bán ma túy và tội phạm nghiêm trọng (tịch thu lợi nhuận). Anh ta trước đó đã thừa nhận một trong các tội danh, các tội danh còn lại sẽ được xem xét khi thẩm phán tuyên án vào ngày 26 tháng 6.
Theo thông tin, Sir Money Changer (SMC) là một công ty gia đình có giấy phép, cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền tệ và chuyển tiền xuyên biên giới, giám đốc là cặp vợ chồng Mohamad. Vào tháng 6 năm 2021, SMC đã mở thêm điểm giao dịch tại Geylang, Liu Hanchuan đã đề xuất trả 14.000 đô la mỗi tháng để sử dụng giấy phép hoạt động độc lập trong lĩnh vực chuyển tiền. Anh tự tuyển dụng nhân viên nhưng lại sử dụng danh nghĩa SMC để đóng bảo hiểm xã hội, sau đó sẽ hoàn trả các khoản phí liên quan. Từ tháng 9 cùng năm, Liu Hanchuan bắt đầu hoạt động kinh doanh, bao gồm chuyển tiền xuyên biên giới và giao dịch Tether, nhưng không báo cáo với cơ quan quản lý tài chính và cũng không nộp hồ sơ giao dịch. Người cầm đầu Liu Hanchuan đã trốn sang Campuchia sau khi vụ việc bị phát giác và đã xóa ví tiền điện tử của mình, hiện tại anh vẫn đang lẩn trốn.