Ngân hàng Citigroup bị kiện vì đã bỏ qua vụ lừa đảo tài sản tiền điện tử trị giá 20 triệu USD.

Nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử Michael Ziedler đã kiện Citibank tại Tòa án Liên bang Manhattan, cáo buộc ngân hàng đã phớt lờ các cảnh báo giao dịch đáng ngờ và cho biết điều này đã dẫn đến việc anh ta bị lừa đảo 20 triệu đô la. Đơn kiện cho thấy Ziedler đã chuyển tiền qua 43 lần chuyển khoản đến nhiều tài khoản ngân hàng do kẻ lừa đảo kiểm soát, trong đó gần 4 triệu đô la đã được chuyển vào tài khoản Guju Inc. của Citibank. Vụ lừa đảo "giết heo" bắt đầu vào năm 2023, kẻ lừa đảo đã giả danh một thương nhân tên là "Caroline Parker", dụ dỗ Ziedler đầu tư vào NFT qua Facebook. Đơn kiện chỉ ra rằng Citibank đã không điều tra các chuyển khoản bất thường lớn diễn ra thường xuyên, do đó đã vi phạm nghĩa vụ giám sát chống rửa tiền. Ziedler nhận ra rằng nền tảng giao dịch có tên OpenrarityPro đã đột ngột đóng cửa khi số tiền đã không thể thu hồi.