Filipinler merkezli bir teknoloji şirketi, binlerce sahte kripto web sitesinin işletilmesine yardımcı olmakla suçlandıktan sonra ABD yaptırımları altındadır. Bu hamle, dijital varlıkları hedef alan uluslararası siber suçlara karşı artan baskıyı vurgulamaktadır.
Funnull Teknolojisi $200 Milyonluk Kripto Dolandırıcılık Planında Yer Aldı
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 29 Mayıs'ta Funnull Technology ve iddia edilen yöneticisi Liu Lizhi'yi yaptırıma tabi tuttu. OFAC'a göre, firma 200 milyon dolardan fazla bildirilen zarardan sorumlu geniş bir kripto dolandırıcılık operasyonları ağında önemli bir rol oynadı.
Funnull'un, bulut hizmeti sağlayıcılarından büyük miktarlarda IP adresi satın aldığı ve bunları siber suçlulara yeniden sattığı bildirildi. Dolandırıcılar daha sonra bu kaynakları kullanarak meşru yatırım platformlarının aldatıcı kopyalarını oluşturdu ve kurbanları kripto cüzdan bilgilerini ifşa etmeye çekti.
2024 yılında özellikle endişe verici bir olayda, Funnull'un web geliştiricileri tarafından kullanılan popüler bir kod deposunu satın aldığı ve bunu değiştirdiği—farkında olmayan kullanıcıları sahte kripto ve kumar web sitelerine yönlendirdiği iddia edildi.
“Bu hizmetler, siber suçluların güvenilir markaları taklit etmesini kolaylaştırmakla kalmıyor,” dedi OFAC, “aynı zamanda meşru sağlayıcılar kaldırma girişiminde bulunduğunda operasyonlarını hızla değiştirmelerine de olanak tanıyor.”
Yöneticiler ve Kripto Cüzdanlar Yaptırımlarla Karşılaşıyor
OFAC, Funnull’un çalışanlarını yönetmekle suçlanan Çinli Liu Lizhi’yi Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler (SDN) listesine ekleyerek hedef aldı. Bu atama, ABD içindeki varlıklarını dondurur ve Amerikalıların onunla iş yapmasını yasaklar.
Ayrıca, OFAC, Funnull ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki kripto cüzdan adresini yaptırım altına aldı. Blockchain analiz firması Chainalysis, bu cüzdanların muhtemelen siber suçlulardan ödeme almak için kullanıldığını bildirdi. Adresler ayrıca dolandırıcılıklara ve alan yönetimi için kullanılan altyapıya dolaylı bağlantılar gösterdi.
Chainalysis, Funnull'u "Triad Nexus" olarak adlandırdığı, sahte ticaret uygulamalarını ve sahte yatırım platformlarını tanıtan 200,000'den fazla dolandırıcılıkla bağlantılı hostname'den oluşan bir ağın merkezi bir figürü olarak belirledi.
Yaptırımlar nedeniyle, tüm ABD bireyleri ve işletmeleri, herhangi bir varlık veya operasyon üzerinde kontrol edici bir paya sahip oldukları takdirde Funnull veya Lizhi ile etkileşimde bulunmaktan yasal olarak men edilmiştir. İhlal edenler ciddi medeni veya ceza yaptırımları ile karşılaşabilir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Kripto Dolandırıcılığı Altyapı Sağlayıcısı ABD Hükümeti Tarafından Yaptırım Uygulandı
Filipinler merkezli bir teknoloji şirketi, binlerce sahte kripto web sitesinin işletilmesine yardımcı olmakla suçlandıktan sonra ABD yaptırımları altındadır. Bu hamle, dijital varlıkları hedef alan uluslararası siber suçlara karşı artan baskıyı vurgulamaktadır.
Funnull Teknolojisi $200 Milyonluk Kripto Dolandırıcılık Planında Yer Aldı
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 29 Mayıs'ta Funnull Technology ve iddia edilen yöneticisi Liu Lizhi'yi yaptırıma tabi tuttu. OFAC'a göre, firma 200 milyon dolardan fazla bildirilen zarardan sorumlu geniş bir kripto dolandırıcılık operasyonları ağında önemli bir rol oynadı.
Funnull'un, bulut hizmeti sağlayıcılarından büyük miktarlarda IP adresi satın aldığı ve bunları siber suçlulara yeniden sattığı bildirildi. Dolandırıcılar daha sonra bu kaynakları kullanarak meşru yatırım platformlarının aldatıcı kopyalarını oluşturdu ve kurbanları kripto cüzdan bilgilerini ifşa etmeye çekti.
2024 yılında özellikle endişe verici bir olayda, Funnull'un web geliştiricileri tarafından kullanılan popüler bir kod deposunu satın aldığı ve bunu değiştirdiği—farkında olmayan kullanıcıları sahte kripto ve kumar web sitelerine yönlendirdiği iddia edildi.
“Bu hizmetler, siber suçluların güvenilir markaları taklit etmesini kolaylaştırmakla kalmıyor,” dedi OFAC, “aynı zamanda meşru sağlayıcılar kaldırma girişiminde bulunduğunda operasyonlarını hızla değiştirmelerine de olanak tanıyor.”
Yöneticiler ve Kripto Cüzdanlar Yaptırımlarla Karşılaşıyor
OFAC, Funnull’un çalışanlarını yönetmekle suçlanan Çinli Liu Lizhi’yi Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler (SDN) listesine ekleyerek hedef aldı. Bu atama, ABD içindeki varlıklarını dondurur ve Amerikalıların onunla iş yapmasını yasaklar.
Ayrıca, OFAC, Funnull ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki kripto cüzdan adresini yaptırım altına aldı. Blockchain analiz firması Chainalysis, bu cüzdanların muhtemelen siber suçlulardan ödeme almak için kullanıldığını bildirdi. Adresler ayrıca dolandırıcılıklara ve alan yönetimi için kullanılan altyapıya dolaylı bağlantılar gösterdi.
Chainalysis, Funnull'u "Triad Nexus" olarak adlandırdığı, sahte ticaret uygulamalarını ve sahte yatırım platformlarını tanıtan 200,000'den fazla dolandırıcılıkla bağlantılı hostname'den oluşan bir ağın merkezi bir figürü olarak belirledi.
Yaptırımlar nedeniyle, tüm ABD bireyleri ve işletmeleri, herhangi bir varlık veya operasyon üzerinde kontrol edici bir paya sahip oldukları takdirde Funnull veya Lizhi ile etkileşimde bulunmaktan yasal olarak men edilmiştir. İhlal edenler ciddi medeni veya ceza yaptırımları ile karşılaşabilir.