Miao Boya a publié une vidéo en direct pour promouvoir la sensibilisation à la lutte contre la fraude et expliquer comment fonctionne le Blanchiment de capitaux.

La conseillère municipale Miao Boya a expliqué hier sur Youtube les techniques de blanchiment de capitaux, en prenant comme exemple le jugement de la Cour suprême de Xu Qiaoxin, la grande tante de Liu Xiangjie, et de son mari Du Bingcheng, inculpés. Elle a aidé les spectateurs à imaginer comment le groupe d'escrocs pourrait blanchir l'argent des victimes à travers quatre couches de blanchiment de capitaux. Cet article résume les derniers développements de l'affaire Liu Xiangjie et Du Bingcheng, ainsi que l'analyse de Miao Boya.

Le cas de Liu Xiangjie et Du Bingcheng

La grande tante de la députée du Kuomintang, Hsu Chia-hsin, Liu Hsiang-chieh, et son mari, Tu Ping-cheng, ont récemment été condamnés en première instance par le tribunal de Taipei à des peines de 10 et 15 ans de prison respectivement pour avoir aidé un groupe de blanchiment de capitaux présumé, causant des préjudices à 53 personnes pour un montant total de 22,89 millions de dollars. Bien que les deux aient demandé à être libérés sous caution, la Cour du Nord a décidé de prolonger leur détention de deux mois, considérant qu'ils présentaient un risque de récidive, de collusion avec des témoins et de complicité.

Du Bingcheng argued that the case originated from being controlled by a gang and forced to sign promissory notes, without thoroughly investigating the fraud group, requesting to stop detention to take care of the family in distress at home. The lawyer also pointed out that Du has explained the case and is not a high-risk offender for reoffending, and can be prevented through measures such as electronic monitoring.

L'avocat de Liu Xiangjie soutient que les preuves de l'affaire sont complètes, qu'il n'y a pas de possibilité de collusion et qu'il est prêt à accepter une surveillance électronique et à se présenter régulièrement. Cependant, le collège des juges estime que les deux personnes sont soupçonnées de blanchiment de capitaux majeur et de crime organisé, qu'il existe encore des soupçons de collusion et que les crimes sont fréquents, ce qui représente un risque de récidive. Par conséquent, la détention provisoire est maintenue pour deux mois.

Notes de Miao Boya sur l’analyse de la méthode de fraude

La conseillère municipale Miao Boya a d'abord téléchargé le contenu du jugement sur le site Web de la Cour suprême, l'a rapidement résumé et a expliqué comment le groupe de fraudeurs blanchissait l'argent de la fraude en quatre étapes. Elle a critiqué les autorités chargées de l'application de la loi à Taiwan pour n'avoir pas réussi à attraper les cerveaux, mais seulement les exécutants, qui sont comme des baguettes jetables, ils sont arrêtés puis relâchés, et de nouvelles personnes sont toujours utilisées pour ouvrir de nouveaux comptes bancaires.

Le député Miao a d'abord critiqué le ridicule du système judiciaire, où le nom de la victime apparaît généralement en entier dans le jugement, tandis que le nom de l'agresseur est caché et remplacé par des cercles. (Note de l'auteur : aux États-Unis, les noms des deux parties sont généralement intégralement divulgués dans les jugements, sauf pour protéger l'anonymat des victimes mineures, auquel cas on utilise Joe Doe à la place de ))

Dans ce cas, le Blanchiment de capitaux la salle d'eau a un avant et un arrière, avec quatre niveaux au total. L'argent de la victime est d'abord transféré vers le premier niveau (1人头帐户, puis du premier niveau vers le deuxième niveau )2人头帐户, puis vers les niveaux 3 et 4, qui sont tous deux des comptes d'entreprise ( la salle d'eau arrière, tandis que les niveaux 1 et 2 sont des comptes de personnes ) la salle d'eau avant. Le transfert de 2 à 3 est appelé "covoiturage", et à ce moment-là, l'argent est transformé en argent du compte de l'entreprise grâce à de faux contrats et à un faux KYC. Lorsque l'on atteint le niveau 4, l'argent est converti en Tether et remis au chef de file désigné.

Les comptes de prête-noms découverts dans cette affaire sont devenus du Blanchiment de capitaux non lavé, comment ces comptes de prête-noms ont-ils été obtenus ? À partir de la minute 31 seconde 35 de la vidéo, il est expliqué que les groupes d'escrocs peuvent provenir de demandes d'emploi, de prêts fictifs ou de locations et de prêts. Ce qui est exagéré, c'est que dans l'acte d'accusation, il est seulement question de comptes de prête-noms des pages 70 à 72, avec dix comptes au premier niveau et sept au deuxième niveau. Les demandeurs d'emploi ou ceux qui pensent obtenir un prêt pourraient innocemment fournir une pièce d'identité et un numéro de compte bancaire sans le savoir, mais ceux qui louent délibérément ou prêtent des informations personnelles et un numéro de compte bancaire sont intentionnels. Le député Miao a particulièrement exhorté le public à ne pas violer la loi facilement, à rester vigilant, et à ne pas divulguer facilement d'informations personnelles, de comptes bancaires et de mots de passe.

Qu'en est-il de la condamnation de Liu Xiangjie et Du Bingcheng dans l'affaire ? Liu Xiangjie est responsable de blanchir l'argent provenant du deuxième niveau du compte personnel, fabriquer de faux KYC et de faux contrats, effectuer des transactions bidon de Tether, transférer sans heurt vers le compte de l'entreprise du troisième niveau, puis transférer à Du Bingcheng à l'arrière-plan à partir de la 3e voiture du troisième niveau, à ce stade, il s'agit déjà du compte de l'entreprise. Pourquoi Liu Xiangjie et Du Bingcheng ont-ils été poursuivis ? Parce qu'ils ont tous deux perçu des frais pour leur implication dans la falsification.

Le conseiller Miao a également appelé le public à faire attention à ne pas devenir un compte principal, à ne pas nuire aux autres et à ne pas se faire du mal à eux-mêmes, il y a 53 victimes dans cette affaire, juste la pointe de l’iceberg, elles ont été escroquées de biens de diverses manières, et même de nombreuses victimes n’ont pas été arrêtées, la chose la plus effrayante est que les dirigeants de haut niveau n’ont pas été pris. En tant que personne ordinaire, vous ne pouvez qu’être vigilant de temps en temps et protéger votre patrimoine et vos biens.

Cet article présente la vidéo en direct de Miaoyaboya pour promouvoir la prévention de la fraude et analyser le fonctionnement de la Blanchiment de capitaux comment fonctionne le salon de l'eau, apparu pour la première fois dans Chain News ABMedia.