Cách Tránh Lừa Đảo Tiền Điện Tử: Hai Kiểm Tra Quan Trọng Của ZachXBT Mà Bạn Cần Biết

ZachXBT, một nhà điều tra blockchain nổi tiếng, gần đây đã chia sẻ hai “biện pháp kiểm tra tối thiểu” quan trọng trên Telegram để tránh lừa đảo tiền điện tử. Ông nhấn mạnh rằng người dùng phải chịu toàn bộ trách nhiệm tài chính nếu họ chấp nhận rủi ro trong những tình huống này và nói thêm rằng việc thu hồi lại số tiền đã mất sẽ vô cùng khó khăn. Đánh Giá Độ Tin cậy Của Một Dự Án Là Rất Quan Trọng ZachXBT đã nêu bật hai tình huống quan trọng: gửi tiền vào các giao thức DeFi phân nhánh trên các chuỗi EVM mới ra mắt và bị lừa đảo bởi các dự án có ít người theo dõi thông minh trên Kaito. ZachXBT nhấn mạnh : “Nếu bạn đưa ra bất kỳ quyết định nào trong số này, thì đó là lựa chọn cá nhân của bạn để mạo hiểm tiền bạc và tôi sẽ KHÔNG giúp bạn” . Nhiều giao thức DeFi mới ra mắt trên chuỗi EVM là bản sao của các giao thức hiện có. Nhóm của họ thường không tạo mã gốc mà thay vào đó là phân nhánh từ các giao thức đã thiết lập. Quá trình này đòi hỏi ít kỹ năng kỹ thuật nhưng lại gây ra rủi ro bảo mật đáng kể . Một sự cố gần đây đã nêu bật những rủi ro trong không gian DeFi. Giao thức DeFi SIR.trading được cho là đã bị hack , dẫn đến thiệt hại ước tính là 350.000 đô la . Mặc dù tài liệu của dự án quảng bá nó là "giao thức DeFi mới cho giao dịch đòn bẩy an toàn hơn", nhưng nó thừa nhận những rủi ro liên quan đến lỗ hổng hợp đồng thông minh. Trường hợp này minh họa cách các giao thức DeFi mới thường trở thành mục tiêu của tin tặc. Ngoài ra, vào cuối tháng 3, giao thức cho vay DeFi Abracadabra đã bị mất khoảng 13 triệu đô la do khai thác liên quan đến các token thế chấp. Tình huống thứ hai mà ZachXBT cảnh báo liên quan đến việc bị "thô lỗ" (trở thành nạn nhân của một vụ kéo thảm) bởi các dự án có ít người theo dõi thông minh trên Kaito. Kaito là một công cụ phân tích hỗ trợ AI đo lường sự quan tâm thực sự của cộng đồng. Ông khuyên rằng việc kiểm tra số lượng và chất lượng người theo dõi là một bước cơ bản để tránh bị lừa bởi các dự án sử dụng sự tương tác giả tạo hoặc quảng cáo thổi phồng trống rỗng. Nhà đầu tư Xero đồng ý với ZachXBT khi cho rằng Kaito có thể là một công cụ đánh giá độ tin cậy. “Kaito đã trở thành một công cụ bảo mật và danh tiếng tuyệt vời mà tôi đánh giá cao hơn những công cụ khác. Nó có thể giúp bạn xác định kẻ mạo danh hoặc dự án thảm mới một cách nhanh chóng. Nếu một dự án có hơn 40 nghìn người theo dõi không kết nối với những người theo dõi thông minh thực sự, thì đó không phải là dự án hợp pháp”, Nhà đầu tư Xero bình luận . Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Mới Nổi Khác Ngoài những cảnh báo của ZachXBT, gần đây một số chiêu trò lừa đảo mới đã được phát hiện. Nhà đầu tư Jerome đã cảnh báo về một âm mưu khai thác chức năng tải xuống tự động của trình duyệt để lừa người dùng tải xuống phần mềm độc hại. Một phương pháp khác liên quan đến việc kẻ lừa đảo tạo và gửi các giao dịch nhỏ. Chúng thường chỉ nhỏ bằng 0,001 token—sử dụng địa chỉ ví giả trông rất giống với địa chỉ hợp pháp. Mục tiêu của chúng là lừa người dùng sao chép và dán địa chỉ gian lận khi thực hiện các giao dịch trong tương lai. Ngoài ra, Microsoft đã xác định StilachiRAT , một loại trojan truy cập từ xa mới được thiết kế riêng để nhắm vào ví tiền điện tử và thông tin đăng nhập. Theo báo cáo của Chainalysis , từ năm 2021 đến năm 2024, các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) là mục tiêu chính của các vụ tấn công tiền điện tử.

Báo cáo giải thích rằng các nền tảng DeFi có thể dễ bị tổn thương hơn vì các nhà phát triển ưu tiên tăng trưởng nhanh và ra mắt hơn là các biện pháp bảo mật. Việc thiếu tập trung vào bảo mật này khiến chúng trở thành mục tiêu chính của tin tặc.