ГоловнаНовини* Пастор з Колорадо та його дружина стикаються з цивільними обвинуваченнями у шахрайстві з цінними паперами за просування криптовалюти з релігійною тематикою.
Державні регулятори стверджують, що подружжя зібрало 3,4 мільйона доларів від понад 300 інвесторів між червнем 2022 року та квітнем 2023 року.
Слідчі стверджують, що кошти частково використовувалися для особистих розкішних витрат замість законних бізнес-цілей.
Відповідачі стверджують, що діяли добросовісно і вважали, що криптовалюта є "утилітарною монетою", яка не потребує реєстрації.
Суд ще не виніс рішення; кримінальні звинувачення на момент публікації не були висунуті.
Елі Регаладо та його дружина, Кейтлін Регаладо, засновники виключно онлайн Церкви Переможної Благодаті та творці INDXcoin, з'явилися в цивільному суді Колорадо, де державні чиновники звинувачують їх у обмані християнських інвесторів. Справа зосереджується на звинуваченнях, що Регаладо обіцяли "божествене багатство" від криптовалюти, яку державні регулятори вважають безвартісною.
Реклама - Згідно з Департаментом цінних паперів Колорадо, подружжя залучило близько 3,4 мільйона доларів від більш ніж 300 осіб протягом десяти місяців. Державний комісар з цінних паперів Тунг Чан вимагає 3,4 мільйона доларів відшкодування, замороження активів і постійної заборони. Агентство стверджує, що Регаладос зловживали інвестиційними коштами на особисті витрати, включаючи Range Rover, подорожі, розкішні обіди, ювелірні вироби, ремонти будинків і платежі до IRS.
Форензічний бухгалтер Крістіна Маллард, що свідчила від імені державних посадовців, виявила, що більше 1,3 мільйона доларів пішло на некомерційні витрати. “Ми стверджуємо, що містер Регаладо скористався довірою та вірою своєї християнської громади і що він обіцяв їм неймовірні обіцянки багатства, коли продавав їм по суті безвартісні криптовалюти,” - сказано в заяві, опублікованій у січні офісом комісара з цінних паперів Колорадо.
Регаладо відповіли, що вважають INDXcoin утилітарною монетою — це означає, що вона пропонувала специфічне використання в межах платформи і не вважалася цінним папером. Судові документи показують, що пара стверджувала, що покладалася на юридичні консультації та інформацію, представлену в їхньому білому папері. Вони також звинуватили технічні проблеми з розробником третьої сторони у провалі платформи, а не в обмані. Вони заявили: “Регаладо не мали на меті обманювати інвесторів,” і сказали, що діяли на основі своєї релігійної місії.
Юридичний процес розпочався в січні, коли суддя окружного суду Денвера Девід Голдберг наказав заморозити активи подружжя. Держава пізніше розширила свою скаргу, щоб включити додаткових осіб, які нібито допомагали просувати монету без належних повноважень. Серед названих є батько Регаладо, сват і телевангеліст Джессі Дюплантіс, який, як повідомляється, отримував комісійні до $27,000.
Представник Дивізії цінних паперів штату Колорадо відмовився коментувати, посилаючись на триваючу справу. Хоча Елі Регаладо раніше відбував термін за крадіжку автомобіля, влада не висунула кримінальних обвинувачень, пов'язаних з INDXcoin на момент публікації. Очікується, що рішення суду буде ухвалене в найближчі тижні відповідно до процедури судового розгляду в Колорадо.
Попередні статті:
Запуск бета-версії Theta EdgeCloud Hybrid, що відкриває шлях до децентралізованого ШІ
Біткойн зростає на 10% у міру зниження напруженості на Близькому Сході, досягає $108,200
Ринок прогнозів Kalshi досягає оцінки $2 млрд у раунді Series C на $185 млн
ESMA пропонує значні реформи для зроблення пілотного режиму DLT в ЄС постійним
Російський темний ринок наркотиків запускає мемкоін MoriCoin на Solana
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Пастор Колорадо стикається з судом через шахрайство з "Божественним багатством" Крипто
ГоловнаНовини* Пастор з Колорадо та його дружина стикаються з цивільними обвинуваченнями у шахрайстві з цінними паперами за просування криптовалюти з релігійною тематикою.
Форензічний бухгалтер Крістіна Маллард, що свідчила від імені державних посадовців, виявила, що більше 1,3 мільйона доларів пішло на некомерційні витрати. “Ми стверджуємо, що містер Регаладо скористався довірою та вірою своєї християнської громади і що він обіцяв їм неймовірні обіцянки багатства, коли продавав їм по суті безвартісні криптовалюти,” - сказано в заяві, опублікованій у січні офісом комісара з цінних паперів Колорадо.
Регаладо відповіли, що вважають INDXcoin утилітарною монетою — це означає, що вона пропонувала специфічне використання в межах платформи і не вважалася цінним папером. Судові документи показують, що пара стверджувала, що покладалася на юридичні консультації та інформацію, представлену в їхньому білому папері. Вони також звинуватили технічні проблеми з розробником третьої сторони у провалі платформи, а не в обмані. Вони заявили: “Регаладо не мали на меті обманювати інвесторів,” і сказали, що діяли на основі своєї релігійної місії.
Юридичний процес розпочався в січні, коли суддя окружного суду Денвера Девід Голдберг наказав заморозити активи подружжя. Держава пізніше розширила свою скаргу, щоб включити додаткових осіб, які нібито допомагали просувати монету без належних повноважень. Серед названих є батько Регаладо, сват і телевангеліст Джессі Дюплантіс, який, як повідомляється, отримував комісійні до $27,000.
Представник Дивізії цінних паперів штату Колорадо відмовився коментувати, посилаючись на триваючу справу. Хоча Елі Регаладо раніше відбував термін за крадіжку автомобіля, влада не висунула кримінальних обвинувачень, пов'язаних з INDXcoin на момент публікації. Очікується, що рішення суду буде ухвалене в найближчі тижні відповідно до процедури судового розгляду в Колорадо.
Попередні статті: