Ba cá nhân đã bị kết án và tuyên án vì tội lừa đảo qua internet và rửa tiền tại Maiduguri, bang Borno, Nigeria, với một trong những vụ việc liên quan đến Bitcoin transactions – nhấn mạnh việc tiếp tục sử dụng crypto trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp tại Nigeria.
Thẩm phán K. Dagat của Tòa án Liên bang đã đưa ra phán quyết vào ngày 18 tháng 6 năm 2025, kết án Enoch Adebayo Richard, Samdave Megwah (aka glorycyberfix) và Abdusalam Hassan mỗi người tám năm tù giam, với lựa chọn nộp phạt.
Chi tiết của vụ án:
* Samdave Megwah được phát hiện đã nhận Bitcoin và thẻ quà tặng trị giá $600, đã được chuyển đổi thành ₦900,000 và gửi vào tài khoản Access Bank của anh.
Enoch Adebayo Richard đã nhận Cash App và thẻ quà tặng được định giá bằng USD, tổng cộng ₦38,000.
Abdusalam Hassan sở hữu ₦451,000 trong số tiền tương đương bằng naira từ Cash App, PayPal, và thẻ quà tặng.
Ủy ban Chống tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã đưa ra các cáo buộc về giả mạo và rửa tiền, cho rằng bị cáo đã biết rõ việc nhận tiền từ các hoạt động lừa đảo.
Theo những lời nhận tội của họ, tòa án đã ra lệnh:
Tịch thu các quỹ bất hợp pháp
Tịch thu các thiết bị kỹ thuật số, bao gồm iPhones, điện thoại Redmi, một máy tính để bàn Dell, và các thiết bị Samsung Galaxy
Phạt tùy chọn ₦100,000 mỗi lần cho mỗi cá nhân
Trường hợp này bổ sung vào danh sách ngày càng tăng các tội phạm tài chính ở Nigeria, nơi Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác được sử dụng để che giấu giao dịch và tránh sự giám sát tài chính truyền thống. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần chỉ ra vai trò của thẻ quà tặng, ví kỹ thuật số và crypto trong các vụ lừa đảo nhắm vào các nạn nhân nước ngoài.
Đăng ký nhận BitKE Alerts để cập nhật mới nhất về tội phạm crypto, quy định và các phát triển trong Nigeria và các nơi khác.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Bitcoin được nhắc đến trong bản án của 3 kẻ lừa đảo Internet ở Nigeria
Ba cá nhân đã bị kết án và tuyên án vì tội lừa đảo qua internet và rửa tiền tại Maiduguri, bang Borno, Nigeria, với một trong những vụ việc liên quan đến Bitcoin transactions – nhấn mạnh việc tiếp tục sử dụng crypto trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp tại Nigeria.
Thẩm phán K. Dagat của Tòa án Liên bang đã đưa ra phán quyết vào ngày 18 tháng 6 năm 2025, kết án Enoch Adebayo Richard, Samdave Megwah (aka glorycyberfix) và Abdusalam Hassan mỗi người tám năm tù giam, với lựa chọn nộp phạt.
Chi tiết của vụ án:
Ủy ban Chống tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã đưa ra các cáo buộc về giả mạo và rửa tiền, cho rằng bị cáo đã biết rõ việc nhận tiền từ các hoạt động lừa đảo.
Theo những lời nhận tội của họ, tòa án đã ra lệnh:
Trường hợp này bổ sung vào danh sách ngày càng tăng các tội phạm tài chính ở Nigeria, nơi Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác được sử dụng để che giấu giao dịch và tránh sự giám sát tài chính truyền thống. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần chỉ ra vai trò của thẻ quà tặng, ví kỹ thuật số và crypto trong các vụ lừa đảo nhắm vào các nạn nhân nước ngoài.
Đăng ký nhận BitKE Alerts để cập nhật mới nhất về tội phạm crypto, quy định và các phát triển trong Nigeria và các nơi khác.
Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.
_________________________________________