Michael Zidell, một nạn nhân của vụ lừa đảo crypto pig butchering trị giá 20 triệu đô la, đã đệ đơn kiện Citibank tại Tòa án Liên bang Manhattan.
Theo đơn kiện được nộp bởi Michael, Citibank đã phớt lờ các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình vào thời điểm ông được phép gửi hàng triệu đô la cho những kẻ lừa đảo có tài khoản tại ngân hàng.
Đơn kiện cho rằng Citibank đã sơ suất trong việc xử lý 43 giao dịch tổng cộng 20 triệu đô la vào một tài khoản lừa đảo liên quan đến một trò lừa đảo tình cảm tiền mã hóa 'pig butchering'.
Cần lưu ý rằng những kẻ lừa đảo sử dụng bí danh ‘Carolyn Parker’ đã theo đuổi nạn nhân để đầu tư vào một dự án NFT giả vào đầu năm 2023.
Đơn kiện cũng cáo buộc rằng Citibank đã bỏ qua các cảnh báo giao dịch đáng ngờ, đặc biệt là đối với 12 giao dịch tổng cộng khoảng 4 triệu đô la cho một công ty có tên Guju Inc., và đã không thực hiện các quy trình chống rửa tiền đầy đủ.
Một tóm tắt về một vụ lừa đảo xảy ra với Michael Zidell
Theo thông tin có sẵn, Michael Zidell ban đầu phát triển một mối quan hệ thân thiện, xã hội với Carolyn Parker, mà sau này anh ta cảm nhận là lãng mạn; Parker đã thuyết phục nạn nhân đầu tư vào một dự án token NFT, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể.
Trong vài tháng, Zidell đã gửi 43 chuyển khoản trị giá tổng cộng 20 triệu đô la đến nhiều tài khoản trong ngân hàng do các đối tượng xấu nắm giữ. Và vào cuối tháng 4 năm 2023, có thông tin cho rằng trang web của nền tảng đầu tư và các quỹ của nạn nhân đã biến mất.
Đơn kiện nêu bật "các lỗ hổng hệ thống tại giao điểm giữa các hệ thống tiền tệ fiat và crypto," gợi ý rằng quy trình AML của Citibank không đủ để giải quyết các hình thức lừa đảo crypto hiện đại.
Citibank bị cáo buộc không giám sát đúng cách các tài khoản nhận tiền từ quỹ của Zidell, mặc dù có những khoản tiền lớn được chuyển vào và ra theo cách nhất quán với các hoạt động gian lận.
Chăn heo đang gây rối cho crypto trên bờ vực
Các trò lừa đảo mổ heo, một sự pha trộn tinh vi giữa đầu tư lãng mạn và lừa đảo lòng tin, đã nổi lên như một mối đe dọa đáng kể và ngày càng gia tăng đối với hệ sinh thái tiền điện tử.
Theo một báo cáo của Chainalysis, thị trường tiền điện tử đã mất 9.9 tỷ USD do lừa đảo, với "pig butchering" chiếm 33.2% tổng số tiền bị đánh cắp trong năm 2024.
Tỷ lệ 33,2% của việc lừa đảo qua hình thức giết mổ heo cho thấy một sự gia tăng rõ rệt 40% trong khung thời gian theo năm; mặt khác, một nghiên cứu của Đại học Texas ghi nhận rằng từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 2 năm 2024, thị trường toàn cầu đã mất 75,3 tỷ đô la trong việc lừa đảo qua hình thức giết mổ heo.
Vào năm 2025, việc lừa đảo kiểu "chặt heo" đã nổi lên như một trong những kỹ thuật lừa đảo gây thiệt hại nhất, với các vụ vi phạm ví và hack sàn giao dịch tập trung (CEX) là một trong những loại lừa đảo nổi bật đang làm phiền người dùng tiền điện tử.
Vào tháng 12 năm ngoái, có báo cáo rằng 3,6 tỷ đô la đã bị đánh cắp trong quỹ Ethereum để lừa đảo pig butchering qua 200.000 trường hợp đã được xác định.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Nạn nhân của vụ lừa đảo Pig Butchering trị giá 20 triệu đô la khởi kiện Citibank
Michael Zidell, một nạn nhân của vụ lừa đảo crypto pig butchering trị giá 20 triệu đô la, đã đệ đơn kiện Citibank tại Tòa án Liên bang Manhattan.
Theo đơn kiện được nộp bởi Michael, Citibank đã phớt lờ các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình vào thời điểm ông được phép gửi hàng triệu đô la cho những kẻ lừa đảo có tài khoản tại ngân hàng.
Đơn kiện cho rằng Citibank đã sơ suất trong việc xử lý 43 giao dịch tổng cộng 20 triệu đô la vào một tài khoản lừa đảo liên quan đến một trò lừa đảo tình cảm tiền mã hóa 'pig butchering'.
Cần lưu ý rằng những kẻ lừa đảo sử dụng bí danh ‘Carolyn Parker’ đã theo đuổi nạn nhân để đầu tư vào một dự án NFT giả vào đầu năm 2023.
Đơn kiện cũng cáo buộc rằng Citibank đã bỏ qua các cảnh báo giao dịch đáng ngờ, đặc biệt là đối với 12 giao dịch tổng cộng khoảng 4 triệu đô la cho một công ty có tên Guju Inc., và đã không thực hiện các quy trình chống rửa tiền đầy đủ.
Một tóm tắt về một vụ lừa đảo xảy ra với Michael Zidell
Theo thông tin có sẵn, Michael Zidell ban đầu phát triển một mối quan hệ thân thiện, xã hội với Carolyn Parker, mà sau này anh ta cảm nhận là lãng mạn; Parker đã thuyết phục nạn nhân đầu tư vào một dự án token NFT, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể.
Trong vài tháng, Zidell đã gửi 43 chuyển khoản trị giá tổng cộng 20 triệu đô la đến nhiều tài khoản trong ngân hàng do các đối tượng xấu nắm giữ. Và vào cuối tháng 4 năm 2023, có thông tin cho rằng trang web của nền tảng đầu tư và các quỹ của nạn nhân đã biến mất.
Đơn kiện nêu bật "các lỗ hổng hệ thống tại giao điểm giữa các hệ thống tiền tệ fiat và crypto," gợi ý rằng quy trình AML của Citibank không đủ để giải quyết các hình thức lừa đảo crypto hiện đại.
Citibank bị cáo buộc không giám sát đúng cách các tài khoản nhận tiền từ quỹ của Zidell, mặc dù có những khoản tiền lớn được chuyển vào và ra theo cách nhất quán với các hoạt động gian lận.
Chăn heo đang gây rối cho crypto trên bờ vực
Các trò lừa đảo mổ heo, một sự pha trộn tinh vi giữa đầu tư lãng mạn và lừa đảo lòng tin, đã nổi lên như một mối đe dọa đáng kể và ngày càng gia tăng đối với hệ sinh thái tiền điện tử.
Theo một báo cáo của Chainalysis, thị trường tiền điện tử đã mất 9.9 tỷ USD do lừa đảo, với "pig butchering" chiếm 33.2% tổng số tiền bị đánh cắp trong năm 2024.
Tỷ lệ 33,2% của việc lừa đảo qua hình thức giết mổ heo cho thấy một sự gia tăng rõ rệt 40% trong khung thời gian theo năm; mặt khác, một nghiên cứu của Đại học Texas ghi nhận rằng từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 2 năm 2024, thị trường toàn cầu đã mất 75,3 tỷ đô la trong việc lừa đảo qua hình thức giết mổ heo.
Vào năm 2025, việc lừa đảo kiểu "chặt heo" đã nổi lên như một trong những kỹ thuật lừa đảo gây thiệt hại nhất, với các vụ vi phạm ví và hack sàn giao dịch tập trung (CEX) là một trong những loại lừa đảo nổi bật đang làm phiền người dùng tiền điện tử.
Vào tháng 12 năm ngoái, có báo cáo rằng 3,6 tỷ đô la đã bị đánh cắp trong quỹ Ethereum để lừa đảo pig butchering qua 200.000 trường hợp đã được xác định.