Hơn 440.000 đô la Mỹ trong quỹ tiền điện tử bị đánh cắp đã được các quan chức New York bảo đảm trong một cuộc điều tra gian lận đang diễn ra nhắm vào cư dân địa phương.
Cơ quan chức năng từ Văn phòng Công tố Quận Brooklyn, Văn phòng Tổng Chưởng lý Bang New York, và Sở Dịch vụ Tài chính Bang New York đã phối hợp phá vỡ một hoạt động lừa đảo tiền điện tử đa tầng chủ yếu nhắm vào cư dân nói tiếng Nga tại Brooklyn và trên toàn nước Mỹ.
Trong khuôn khổ hành động thi hành, $140,000 tài sản kỹ thuật số đã bị tịch thu, trong khi một khoản $300,000 khác đã bị đông lạnh trong các tài khoản crypto liên quan đến kế hoạch.
Những kẻ lừa đảo đã vận hành một mạng lưới quảng cáo độc hại trên các nền tảng mạng xã hội, quảng bá các kế hoạch đầu tư nghi ngờ nhằm mục tiêu vào các nhà đầu tư tiền điện tử không nghi ngờ.
Cuộc điều tra về kế hoạch, được gọi là quảng cáo "Black Hat", bắt đầu vào tháng 10 năm 2024 khi NYDFS phát hiện một trang web giả mạo, WhalesTrade.com, hiển thị sai chứng nhận BitLicense. Trang web này được truy tìm từ một mạng lưới rộng lớn hơn gồm các nền tảng gian lận được sử dụng để lừa nạn nhân gửi tiền điện tử dưới vỏ bọc cơ hội đầu tư lợi nhuận cao
Nhiều nền tảng đã sử dụng quảng cáo bằng tiếng Nga và giả mạo những nhân vật nổi tiếng để có được độ tin cậy.
Khi các nạn nhân nhấp vào quảng cáo, những kẻ lừa đảo đã chuyển sang giao tiếp qua các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram, tạo ra ảo tưởng về các tương tác đầu tư hợp pháp.
Các khoản đầu tư ban đầu đã được đáp ứng với các bảng sao kê tài khoản bịa đặt cho thấy lợi nhuận tăng cao, để thúc đẩy nạn nhân gửi nhiều tiền hơn nữa. Khi người dùng cố gắng rút tiền, họ đã bị chặn hoặc được yêu cầu trả phí rút tiền và thuế không có thật. Cuối cùng, những kẻ lừa đảo hoàn toàn cắt đứt liên lạc và biến mất.
Hơn 300 nạn nhân đã được xác định, riêng Brooklyn đã chiếm hơn 1 triệu đô la trong ước tính thiệt hại.
Các quan chức báo cáo rằng Meta, công ty mẹ của Facebook, đã đóng hơn 700 tài khoản Facebook liên quan đến vụ lừa đảo sau khi được thông báo về cuộc điều tra. Các cơ quan chức năng cũng đã triệt phá một mạng lưới hơn 100 miền giả mạo và 17 tài khoản đăng ký được sử dụng để lừa gạt các nhà đầu tư không nghi ngờ.
Để vượt qua các hạn chế quảng cáo của Facebook, những kẻ lừa đảo đã thuê các nhà quảng cáo "Mũ Đen" có trụ sở tại Việt Nam và trả tiền cho họ bằng tiền điện tử bị đánh cắp để chạy các quảng cáo lừa đảo. Các cơ quan chức năng phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo đã chuyển đổi Bitcoin thành tiền tệ Việt Nam để tài trợ cho chiến dịch, dẫn đến một lệnh của tòa án yêu cầu phong tỏa 300.000 đô la trong các tài khoản liên quan.
Trường hợp này chỉ là một ví dụ trong chuỗi lừa đảo đã lợi dụng quảng cáo kỹ thuật số để đánh cắp từ những nhà đầu tư tiền điện tử không nghi ngờ.
Các chiến thuật tương tự đã được thấy trước đó vào năm 2024 khi các phiên bản giả của các nền tảng như Whales Market và Revoke Cash xuất hiện dưới dạng liên kết tài trợ trên Google, đánh lừa người dùng kết nối ví của họ với các trang lừa đảo.
Trong một số trường hợp, ngay cả các dịch vụ đáng tin cậy cũng bị mạo danh với các tên miền gần như giống hệt, làm cạn kiệt quỹ của người dùng thông qua các kịch bản độc hại. Mặc dù có nhiều nỗ lực từ các công ty như Google và Meta để ngăn chặn hành vi lạm dụng như vậy, quảng cáo giả mạo vẫn tiếp tục xuất hiện.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Các quan chức New York đã thu giữ hơn 400.000 đô la Mỹ bằng tiền điện tử từ một vụ lừa đảo quảng cáo trên Facebook.
Hơn 440.000 đô la Mỹ trong quỹ tiền điện tử bị đánh cắp đã được các quan chức New York bảo đảm trong một cuộc điều tra gian lận đang diễn ra nhắm vào cư dân địa phương.
Cơ quan chức năng từ Văn phòng Công tố Quận Brooklyn, Văn phòng Tổng Chưởng lý Bang New York, và Sở Dịch vụ Tài chính Bang New York đã phối hợp phá vỡ một hoạt động lừa đảo tiền điện tử đa tầng chủ yếu nhắm vào cư dân nói tiếng Nga tại Brooklyn và trên toàn nước Mỹ.
Trong khuôn khổ hành động thi hành, $140,000 tài sản kỹ thuật số đã bị tịch thu, trong khi một khoản $300,000 khác đã bị đông lạnh trong các tài khoản crypto liên quan đến kế hoạch.
Những kẻ lừa đảo đã vận hành một mạng lưới quảng cáo độc hại trên các nền tảng mạng xã hội, quảng bá các kế hoạch đầu tư nghi ngờ nhằm mục tiêu vào các nhà đầu tư tiền điện tử không nghi ngờ.
Cuộc điều tra về kế hoạch, được gọi là quảng cáo "Black Hat", bắt đầu vào tháng 10 năm 2024 khi NYDFS phát hiện một trang web giả mạo, WhalesTrade.com, hiển thị sai chứng nhận BitLicense. Trang web này được truy tìm từ một mạng lưới rộng lớn hơn gồm các nền tảng gian lận được sử dụng để lừa nạn nhân gửi tiền điện tử dưới vỏ bọc cơ hội đầu tư lợi nhuận cao
Nhiều nền tảng đã sử dụng quảng cáo bằng tiếng Nga và giả mạo những nhân vật nổi tiếng để có được độ tin cậy.
Khi các nạn nhân nhấp vào quảng cáo, những kẻ lừa đảo đã chuyển sang giao tiếp qua các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram, tạo ra ảo tưởng về các tương tác đầu tư hợp pháp.
Các khoản đầu tư ban đầu đã được đáp ứng với các bảng sao kê tài khoản bịa đặt cho thấy lợi nhuận tăng cao, để thúc đẩy nạn nhân gửi nhiều tiền hơn nữa. Khi người dùng cố gắng rút tiền, họ đã bị chặn hoặc được yêu cầu trả phí rút tiền và thuế không có thật. Cuối cùng, những kẻ lừa đảo hoàn toàn cắt đứt liên lạc và biến mất.
Hơn 300 nạn nhân đã được xác định, riêng Brooklyn đã chiếm hơn 1 triệu đô la trong ước tính thiệt hại.
Các quan chức báo cáo rằng Meta, công ty mẹ của Facebook, đã đóng hơn 700 tài khoản Facebook liên quan đến vụ lừa đảo sau khi được thông báo về cuộc điều tra. Các cơ quan chức năng cũng đã triệt phá một mạng lưới hơn 100 miền giả mạo và 17 tài khoản đăng ký được sử dụng để lừa gạt các nhà đầu tư không nghi ngờ.
Để vượt qua các hạn chế quảng cáo của Facebook, những kẻ lừa đảo đã thuê các nhà quảng cáo "Mũ Đen" có trụ sở tại Việt Nam và trả tiền cho họ bằng tiền điện tử bị đánh cắp để chạy các quảng cáo lừa đảo. Các cơ quan chức năng phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo đã chuyển đổi Bitcoin thành tiền tệ Việt Nam để tài trợ cho chiến dịch, dẫn đến một lệnh của tòa án yêu cầu phong tỏa 300.000 đô la trong các tài khoản liên quan.
Trường hợp này chỉ là một ví dụ trong chuỗi lừa đảo đã lợi dụng quảng cáo kỹ thuật số để đánh cắp từ những nhà đầu tư tiền điện tử không nghi ngờ.
Các chiến thuật tương tự đã được thấy trước đó vào năm 2024 khi các phiên bản giả của các nền tảng như Whales Market và Revoke Cash xuất hiện dưới dạng liên kết tài trợ trên Google, đánh lừa người dùng kết nối ví của họ với các trang lừa đảo.
Trong một số trường hợp, ngay cả các dịch vụ đáng tin cậy cũng bị mạo danh với các tên miền gần như giống hệt, làm cạn kiệt quỹ của người dùng thông qua các kịch bản độc hại. Mặc dù có nhiều nỗ lực từ các công ty như Google và Meta để ngăn chặn hành vi lạm dụng như vậy, quảng cáo giả mạo vẫn tiếp tục xuất hiện.