Üçüncü Polis Cildinin 88 Lonca Salonunun Kara Para Aklama Davası, 10'dan fazla polis öğrencisinin de tuğla taşıma arbitrajına katıldığını ortaya çıkardı ve savcı, ikinci arama görüşmesi dalgasını dışlamadı
Yeni Taipei Şehri Polis Departmanından üç polis memuru, 88 Guild Hall'un Kara Para Aklama davasına karıştıktan sonra, yakın zamanda polis üniversitesinin 10'dan fazla öğrencisinin aynı anda benzer bir yatırıma katıldığı ortaya çıktı (hareketli tuğlalar Arbitraj) ve ikinci bir arama ve görüşme dalgası yapmak göz ardı edilmedi. (Özet: 88 Lonca Salonu Davası, Kara Para Aklamak'a Yardım Eden 3 Polis!) Cüzdan büyük miktarda altın gösterdi ve Bitgin mahkemede ifade verdi) (Arka plan eki: Polis Kripto ParaKara Para Aklama'ya karıştı? Beijian birden fazla polis memuru arıyor, USDTCüzdan Jinliu kimliğini kilitleyebilir mi? New Taipei Şehri Polis Departmanı'nın Tucheng Şubesi geçtiğimiz günlerde, üç polis memurunun USDT aracılığıyla Kara Para Aklama'yı yürüttüğü iddiasıyla kovuşturulduğunu ve soruşturulduğunu ve şu anda kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı. Raporlara göre, dava, 88 Guild Hall, Tu Chengwen ve Tayvanlı Kripto Paraborsası "Bitgin"in Kara Para Aklama davasıyla bağlantılı olarak Ruisen Silver Building'in başkanını içeriyor. Soruşturma ilerledikçe, dış dünya da davanın polis çevrelerindeki üst düzey personeldeki değişikliklerle ilgili olabileceğini sorguladı ve Taipei Bölge Savcılığı, polis camiasında iç çatışmalar için bir araç haline geldi. Dava özeti: Tether fonları "altın kralı" tarafından kontrol edilen borsaya aktı 15 Ocak'ta Taipei Bölge Savcılığı, Polis Departmanı Müfettişliği ve Yeni Taipei Şehri Polis Departmanı'na Tucheng Şubesi ve Ceza Bürosu'nda geniş çaplı bir arama yapma talimatı verdi ve Tucheng Bürosu'ndan Huang soyadlı soruşturma ekibi liderini sorgulamak için geri getirdi ve Ceza Bürosu'ndan Zhang ve Wu soyadının soruşturulması, üç kişinin "Kara Para Aklama'nın vaftiz babası" olarak bilinen Tu Chengwen ile yakından ilişkili olan "Sonuçta, borsaya" anormal para aktığını iddia ederek Kara Para Aklama Önleme Yasasını ihlal ettiğini iddia etti. Sonunda, üçü 500.000 yuan için kefalet ödedi ve soruşturma ekibinin kaptanı Huang soyadını aldı. TVBS'ye göre, ilk soruşturma dalgasının ardından üç polis memuru, 2022'de "tuğla kaldırma" (Arbitraj ticareti) için Tether'e yaptıkları yatırımın tamamen yasal olduğunu ve Kara Para Aklama'ya dahil olma niyetlerinin olmadığını söyledi. Polis üniversitesinin aynı döneminden 10'dan fazla öğrencinin de benzer yatırımlara (hareketli tuğla Arbitraj) katıldığı bildiriliyor ve ikinci bir arama ve görüşme dalgası yapılması ihtimal dışı değil. Davanın arkasında: Polis personelinin transferi ve soruşturmanın zamanlaması soru işaretleri yaratıyor Konuya aşina olan bir başka kişi, olayla ilgili soruşturmanın bir yıldan fazla sürdüğünü ve ilk arama dalgasının başlangıçta 13 Ocak'ta polisteki üst düzey personel değişikliklerinden önce başlatılmasının planlandığını açıkladı. Ancak, nakil kriminal biriminin personelini içermediği için, operasyon ayın 15'ine ertelendi ve yerel savcılığın polis sektöründeki personel mücadeleleri için bir araç haline gelip gelmediğine dair soruları gündeme getirdi. Vaka işleme birimi, soruşturmanın gerçeklere dayandığını ve dış baskı veya personel düzenlemelerinden etkilenmediğini açıkladı. Davayı ele alan personel, davaya dahil olan polis memurlarının mali akışının, arama cezası başvurusu için temel oluşturmaya yetecek olan görevlerinin maaşıyla eşleşmediğini ve davanın ele alınması sürecinde hiçbir personel faktörünün dikkate alınmadığını söyledi. Açıklamalar: Tu Chengwen, Kasım 2023'te kaçan 88 Klan Olayı'na karışması nedeniyle Kasım 2022'de Kara Para Aklama soruşturmasının konusu olarak listelendi ve şu anda aranıyor. Tu ile "borsa sonuçta" arasındaki bağlantı, polis memuru Kara Para Aklama'nın şüphelerine yönelik polis soruşturmasında temel ipuçlarından biri haline geldi. Genişletilmiş okuma: 88 Lonca Salonu Vakası 3 Kara Para Aklamak'a Yardım Eden Polis! Cüzdan büyük miktarda altın gösterdi ve Bitgin ifade vermek için mahkemeye çıktı Uzman görüşü: Kara Para Aklama Önleme Kanunu'nun yeni düzenlemelerinde gri bir alan var "Hareketli Bölge" görüşülen isimsiz uzmanlara dikkat çekti: Kara Para Aklama Önleme Kanunu'nda yapılan değişikliğin kabul edilmesinden bu yana, polisle ilgili bir dizi olay birbiri ardına ortaya çıktı. Uzmanlar, kolluk kuvvetlerinin, avukatların ve diğer yargı çalışanlarının Kripto Para suçlarına mevcut katılımının ve dolandırıcılık Kara Para Aklama Grubu ile işbirliğinin "sık sık raporlanmasının" halkın yargıya olan güven duygusunu ciddi şekilde zedelediğini ve bu kanserlerin araştırılması ve ortaya çıkarılması için çabaların teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak uzmanlar, bir şeyin bir şey olduğunu, bazı Kripto Para vakalarının uygulama kapsamının belirsizliği nedeniyle yanlışlıkla kırmızı çizgiye dokunabileceğini ve mevcut düzenlemelerin P2P (eşler arası) Kripto Para işlemlerini genel olarak yasa dışı olarak kabul ettiğini, bunun da masum yatırımcıların ceza davalarına karışmasına ve kötü niyetli raporlama için bir araç haline gelmesine yol açabileceğini ve bu iki şeyin özünde açıkça ayırt edilmesi gerektiğini söylüyor. Uzmanlar, FSC'nin masum yatırımcıları mağdur etmemek için Yaşamsal Para işleminin yasal kapsamını netleştirmek için mevcut düzenlemeleri acilen değiştirmesi gerektiğini öne sürüyor. Polis, Kripto Para aracılığıyla suçlularla kötü niyetli bir şekilde işbirliği yaparsa, ağır şekilde cezalandırılmalıdır; Ancak, bir kişi yasal olarak Yaşamsal Para'ya yatırım yapıyorsa ve bir suç eylemine karışmıyorsa, Kara Para Aklama soruşturmasına dahil edilmemelidir. İlgili haberler Trump coin başlatma, Tayvanlılar tarafından "Kara Para Aklama Önleme Yasasını ihlal ettiği" için bildirildi, PTTşifreleme moderatörü: Mali yönetim komitesi, Kripto ParaKara Para Aklama'ya karışan polisi tutuklamak için hızlı değil mi? Beijian birden fazla polis memuru arıyor, USDTCüzdan Jinliu kimliğini kilitleyebilir mi? 88 Lonca Salonu Davası" Kara Para Aklama'ya yardım eden 3 polis milyar! Cüzdan'ın büyük miktarda altını açığa çıkardı ve Bitgin Zhang, "Üç Polis Cildi 88 Lonca Salonu'nun Kara Para Aklama Davası" nı ifade etmek için mahkemeye çıktı ve 10'dan fazla polis öğrencisi de hareketli tuğla Arbitraj'a katıldı ve savcı ikinci dalga arama görüşmelerini göz ardı etmedi Bu makale ilk olarak BlockTempo'da yayınlandı "Hareketli Alanlarda Dinamik Trendler - En Etkili Blok Zinciri Haber Medyası".
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Üçüncü Polis Cildinin 88 Lonca Salonunun Kara Para Aklama Davası, 10'dan fazla polis öğrencisinin de tuğla taşıma arbitrajına katıldığını ortaya çıkardı ve savcı, ikinci arama görüşmesi dalgasını dışlamadı
Yeni Taipei Şehri Polis Departmanından üç polis memuru, 88 Guild Hall'un Kara Para Aklama davasına karıştıktan sonra, yakın zamanda polis üniversitesinin 10'dan fazla öğrencisinin aynı anda benzer bir yatırıma katıldığı ortaya çıktı (hareketli tuğlalar Arbitraj) ve ikinci bir arama ve görüşme dalgası yapmak göz ardı edilmedi. (Özet: 88 Lonca Salonu Davası, Kara Para Aklamak'a Yardım Eden 3 Polis!) Cüzdan büyük miktarda altın gösterdi ve Bitgin mahkemede ifade verdi) (Arka plan eki: Polis Kripto ParaKara Para Aklama'ya karıştı? Beijian birden fazla polis memuru arıyor, USDTCüzdan Jinliu kimliğini kilitleyebilir mi? New Taipei Şehri Polis Departmanı'nın Tucheng Şubesi geçtiğimiz günlerde, üç polis memurunun USDT aracılığıyla Kara Para Aklama'yı yürüttüğü iddiasıyla kovuşturulduğunu ve soruşturulduğunu ve şu anda kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı. Raporlara göre, dava, 88 Guild Hall, Tu Chengwen ve Tayvanlı Kripto Paraborsası "Bitgin"in Kara Para Aklama davasıyla bağlantılı olarak Ruisen Silver Building'in başkanını içeriyor. Soruşturma ilerledikçe, dış dünya da davanın polis çevrelerindeki üst düzey personeldeki değişikliklerle ilgili olabileceğini sorguladı ve Taipei Bölge Savcılığı, polis camiasında iç çatışmalar için bir araç haline geldi. Dava özeti: Tether fonları "altın kralı" tarafından kontrol edilen borsaya aktı 15 Ocak'ta Taipei Bölge Savcılığı, Polis Departmanı Müfettişliği ve Yeni Taipei Şehri Polis Departmanı'na Tucheng Şubesi ve Ceza Bürosu'nda geniş çaplı bir arama yapma talimatı verdi ve Tucheng Bürosu'ndan Huang soyadlı soruşturma ekibi liderini sorgulamak için geri getirdi ve Ceza Bürosu'ndan Zhang ve Wu soyadının soruşturulması, üç kişinin "Kara Para Aklama'nın vaftiz babası" olarak bilinen Tu Chengwen ile yakından ilişkili olan "Sonuçta, borsaya" anormal para aktığını iddia ederek Kara Para Aklama Önleme Yasasını ihlal ettiğini iddia etti. Sonunda, üçü 500.000 yuan için kefalet ödedi ve soruşturma ekibinin kaptanı Huang soyadını aldı. TVBS'ye göre, ilk soruşturma dalgasının ardından üç polis memuru, 2022'de "tuğla kaldırma" (Arbitraj ticareti) için Tether'e yaptıkları yatırımın tamamen yasal olduğunu ve Kara Para Aklama'ya dahil olma niyetlerinin olmadığını söyledi. Polis üniversitesinin aynı döneminden 10'dan fazla öğrencinin de benzer yatırımlara (hareketli tuğla Arbitraj) katıldığı bildiriliyor ve ikinci bir arama ve görüşme dalgası yapılması ihtimal dışı değil. Davanın arkasında: Polis personelinin transferi ve soruşturmanın zamanlaması soru işaretleri yaratıyor Konuya aşina olan bir başka kişi, olayla ilgili soruşturmanın bir yıldan fazla sürdüğünü ve ilk arama dalgasının başlangıçta 13 Ocak'ta polisteki üst düzey personel değişikliklerinden önce başlatılmasının planlandığını açıkladı. Ancak, nakil kriminal biriminin personelini içermediği için, operasyon ayın 15'ine ertelendi ve yerel savcılığın polis sektöründeki personel mücadeleleri için bir araç haline gelip gelmediğine dair soruları gündeme getirdi. Vaka işleme birimi, soruşturmanın gerçeklere dayandığını ve dış baskı veya personel düzenlemelerinden etkilenmediğini açıkladı. Davayı ele alan personel, davaya dahil olan polis memurlarının mali akışının, arama cezası başvurusu için temel oluşturmaya yetecek olan görevlerinin maaşıyla eşleşmediğini ve davanın ele alınması sürecinde hiçbir personel faktörünün dikkate alınmadığını söyledi. Açıklamalar: Tu Chengwen, Kasım 2023'te kaçan 88 Klan Olayı'na karışması nedeniyle Kasım 2022'de Kara Para Aklama soruşturmasının konusu olarak listelendi ve şu anda aranıyor. Tu ile "borsa sonuçta" arasındaki bağlantı, polis memuru Kara Para Aklama'nın şüphelerine yönelik polis soruşturmasında temel ipuçlarından biri haline geldi. Genişletilmiş okuma: 88 Lonca Salonu Vakası 3 Kara Para Aklamak'a Yardım Eden Polis! Cüzdan büyük miktarda altın gösterdi ve Bitgin ifade vermek için mahkemeye çıktı Uzman görüşü: Kara Para Aklama Önleme Kanunu'nun yeni düzenlemelerinde gri bir alan var "Hareketli Bölge" görüşülen isimsiz uzmanlara dikkat çekti: Kara Para Aklama Önleme Kanunu'nda yapılan değişikliğin kabul edilmesinden bu yana, polisle ilgili bir dizi olay birbiri ardına ortaya çıktı. Uzmanlar, kolluk kuvvetlerinin, avukatların ve diğer yargı çalışanlarının Kripto Para suçlarına mevcut katılımının ve dolandırıcılık Kara Para Aklama Grubu ile işbirliğinin "sık sık raporlanmasının" halkın yargıya olan güven duygusunu ciddi şekilde zedelediğini ve bu kanserlerin araştırılması ve ortaya çıkarılması için çabaların teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak uzmanlar, bir şeyin bir şey olduğunu, bazı Kripto Para vakalarının uygulama kapsamının belirsizliği nedeniyle yanlışlıkla kırmızı çizgiye dokunabileceğini ve mevcut düzenlemelerin P2P (eşler arası) Kripto Para işlemlerini genel olarak yasa dışı olarak kabul ettiğini, bunun da masum yatırımcıların ceza davalarına karışmasına ve kötü niyetli raporlama için bir araç haline gelmesine yol açabileceğini ve bu iki şeyin özünde açıkça ayırt edilmesi gerektiğini söylüyor. Uzmanlar, FSC'nin masum yatırımcıları mağdur etmemek için Yaşamsal Para işleminin yasal kapsamını netleştirmek için mevcut düzenlemeleri acilen değiştirmesi gerektiğini öne sürüyor. Polis, Kripto Para aracılığıyla suçlularla kötü niyetli bir şekilde işbirliği yaparsa, ağır şekilde cezalandırılmalıdır; Ancak, bir kişi yasal olarak Yaşamsal Para'ya yatırım yapıyorsa ve bir suç eylemine karışmıyorsa, Kara Para Aklama soruşturmasına dahil edilmemelidir. İlgili haberler Trump coin başlatma, Tayvanlılar tarafından "Kara Para Aklama Önleme Yasasını ihlal ettiği" için bildirildi, PTTşifreleme moderatörü: Mali yönetim komitesi, Kripto ParaKara Para Aklama'ya karışan polisi tutuklamak için hızlı değil mi? Beijian birden fazla polis memuru arıyor, USDTCüzdan Jinliu kimliğini kilitleyebilir mi? 88 Lonca Salonu Davası" Kara Para Aklama'ya yardım eden 3 polis milyar! Cüzdan'ın büyük miktarda altını açığa çıkardı ve Bitgin Zhang, "Üç Polis Cildi 88 Lonca Salonu'nun Kara Para Aklama Davası" nı ifade etmek için mahkemeye çıktı ve 10'dan fazla polis öğrencisi de hareketli tuğla Arbitraj'a katıldı ve savcı ikinci dalga arama görüşmelerini göz ardı etmedi Bu makale ilk olarak BlockTempo'da yayınlandı "Hareketli Alanlarda Dinamik Trendler - En Etkili Blok Zinciri Haber Medyası".