CoinVoice останніми повідомленнями, згідно з Cointelegraph, жертва афери з "відгодівлею свиней" у сфері криптоактивів Майкл Зідель подав до суду на Citibank у федеральному суді Манхеттена, звинувачуючи банк у нехтуванні попередженнями про підозрілі транзакції, що призвело до його шахрайства на суму 20 мільйонів доларів. У позові йдеться, що Зідель через 43 перекази перерахував гроші на кілька банківських акаунтів, контрольованих шахраями, з яких майже 4 мільйони доларів були переведені на акаунт компанії Guju Inc у Citibank.
Ця афера з "відгодівлею свиней" почалася в 2023 році, шахраї маскувалися під бізнесмена "Carolyn Parker" і через Facebook спонукали Zidell інвестувати в NFT. У скарзі зазначено, що Citibank не розслідував аномальні великі перекази, що порушує зобов'язання з моніторингу боротьби з відмиванням грошей. Коли Zidell виявив, що торгова платформа під назвою OpenrarityPro раптово закрилася, кошти вже не було можливості повернути.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Шифрування очей жертви подали до суду на CitiBank, звинувативши його в ігноруванні попереджень, що призвело до втрати 20 мільйонів доларів.
CoinVoice останніми повідомленнями, згідно з Cointelegraph, жертва афери з "відгодівлею свиней" у сфері криптоактивів Майкл Зідель подав до суду на Citibank у федеральному суді Манхеттена, звинувачуючи банк у нехтуванні попередженнями про підозрілі транзакції, що призвело до його шахрайства на суму 20 мільйонів доларів. У позові йдеться, що Зідель через 43 перекази перерахував гроші на кілька банківських акаунтів, контрольованих шахраями, з яких майже 4 мільйони доларів були переведені на акаунт компанії Guju Inc у Citibank.
Ця афера з "відгодівлею свиней" почалася в 2023 році, шахраї маскувалися під бізнесмена "Carolyn Parker" і через Facebook спонукали Zidell інвестувати в NFT. У скарзі зазначено, що Citibank не розслідував аномальні великі перекази, що порушує зобов'язання з моніторингу боротьби з відмиванням грошей. Коли Zidell виявив, що торгова платформа під назвою OpenrarityPro раптово закрилася, кошти вже не було можливості повернути.