警界涉入КриптовалютаВідмивання грошей？北檢搜索多名警官，USDTГаманець金流能鎖定身份？

Прокуратура Тайбейского окружного прокурора розслідує справу про Віртуальні гроші, із монета-потоковим аналізом виявлено, що керівник слідчого відділу поліції Нью-Боркського відділу поліції Хуан Цзі-вей, керівник другого слідчого відділу кримінальної поліції Ву Гуорон, Чжан Ялун підозрюються в Відмиванні грошей в USD, і вчора були проведені обшуки та допитання трьох осіб та їх родичів, і троє осіб сьогодні виходять під заставу по 500 тисяч гривень. (Попередній огляд: Асоціація Віртуальних грошей Тайваню оприлюднила власні нормативно-правові акти, які одним поглядом (VASP) означають введення та вилучення активів, проти Відмивання грошей та захист клієнтів) (Додаткова інформація: Фінансова служба Тайваню готується до запуску "Інноваційного відділу фінансового ринку", того ж дня відправивши листа до користувачів шифрування: "Знову Відмивання грошей буде припинено!") За повідомленнями газети China Times та новин, керівник другого слідчого відділу кримінальної поліції Ву Гуорон, Чжан Ялун та керівник слідчого відділу поліції Нью-Боркського відділу поліції Хуан Цзі-вей, підозрюються в тому, що вони допомагали групі Ту Ченг-вена, який був розшукуваний за Відмивання грошей у 88 клубах, здійснювати Відмивання грошей за допомогою USD (USDT), та були обшукані та вимагалися вчора окружним прокурорством Тайбея та завдані групою Цінь Цзій-кі й Нью-Боркським командою з розслідування 19 доріг. Прокуратура та поліція провели обшуки у кабінетах та мешканнях трьох поліцейських та допитали трьох осіб та дружину керівника Хуана, всього шість осіб. Після того, як трьох поліцейських було допитано протягом ночі, їм наказали заставу по 50 тисяч гривень згідно із Законом України про Відмивання грошей, а дружині Хуана та іншим родичам було дозволено повернутися додому. Як поліцейські були виявлені "підозрюваними у Відмиванні грошей"? Прокуратура та поліція виявили, що протягом 2022-2023 років підозрювані Чжан та Ву, як слідчі, разом із дружиною керівника Хуана підозрюються у тому, що вони використовували свої власні та родичівські рахунки Віртуальних грошей, щоб допомогти групі Ту Ченг-вена здійснювати Відмивання грошей. Оскільки надзвичайно великий грошовий потік привернув увагу прокуратури та поліції, були розпочаті обшуки та допитання. Керівник Хуан визнав, що він інвестував від 60 до 100 тисяч гривень в USD USDT, але наполегливо заперечує будь-які незаконні дії, стверджуючи, що часті виходи та входи коштів на рахунок є нормальною інвестиційною діяльністю. Вчора поліція заявила, що ця справа є "самоперевіркою" офісу інспекції поліції, виявивши, що відповідні особи мають підозру у вчиненні правопорушень, відправивши заяву до окружного прокурора Тайбея для проведення розслідування, наразі обставини справи ще потребують уточнення. Нью-Боркський відділ поліції заявив, що після того, як керівник відділу був наказаний окружним прокурорством заставою в 50 тисяч гривень, відповідь на початкове дослідження цієї справи, в якій Хуан працював у кримінальній поліції з 2022 по 2023 рік, поки що ще потребує уточнення фактичних обставин, його обов'язки будуть тимчасово призупинені в очікуванні судового розслідування. Нью-Боркський відділ поліції підкреслив, що ця справа є "самоперевіркою" офісу інспекції поліції, і відносно поведінки поліцейських, керівництво має намір діяти строго, безпристрасно, не захищаючи нікого, і якщо виникає питання про порушення закону, то будуть прийняті відповідні заходи. Колеги керівника Хуана з Нью-Боркського відділу поліції заявили, що під час інвестування керівник Хуан часто здійснював часті фінансові операції, але суми були невеликими, він мало розумів Віртуальні гроші згідно зі спілкуванням, вважаючи, що керівник Хуан не дуже розуміє Віртуальні гроші, підозрюючи, що він просто слухав ради друга, який сказав, що Віртуальні гроші легко заробити, і, за його рекомендацією, він інвестував, щоб "заробити кілька грошей", несподівано ввів себе в бідність, вважаючи, що "хто Відмивання грошей використовує свій рахунок". Оцінка персональних даних від внутрішньоїбіржи? Оскільки розслідування є конфіденційним, громадськість не може знати, як були виявлені численні працівники поліції, але можна припустити, що якщо підозрювані використовували внутрішнюбіржу для фінансових операцій, то їх може бути відстежено по сліду. Оскільки різні внутрішнібіржі вже встановили спільний механізм захисту з банками, якщо прокуратура має високий рівень розуміння численнихАдреса, які стосуються Відмивання грошей у клубі 88, вони можуть використовувати аналіз потоку грошей, щоб знайти пов'язаніГаманець, якщо внутрішнібіржа отримає ордер на обшук, вони повинні надати особисті дані користувача для перегляду особистості прокурорського розслідування та пояснення джерела та мотивів потоку грошей. ОсобливостіГаманець та потенційні ризики "брудних грошей" Варто звернути увагу, що останнім часом наміри прокуратури Тайбея з притягання до відповідальності в справах, пов'язаних зКриптовалюта, значно зростають, окрім цієї справи, Криптовалюта була включена до аналізу у справах, пов'язаних з Ко Вен-чжо, що свідчить про те, що прокуратура Тайбея має відповідні знання та розуміння в галузі віртуальних активів та Криптовалюта, активно борючись проти Відмивання грошей, здійснюваного за допомогою Віртуальних грошей. Торгівля Віртуальні гроші має анонімність та транскордонність, а такожГаманець легко піддається "брудних грошей", якщо уГаманець є фінансова історія, то його можна вважати зв'язаним з незаконним рухом грошей, однак лише наявність фінансової історії не обов'язково свідчить про злочинну діяльність. Наприклад, іноді злочинці можуть шахрайським шляхом відправляти невелику суму USDT в чужіГаманець, щоб помилково чи неправомірно звинуватити невинних користувачів, що також підкреслює виклики у регулюванні та правопорушенні вКриптовалюта торгівлі, наразі справа перебуває на етапі розслідування, всі підозрювані особи ще не були засуджені судом, перед остаточним рішенням суду слід поважати презумпцію невинності та утримуватися від передчасних висновків про сторонніх осіб.