Bộ Tài chính và Ngân khố đang chuẩn bị các bước để ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch cá cược và lừa đảo bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin từ Anadolu Ajansı, bộ sẽ yêu cầu áp dụng thêm sự giám sát và kiểm soát đối với các sàn giao dịch để ngăn chặn việc rửa tiền từ các khoản thu nhập bất hợp pháp thông qua tiền điện tử.
Nguồn, mục đích và mô tả…
Bộ sẽ yêu cầu các nền tảng tiền điện tử cung cấp thông tin về nguồn gốc của các giao dịch mà họ môi giới và lý do chuyển tiền. Thậm chí, người dùng thực hiện giao dịch cũng sẽ cần phải viết một văn bản thông tin ít nhất 20 ký tự trong phần mô tả.
Thời hạn 48 giờ...
Một thời hạn sẽ được áp dụng cho các giao dịch rút tiền tiền điện tử không tuân thủ quy tắc du lịch (travel rule) vì lý do tương tự. Mục tiêu là thực hiện các giao dịch ít nhất 48 giờ sau yêu cầu của khách hàng. Nếu một loại tiền điện tử được rút từ một tài khoản lần đầu tiên, thời gian này có thể kéo dài lên đến 72 giờ.
Hạn chế số tiền đối với các đồng coin ổn định
Để ngăn chặn việc các quỹ nghi vấn rút khỏi hệ thống, các đồng stablecoin cũng sẽ được đặt dưới sự giám sát. Gần đây, liên quan đến các đồng stablecoin, nơi mà các bước điều chỉnh đang được thực hiện trên toàn cầu, đặc biệt là ở Mỹ, sẽ có các hạn chế về việc rút các loại tiền điện tử này ra khỏi nền tảng. Mục tiêu là đặt ra giới hạn 3.000 đô la mỗi ngày và 50.000 đô la mỗi tháng cho các giao dịch chuyển tiền stablecoin.
Nếu sàn giao dịch và nền tảng liên quan thực hiện đầy đủ các yêu cầu của quy tắc du lịch, thì các con số này có thể gấp đôi.
Sấm sét: Chúng tôi đang bảo vệ lĩnh vực hợp pháp
Bộ trưởng Tài chính và Ngân sách Mehmet Şimşek đã đưa ra những giải thích liên quan đến vấn đề này và cho biết không có hạn chế nào được áp dụng cho lĩnh vực hợp pháp, và ông đã nói:
"Theo bản chất của hệ sinh thái tiền điện tử, chúng tôi muốn ngăn chặn việc chuyển nhanh chóng số tiền thu được từ tội phạm ra nước ngoài với các quy định đảm bảo rằng các giao dịch tài sản được thực hiện dưới sự giám sát. Có chỗ cho các hoạt động tiền điện tử hợp pháp. Ví dụ: các giao dịch chuyển tiền điện tử của người dùng giao dịch cho mục đích cung cấp thanh khoản, tạo lập thị trường hoặc chênh lệch giá liên thị trường và ghi lại nguồn tiền giao dịch của họ trong bối cảnh này sẽ có thể được thực hiện dưới trách nhiệm và giám sát của các nền tảng liên quan mà không bị giới hạn.
Ông Şimşek cũng cho biết có thể áp dụng hình phạt hành chính đối với các nền tảng không tuân thủ các quy định mới, và cũng có thể thực hiện các bước như không cấp giấy phép hoặc thu hồi giấy phép.
Được phát hành: 24 tháng 6 năm 2025 12:34Cập nhật lần cuối: 24 tháng 6 năm 2025 12:43
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Yêu cầu kiểm soát chặt chẽ cho các sàn giao dịch tiền điện tử từ Bộ.
Bộ Tài chính và Ngân khố đang chuẩn bị các bước để ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch cá cược và lừa đảo bất hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin từ Anadolu Ajansı, bộ sẽ yêu cầu áp dụng thêm sự giám sát và kiểm soát đối với các sàn giao dịch để ngăn chặn việc rửa tiền từ các khoản thu nhập bất hợp pháp thông qua tiền điện tử.
Nguồn, mục đích và mô tả…
Bộ sẽ yêu cầu các nền tảng tiền điện tử cung cấp thông tin về nguồn gốc của các giao dịch mà họ môi giới và lý do chuyển tiền. Thậm chí, người dùng thực hiện giao dịch cũng sẽ cần phải viết một văn bản thông tin ít nhất 20 ký tự trong phần mô tả.
Thời hạn 48 giờ...
Một thời hạn sẽ được áp dụng cho các giao dịch rút tiền tiền điện tử không tuân thủ quy tắc du lịch (travel rule) vì lý do tương tự. Mục tiêu là thực hiện các giao dịch ít nhất 48 giờ sau yêu cầu của khách hàng. Nếu một loại tiền điện tử được rút từ một tài khoản lần đầu tiên, thời gian này có thể kéo dài lên đến 72 giờ.
Hạn chế số tiền đối với các đồng coin ổn định
Để ngăn chặn việc các quỹ nghi vấn rút khỏi hệ thống, các đồng stablecoin cũng sẽ được đặt dưới sự giám sát. Gần đây, liên quan đến các đồng stablecoin, nơi mà các bước điều chỉnh đang được thực hiện trên toàn cầu, đặc biệt là ở Mỹ, sẽ có các hạn chế về việc rút các loại tiền điện tử này ra khỏi nền tảng. Mục tiêu là đặt ra giới hạn 3.000 đô la mỗi ngày và 50.000 đô la mỗi tháng cho các giao dịch chuyển tiền stablecoin.
Nếu sàn giao dịch và nền tảng liên quan thực hiện đầy đủ các yêu cầu của quy tắc du lịch, thì các con số này có thể gấp đôi.
Sấm sét: Chúng tôi đang bảo vệ lĩnh vực hợp pháp
Bộ trưởng Tài chính và Ngân sách Mehmet Şimşek đã đưa ra những giải thích liên quan đến vấn đề này và cho biết không có hạn chế nào được áp dụng cho lĩnh vực hợp pháp, và ông đã nói:
"Theo bản chất của hệ sinh thái tiền điện tử, chúng tôi muốn ngăn chặn việc chuyển nhanh chóng số tiền thu được từ tội phạm ra nước ngoài với các quy định đảm bảo rằng các giao dịch tài sản được thực hiện dưới sự giám sát. Có chỗ cho các hoạt động tiền điện tử hợp pháp. Ví dụ: các giao dịch chuyển tiền điện tử của người dùng giao dịch cho mục đích cung cấp thanh khoản, tạo lập thị trường hoặc chênh lệch giá liên thị trường và ghi lại nguồn tiền giao dịch của họ trong bối cảnh này sẽ có thể được thực hiện dưới trách nhiệm và giám sát của các nền tảng liên quan mà không bị giới hạn.
Ông Şimşek cũng cho biết có thể áp dụng hình phạt hành chính đối với các nền tảng không tuân thủ các quy định mới, và cũng có thể thực hiện các bước như không cấp giấy phép hoặc thu hồi giấy phép.
Được phát hành: 24 tháng 6 năm 2025 12:34Cập nhật lần cuối: 24 tháng 6 năm 2025 12:43