Kasus pencucian uang di Klub 88 Polisi kembali terungkap, lebih dari 10 mahasiswa polisi juga terlibat dalam pemindahan batu bata Arbitrase, jaksa tidak menyingkirkan kemungkinan penggeledahan kedua dan pemeriksaan.

Setelah tiga petugas polisi dari Departemen Kepolisian Kota New Taipei terlibat dalam kasus 88 Hall Tether Pencucian Uang, baru-baru ini terungkap bahwa lebih dari 10 mahasiswa universitas kepolisian pada saat yang sama juga berpartisipasi dalam investasi serupa (memindahkan batu bata Arbitrase), dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pencarian dan wawancara gelombang kedua. (Sinopsis: Kasus 88 Guild Hall: 3 Polisi Terlibat Membantu Pencucian Uangk!) Sejumlah besar emas EnkripsiDompet terungkap, dan Bitgin Zhang bersaksi di pengadilan) (Suplemen latar belakang: Polisi melibatkan Mata Uang Kripto Pencucian Uang? Beijian mencari beberapa petugas polisi, USDTDompet dapat mengunci identitas? Cabang Tucheng dari Departemen Kepolisian Kota New Taipei baru-baru ini mengungkapkan bahwa tiga petugas polisi dituntut dan diselidiki atas dugaan penggunaan USDT untuk Pencucian Uang, dan sekarang telah diserahkan dengan jaminan. Menurut laporan, kasus ini melibatkan kepala Gedung Perak Ruisen sehubungan dengan kasus Pencucian Uang di 88 Guild Hall, Tu Chengwen, dan Mata Uang Taiwan Kriptopertukaran "Coin Bitgin". Saat penyelidikan berlangsung, dunia luar juga mempertanyakan bahwa kasus tersebut mungkin terkait dengan perubahan personel tingkat tinggi di lingkaran polisi, dan Kantor Kejaksaan Distrik Taipei telah menjadi alat untuk pertikaian di komunitas polisi. Ringkasan kasus: Dana Tether mengalir ke bursa yang dikendalikan oleh "taipan emas" Pada tanggal 15 Januari, Kantor Kejaksaan Distrik Taipei mengarahkan Inspektorat Departemen Kepolisian dan Departemen Kepolisian Kota New Taipei untuk melakukan pencarian besar-besaran di Cabang Tucheng dan Biro Kriminal, membawa kembali untuk diinterogasi pemimpin tim investigasi bermarga Huang dari Biro Tucheng, dan penyelidikan nama keluarga Zhang dan Wu dari Biro Kriminal, menuduh bahwa ketiganya memiliki uang abnormal yang mengalir ke "setelah semua, pertukaran", yang terkait erat dengan Tuchengwen, yang dikenal sebagai "Godfather of Pencucian Uang", diduga melanggar " Undang-Undang Pencegahan Uang Pencucian. Pada akhirnya, ketiganya membayar jaminan sebesar 500.000 yuan, dan kapten tim investigasi bermarga Huang dipindahkan dari posisinya saat ini. Menurut TVBS, setelah gelombang pertama penyelidikan, tiga petugas polisi mengatakan bahwa investasi mereka di Tether untuk "penghapusan batu bata" (perdagangan Arbitrase) pada tahun 2022 murni legal dan tidak berniat terlibat dalam Pencucian Uang. Dan dilaporkan bahwa lebih dari 10 mahasiswa pada periode yang sama dari universitas kepolisian juga telah berpartisipasi dalam investasi serupa (memindahkan batu bata Arbitrase), dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pencarian dan wawancara gelombang kedua. Di balik kasus ini: Pemindahan personel polisi dan waktu penyelidikan menimbulkan pertanyaan Orang lain yang mengetahui masalah ini mengungkapkan bahwa penyelidikan kasus ini telah lebih dari setahun, dan gelombang pertama pencarian awalnya direncanakan akan diluncurkan sebelum pergantian personel tingkat tinggi di kepolisian pada 13 Januari untuk menyoroti masalah disiplin internal kepolisian kriminal dan dengan demikian mempengaruhi pengaturan personel. Namun, karena pemindahan itu tidak melibatkan personel unit kriminal, operasi ditunda hingga tanggal 15, menimbulkan pertanyaan tentang apakah kantor kejaksaan setempat telah menjadi alat untuk perjuangan personel di sektor kepolisian. Unit penanganan kasus mengklarifikasi bahwa penyelidikan didasarkan pada fakta dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal atau pengaturan personel. Personel penanganan kasus mengatakan bahwa aliran keuangan petugas polisi yang terlibat dalam kasus ini tidak sesuai dengan gaji tugas mereka, yang cukup untuk menjadi dasar untuk mengajukan tiket penggeledahan, dan bahwa tidak ada faktor personel yang dipertimbangkan dalam proses penanganan kasus tersebut. Keterangan: Tu Chengwen terdaftar sebagai subjek penyelidikan Pencucian Uang pada November 2022 karena keterlibatannya dalam insiden 88 Clan Hall, melarikan diri pada November 2023, dan saat ini dicari. Hubungan antara Tu dan "pertukaran setelah semua" menjadi salah satu petunjuk utama dalam penyelidikan polisi atas kecurigaan petugas polisi Pencucian Uang. Bacaan lebih lanjut: 88 Guild Hall Kasus 3 polisi terlibat dalam membantu Pencucian Uangk miliar! Sejumlah besar emas enkripsiDompet terungkap, dan Bitgin bersaksi di pengadilan Pendapat ahli: Ada area abu-abu dalam peraturan baru undang-undang pencegahan Pencucian Uang "Zona Bergerak" yang diwawancarai para ahli anonim menunjukkan: Sejak berlakunya amandemen Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, banyak insiden polisi telah terungkap satu demi satu. Ahli menekankan bahwa aparat penegak hukum saat ini, pengacara dan pekerja peradilan lainnya yang terlibat dalam kejahatan Mata Uang Kripto, dan "desas-desus yang sering" tentang kerja sama dengan Grup Pencucian Uang yang curang telah sangat melukai rasa kepercayaan publik terhadap peradilan, dan upaya harus didorong untuk menyelidiki dan mencari tahu kanker ini. Namun, para ahli mengatakan bahwa satu hal adalah satu hal, dan beberapa kasus Mata Uang Kripto mungkin keliru menyentuh garis merah karena ambiguitas ruang lingkup aplikasi, dan peraturan saat ini menganggap transaksi Mata Uang Kripto P2P (peer-to-peer) sebagai ilegal di seluruh papan, yang dapat menyebabkan investor yang tidak bersalah terlibat dalam kasus kriminal dan menjadi alat untuk pelaporan jahat, dan kedua hal ini harus dibedakan dengan jelas pada intinya. Para ahli menyarankan bahwa FSC harus mengubah peraturan yang ada sesegera mungkin untuk memperjelas ruang lingkup hukum transaksi Uang Virtual untuk menghindari viktimisasi investor yang tidak bersalah. Jika polisi dengan jahat bekerja sama dengan penjahat melalui Mata Uang Kripto, mereka harus dihukum berat; Namun, jika seseorang secara legal berinvestasi di Uang Virtual dan tidak terlibat dalam tindak pidana, itu tidak boleh terlibat dalam penyelidikan Pencucian Uang. Laporan terkait Trump dilaporkan oleh Taiwan karena "melanggar Undang-Undang Pencegahan Uang Pencucian", moderator PTTenkripsi: Komite manajemen keuangan tidak cepat menangkap polisi yang terlibat dalam Mata Uang Kripto Pencucian Uang? Beijian mencari beberapa petugas polisi, USDTDompet dapat mengunci identitas? 88 Guild Hall Case" 3 polisi terlibat dalam membantu Pencucian Uangk miliar! EnkripsiDompet menunjukkan sejumlah besar uang, dan Bitgin Zhang bersaksi di pengadilan "Kasus Pencucian Uang di Aula Persekutuan ke-88 dari Tiga Volume Polisi" dan lebih dari 10 siswa polisi juga berpartisipasi dalam memindahkan batu bata Arbitrase, dan jaksa tidak mengesampingkan gelombang kedua wawancara pencarian〉Artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo's "Tren Dinamis di Area Bergerak - Media Berita Rantai Blok Paling Berpengaruh".