Tribunal chinês: Contrato de Moeda Virtual é jogo de azar, funcionário da exchange BKEX condenado por "operar uma casa de apostas"

Tribunais da Província de Hunan, na China, recentemente decidiram que a negociação de contratos da BKEX exchange é considerada como "comportamento de jogo" e condenaram vários funcionários e agentes por "abrir um cassino", com o fundador ainda em fuga. Especialistas jurídicos analisam: o envolvimento frequente na negociação de contratos também pode constituir crime de jogo? (Contexto: Opinião dos advogados - Por que os tribunais chineses decidem que possuir criptomoedas não é ilegal e não deve ser excessivamente otimista? Contextualização: O anúncio de desencriptação do Alipay é um sinal de desbloqueio? Advogado: A China pode abrir a concessão de moeda, mas a mineração e a criação de moedas ainda estão longe). Recentemente, os tribunais populares do Condado de Pingjiang, na Província de Hunan, divulgaram várias sentenças criminais relacionadas à BKEX (cliente de moedas) exchange, considerando que a negociação de contratos nesta plataforma é um comportamento de jogo e acusando os funcionários e agentes relevantes do crime de "abrir um cassino", o que atraiu ampla atenção da comunidade de moedas. Contexto do caso: Segundo relatos, a BKEX exchange foi fundada por Jigiaming Ji em 2018 em Chengdu, Sichuan, fornecendo principalmente serviços de câmbio de moeda virtual e negociação à vista. Em 2021, a plataforma lançou a funcionalidade de negociação de contratos perpétuos, permitindo aos usuários fazer depósitos usando USDT, e negociar a flutuação de moedas virtuais como BTC e ETH com alta alavancagem (os futuros perpétuos normais vão até 100 vezes, enquanto os contratos loucos variam de 125 a 1000 vezes). Posteriormente, Jigiaming fez parceria com Leilei para operar e promover a negociação de contratos na plataforma BKEX. Até o momento do incidente, a plataforma tinha mais de 270 mil usuários de negociação de contratos, com mais de 60 mil usuários ativos. A BKEX acumulou um lucro líquido de cerca de 54,79 milhões de USDT (cerca de 300 milhões de moedas) por meio de taxas de saque, taxas de transação, liquidação forçada e lucros de apostas. Resultado da sentença: A sentença aponta que o tribunal considerou que a negociação de contratos da BKEX exchange é essencialmente um comportamento de jogo na internet. Devido à fuga do fundador Jigiaming, Leilei está sendo processado separadamente, e as sentenças já divulgadas se concentram principalmente nos funcionários e agentes da plataforma, envolvendo 2 funcionários e 6 agentes. Entre eles, o engenheiro de carteira Zheng Lei foi condenado a 2 anos e 1 mês de prisão, com sursis de 2 anos e 1 mês, e multa de 150 mil moedas, e todo o lucro ilegal de 1,34 milhão de moedas foi confiscado e entregue ao tesouro. O responsável pelo departamento de auditoria, Wang, foi condenado a 1 ano e 11 meses de prisão, multa de 52 mil moedas, e teve que entregar o lucro ilegal de cerca de 520 mil moedas ao tesouro. Além disso, o agente responsável pela promoção e divulgação da plataforma, Dong, foi condenado a 1 ano e 6 meses de prisão, com sursis de 1 ano e 6 meses, multa de 35 mil moedas, e teve que entregar o lucro ilegal de cerca de 223 mil moedas ao tesouro, a ser entregue à polícia. O jogo de contratos constitui crime de jogo? Em resumo, os órgãos judiciais chineses no caso BKEX consideraram a negociação de contratos de moedas virtuais da exchange como comportamento de jogo, classificando a plataforma BKEX como um "cassino" e acusando os responsáveis e funcionários de "abrir um cassino". Com relação a isso, o advogado de Web3, Liu Zheng, analisa se a base legal deste caso é suficiente, primeiro apontando que para entender o "crime de abrir um cassino", é necessário entender primeiro o "crime de jogo". Segundo a Lei Penal da China, nem todo comportamento de jogo é ilegal, apenas "convocar várias pessoas para jogar" ou "fazer do jogo um negócio" é considerado crime. O "crime de abrir um cassino" envolve fornecer um local de jogo, operar o cassino e já foi expandido para o jogo na internet, como criar um site de jogo e fornecer apostas, entre outros. O advogado Liu cita o caso de orientação nº 146 do Supremo Tribunal em 2020, que determinou que, além das exchanges de futuros estabelecidas por lei, negociar com investidores através da internet com base na flutuação de preços, se os resultados de lucro ou perda não estiverem relacionados à flutuação real do mercado, mas sim a "apostar grande ou pequeno", pode ser considerado comportamento de jogo. A BKEX exchange oferece métodos de negociação semelhantes, como alta alavancagem e futuros perpétuos, sendo considerada pelas autoridades judiciais como comportamento de jogo e, portanto, punível. Especialmente na China, a atitude das autoridades judiciais em relação à negociação de moedas virtuais é altamente cautelosa e até orientada para a punição, o que faz com que abrir uma exchange de moedas virtuais inevitavelmente envolva responsabilidade criminal. Se uma pessoa se envolve em negociação de contratos com alta alavancagem em tempo integral ou parcial e a utiliza como principal fonte de renda, pode ser considerada suspeita de "crime de jogo". No entanto, devido ao fato de que as exchanges de moedas virtuais são principalmente estabelecidas no exterior, é mais difícil para as autoridades judiciais investigar e coletar provas, além do fato de que as transações são anônimas e a supervisão se concentra principalmente nas exchanges e não nos investidores comuns, o risco legal para os negociadores de contratos de moedas virtuais na China é atualmente baixo, sendo o principal risco o congelamento de fundos ao comprar e vender USDT. Este caso reflete a rigorosa postura de supervisão do governo chinês em relação à negociação de contratos de moedas virtuais. Os investidores devem aumentar a consciência do risco e participar cuidadosamente das negociações de alta alavancagem para evitar violar a lei. 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