Việc Telegram đóng cửa Huione Guarantee, chợ tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử với hơn 27 tỷ đô la trong các giao dịch, đã một cách nghịch lý củng cố nền kinh tế ngầm khi các nền tảng đối thủ trải qua sự gia tăng khối lượng lớn và nhanh chóng hấp thụ các hoạt động tội phạm bị di dời. Hành động thi hành pháp luật, mặc dù đã xoá hàng ngàn kênh và tài khoản, cuối cùng đã chứng minh sự kiên cường của các mạng lưới tội phạm phi tập trung hoạt động trong các nền tảng nhắn tin mã hóa.
Sau một cuộc điều tra toàn diện của công ty phân tích blockchain Elliptic, Telegram đã cấm các kênh và tài khoản liên kết với Huione vào ngày 13 tháng 5 năm 2025. Tuy nhiên, hệ sinh thái tội phạm đã nhanh chóng thích ứng, với nền tảng kế nhiệm Tudou Guarantee ngay lập tức chiếm lĩnh hoạt động bị di dời và xử lý khối lượng giao dịch tương đương trong vòng vài tuần sau khi tắt dịch vụ ban đầu.
Nghiên cứu đang diễn ra của Elliptic đã xác định hơn 30 thị trường bảo lãnh hoạt động mạnh mẽ ở Đông Nam Á, tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền, giao dịch dữ liệu bị đánh cắp và cơ sở hạ tầng lừa đảo "mổ heo" tinh vi. Những nền tảng này khai thác khả năng giao tiếp mã hóa của Telegram để duy trì các thị trường tội phạm tinh vi, rival các trang thương mại điện tử hợp pháp về độ phức tạp trong hoạt động.
Hoạt động Huione trị giá 27 tỷ đô la đã hoạt động như một hệ sinh thái tội phạm toàn diện, cung cấp các dịch vụ từ tài liệu giả mạo và đánh cắp dữ liệu cá nhân đến rửa tiền chuyên nghiệp và dịch vụ đe dọa. Ảnh hưởng của nền tảng này vượt xa tội phạm tài chính, duy trì mối liên hệ với các hoạt động buôn người được ngụy trang dưới dạng các công ty công nghệ hợp pháp trên khắp Campuchia, Lào và Myanmar.
Doanh Nghiệp Tội Phạm Thể Hiện Kế Hoạch Liên Tục Chiến Lược
Lãnh đạo tội phạm của Huione đã định vị một cách chiến lược cho các hành động thực thi có thể xảy ra bằng cách sở hữu 30% cổ phần trong Tudou Guarantee vào tháng 12 năm 2024. Cách tiếp cận suy nghĩ tiến bộ này đã đảm bảo tính liên tục trong hoạt động nhiều tháng trước khi áp lực quy định xuất hiện, cho phép di chuyển liền mạch hàng trăm nghìn người dùng tội phạm.
Mối quan hệ của nền tảng với giới tinh hoa cầm quyền của Campuchia và vai trò đã được ghi nhận của nó trong việc rửa tiền cho Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên đã khiến nó trở thành mục tiêu chính của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đơn vị đã chỉ định toàn bộ Nhóm Huione là một mối lo ngại về rửa tiền vào tháng 5 năm 2025.
Khối lượng giao dịch của Tudou đã tăng vọt từ mức không đáng kể lên hơn 300,000 giao dịch vào ngày 15 tháng 6, chứng minh sự tinh vi trong tổ chức của mạng lưới tội phạm. Cùng những thương nhân trước đây hoạt động qua Huione ngay lập tức thành lập các hoạt động tương tự trên Tudou, cung cấp các dịch vụ không đổi bao gồm truy cập dữ liệu bị đánh cắp, khả năng rửa tiền, và các công cụ chuyên dụng cho các trò lừa đảo pig butchering nhắm vào các nạn nhân phương Tây.
Nhiều nền tảng nhỏ hơn đã trải qua sự tăng trưởng bùng nổ khi hệ sinh thái tội phạm phân mảnh trên nhiều nền tảng khác nhau. Thị trường Shuangying đã chứng kiến số lượng người dùng tăng gấp ba lần từ 40.000 lên 110.000 giao dịch, trong khi Fully Light mở rộng từ 20.000 lên hơn 80.000 giao dịch, theo phân tích của Elliptic.
Hệ Thống Nổi Bật Hạn Chế Thực Thi Các Lỗ Hổng Nền Tảng
Mặc dù Telegram hợp tác trong việc xóa bỏ hàng nghìn kênh và tài khoản liên quan, nghiên cứu từ Chainalysis và Elliptic đã xác nhận rằng hạ tầng xử lý tiền điện tử cốt lõi của Huione vẫn hoạt động. Nền tảng này chỉ đơn giản là chuyển sang các miền thay thế trong khi lặng lẽ tiếp tục hoạt động trên Telegram trong vòng vài tuần sau khi việc ngừng hoạt động rõ ràng.
Khả năng hoạt động này xuất phát từ sự phân tách kiến trúc tinh vi giữa hạ tầng tiếp thị hướng ra công chúng và các hệ thống xử lý tài chính cốt lõi. Các hoạt động tội phạm vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả khi các thành phần dễ thấy nhất của chúng đối mặt với sự gián đoạn quy định, làm nổi bật sự không đủ hiệu quả của các phương pháp thi hành ở bề mặt.
Hiệu quả hạn chế của hành động thực thi trở nên rõ ràng hơn khi xem xét hệ sinh thái tội phạm rộng lớn hơn mà Huione đã tạo điều kiện, bao gồm các hoạt động buôn người buộc nạn nhân vào các bãi scam tiền điện tử trên khắp Đông Nam Á. Những hoạt động vật lý này, được ngụy trang dưới dạng trung tâm dịch vụ khách hàng, tạo ra các mô hình tội phạm lai kết hợp tội phạm tài chính kỹ thuật số với buôn người truyền thống.
Liên Hợp Quốc ước tính rằng các hoạt động tội phạm dựa trên Telegram tạo ra lên đến 36.5 tỷ đô la hàng năm thông qua lừa đảo, rửa tiền và bán dữ liệu bị đánh cắp, với các nền tảng này sử dụng stablecoin USDT của Tether làm phương tiện trao đổi chính để duy trì sự ổn định định giá bằng đô la trong khi tránh sự giám sát của ngân hàng truyền thống.
Khi Telegram bắt đầu phản ứng với áp lực quy định bằng cách gỡ bỏ một số tính năng và cập nhật chính sách nội dung, các khả năng nhắn tin mã hóa cốt lõi của nền tảng vẫn thu hút tội phạm lợi dụng các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư hợp pháp. Thách thức đang diễn ra cho các nhà quản lý là giải quyết việc lạm dụng tội phạm mà không làm suy yếu quyền riêng tư khiến các nền tảng mã hóa có giá trị cho người dùng toàn cầu hợp pháp.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Telegram Huione Scam Shutdown | Tin tức Cryptowisser
Việc Telegram đóng cửa Huione Guarantee, chợ tiền điện tử bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử với hơn 27 tỷ đô la trong các giao dịch, đã một cách nghịch lý củng cố nền kinh tế ngầm khi các nền tảng đối thủ trải qua sự gia tăng khối lượng lớn và nhanh chóng hấp thụ các hoạt động tội phạm bị di dời. Hành động thi hành pháp luật, mặc dù đã xoá hàng ngàn kênh và tài khoản, cuối cùng đã chứng minh sự kiên cường của các mạng lưới tội phạm phi tập trung hoạt động trong các nền tảng nhắn tin mã hóa.
Sau một cuộc điều tra toàn diện của công ty phân tích blockchain Elliptic, Telegram đã cấm các kênh và tài khoản liên kết với Huione vào ngày 13 tháng 5 năm 2025. Tuy nhiên, hệ sinh thái tội phạm đã nhanh chóng thích ứng, với nền tảng kế nhiệm Tudou Guarantee ngay lập tức chiếm lĩnh hoạt động bị di dời và xử lý khối lượng giao dịch tương đương trong vòng vài tuần sau khi tắt dịch vụ ban đầu.
Nghiên cứu đang diễn ra của Elliptic đã xác định hơn 30 thị trường bảo lãnh hoạt động mạnh mẽ ở Đông Nam Á, tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền, giao dịch dữ liệu bị đánh cắp và cơ sở hạ tầng lừa đảo "mổ heo" tinh vi. Những nền tảng này khai thác khả năng giao tiếp mã hóa của Telegram để duy trì các thị trường tội phạm tinh vi, rival các trang thương mại điện tử hợp pháp về độ phức tạp trong hoạt động.
Hoạt động Huione trị giá 27 tỷ đô la đã hoạt động như một hệ sinh thái tội phạm toàn diện, cung cấp các dịch vụ từ tài liệu giả mạo và đánh cắp dữ liệu cá nhân đến rửa tiền chuyên nghiệp và dịch vụ đe dọa. Ảnh hưởng của nền tảng này vượt xa tội phạm tài chính, duy trì mối liên hệ với các hoạt động buôn người được ngụy trang dưới dạng các công ty công nghệ hợp pháp trên khắp Campuchia, Lào và Myanmar.
Doanh Nghiệp Tội Phạm Thể Hiện Kế Hoạch Liên Tục Chiến Lược
Lãnh đạo tội phạm của Huione đã định vị một cách chiến lược cho các hành động thực thi có thể xảy ra bằng cách sở hữu 30% cổ phần trong Tudou Guarantee vào tháng 12 năm 2024. Cách tiếp cận suy nghĩ tiến bộ này đã đảm bảo tính liên tục trong hoạt động nhiều tháng trước khi áp lực quy định xuất hiện, cho phép di chuyển liền mạch hàng trăm nghìn người dùng tội phạm.
Mối quan hệ của nền tảng với giới tinh hoa cầm quyền của Campuchia và vai trò đã được ghi nhận của nó trong việc rửa tiền cho Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên đã khiến nó trở thành mục tiêu chính của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đơn vị đã chỉ định toàn bộ Nhóm Huione là một mối lo ngại về rửa tiền vào tháng 5 năm 2025.
Khối lượng giao dịch của Tudou đã tăng vọt từ mức không đáng kể lên hơn 300,000 giao dịch vào ngày 15 tháng 6, chứng minh sự tinh vi trong tổ chức của mạng lưới tội phạm. Cùng những thương nhân trước đây hoạt động qua Huione ngay lập tức thành lập các hoạt động tương tự trên Tudou, cung cấp các dịch vụ không đổi bao gồm truy cập dữ liệu bị đánh cắp, khả năng rửa tiền, và các công cụ chuyên dụng cho các trò lừa đảo pig butchering nhắm vào các nạn nhân phương Tây.
Nhiều nền tảng nhỏ hơn đã trải qua sự tăng trưởng bùng nổ khi hệ sinh thái tội phạm phân mảnh trên nhiều nền tảng khác nhau. Thị trường Shuangying đã chứng kiến số lượng người dùng tăng gấp ba lần từ 40.000 lên 110.000 giao dịch, trong khi Fully Light mở rộng từ 20.000 lên hơn 80.000 giao dịch, theo phân tích của Elliptic.
Hệ Thống Nổi Bật Hạn Chế Thực Thi Các Lỗ Hổng Nền Tảng
Mặc dù Telegram hợp tác trong việc xóa bỏ hàng nghìn kênh và tài khoản liên quan, nghiên cứu từ Chainalysis và Elliptic đã xác nhận rằng hạ tầng xử lý tiền điện tử cốt lõi của Huione vẫn hoạt động. Nền tảng này chỉ đơn giản là chuyển sang các miền thay thế trong khi lặng lẽ tiếp tục hoạt động trên Telegram trong vòng vài tuần sau khi việc ngừng hoạt động rõ ràng.
Khả năng hoạt động này xuất phát từ sự phân tách kiến trúc tinh vi giữa hạ tầng tiếp thị hướng ra công chúng và các hệ thống xử lý tài chính cốt lõi. Các hoạt động tội phạm vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả khi các thành phần dễ thấy nhất của chúng đối mặt với sự gián đoạn quy định, làm nổi bật sự không đủ hiệu quả của các phương pháp thi hành ở bề mặt.
Hiệu quả hạn chế của hành động thực thi trở nên rõ ràng hơn khi xem xét hệ sinh thái tội phạm rộng lớn hơn mà Huione đã tạo điều kiện, bao gồm các hoạt động buôn người buộc nạn nhân vào các bãi scam tiền điện tử trên khắp Đông Nam Á. Những hoạt động vật lý này, được ngụy trang dưới dạng trung tâm dịch vụ khách hàng, tạo ra các mô hình tội phạm lai kết hợp tội phạm tài chính kỹ thuật số với buôn người truyền thống.
Liên Hợp Quốc ước tính rằng các hoạt động tội phạm dựa trên Telegram tạo ra lên đến 36.5 tỷ đô la hàng năm thông qua lừa đảo, rửa tiền và bán dữ liệu bị đánh cắp, với các nền tảng này sử dụng stablecoin USDT của Tether làm phương tiện trao đổi chính để duy trì sự ổn định định giá bằng đô la trong khi tránh sự giám sát của ngân hàng truyền thống.
Khi Telegram bắt đầu phản ứng với áp lực quy định bằng cách gỡ bỏ một số tính năng và cập nhật chính sách nội dung, các khả năng nhắn tin mã hóa cốt lõi của nền tảng vẫn thu hút tội phạm lợi dụng các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư hợp pháp. Thách thức đang diễn ra cho các nhà quản lý là giải quyết việc lạm dụng tội phạm mà không làm suy yếu quyền riêng tư khiến các nền tảng mã hóa có giá trị cho người dùng toàn cầu hợp pháp.