Citibank подала в суд за обвинение в том, что она допустила утечку дела о мошенничестве с любовью на сумму 20 миллионов USD. Истец Майкл Зиделл заявил, что его обманули вложиться в NFT после знакомства с человеком по имени "Кэролин Паркер" через Facebook.
Он перевел в общей сложности 20 миллионов USD через 43 сделки, из которых почти 4 миллиона USD на счет в Citibank. Иск утверждает, что Citibank проигнорировал признаки необычного поведения, такие как большие, круглые и регулярные суммы, переводимые на счет компании Guju Inc., что указывает на подозрительную активность. Зиделл обвиняет банк в недостаточном контроле и в соучастии в мошенничестве. В 2023 году жертвы криптовалютных мошенничеств понесли убытки более 5,5 миллиарда USD. Только в 2024 году общая стоимость цифровых мошенничеств оценивается в 12,4 миллиарда USD.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Citibank обвиняется в том, что игнорировал признаки мошенничества с криптовалютой на сумму 20 миллионов долларов
Citibank подала в суд за обвинение в том, что она допустила утечку дела о мошенничестве с любовью на сумму 20 миллионов USD. Истец Майкл Зиделл заявил, что его обманули вложиться в NFT после знакомства с человеком по имени "Кэролин Паркер" через Facebook.
Он перевел в общей сложности 20 миллионов USD через 43 сделки, из которых почти 4 миллиона USD на счет в Citibank. Иск утверждает, что Citibank проигнорировал признаки необычного поведения, такие как большие, круглые и регулярные суммы, переводимые на счет компании Guju Inc., что указывает на подозрительную активность. Зиделл обвиняет банк в недостаточном контроле и в соучастии в мошенничестве. В 2023 году жертвы криптовалютных мошенничеств понесли убытки более 5,5 миллиарда USD. Только в 2024 году общая стоимость цифровых мошенничеств оценивается в 12,4 миллиарда USD.